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主流平臺大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案”_OTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

吳說區塊鏈獲悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。今年9月初,陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后,示范區局立即成立專案組,對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據,通過綜合研判,最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。9月22日,專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲,現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。雖然金額不大,但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后,通過該OTC商換成數字貨幣,進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕,目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。殺豬盤,指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式,“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字,是指放長線“養豬”詐騙,養得越久,詐騙得越狠。2019年12月16日,該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳,交易所疑似也受到很大影響,紛紛在進行整改。火幣9月21日發布公告,稱近期有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,因此上線多條識別策略與預警產品,當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服解除相關限制。此前吳說區塊鏈曾獨家披露,多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”,個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易,“五年不得開卡,三年不得開通非柜”。夏巍律師曾經指出,掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名,即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易,就會觸犯這個罪。知情人士透露,放置到陜西殺豬盤該案中,如果OTC商確實證實是無意中收到贓款,可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮:OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》詐騙行為的加密貨幣洗錢手法,是收到法幣,再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所,交易所也很難防范。相較之下,銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據,因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控,是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢,這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息,可以減少流入、接受黑錢的數量。對于交易所而言,需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通,將黑錢盡可能防患于未然,同時幫助平臺OTC商與監管費溝通,維護生態。

主流平臺幣種24小時行情播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價4.45美元,24h上漲1.90%,市值為10.05億美元;OKB現價4.99美元,24h上漲7.18%,市值為13.95億美元;BNB現價29.47美元,24h上漲0.15%,市值為43.98億美元;ZB現價0.26美元,24h下跌1.39%,市值為1.1億美元。[2020/10/21]

三大主流平臺幣數據播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:BNB現價19.72美元,24h上漲2.24%;OKB現價5.65美元,24h上漲4.56%;HT現價4.75美元,24h上漲3.01%。[2020/3/3]

行情 | 三大主流平臺幣漲跌各異:據非小號數據顯示,截至目前三大主流平臺幣種概況如下: OKB現價2.75美元,24h下跌2.05%,24h成交額為1.17億美元,市值為8.21億美元;HT現價3.95美元,24h下跌2.62%,24h成交額為1.25萬美元,市值為12.28億美元;BNB現價22.59美元,24h上漲5.02%,24h成交額為1.67億美元,市值為35.14億美元。[2019/9/6]

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迅雷原CEO陳磊的“非法炒幣”究竟是什么?炒幣非法嗎?_區塊鏈

9日迅雷原CEO陳磊與老東家的糾紛越鬧越大。迅雷指深圳市局已經對涉嫌職務侵占罪的公司前CEO陳磊等人進行立案偵查,涉嫌虛設交易環節侵占公司資產,制造虛假合同套取公司資金,涉案金額巨大,以及“.

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去中心化仍存挑戰,亞馬遜AWS「控制」了近23%的以太坊網絡_以太坊

編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。10月9日,MorganCreekDigital的聯合創始人AnthonyPompliano稱,以太坊網絡的大部分托.

1900/1/1 0:00:00
Bancor v2.1擬通過彈性BNT供應解決AMM難題,最初將支持60種ERC20資產_BAN

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:bancor,編譯:隔夜的粥,星球日報經授權發布。要點:Bancorv2.1通過彈性BNT供應為AMM資產池引入單邊資產做市及無常損失保護功能;最初,協議將支持.

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除了谷歌云加入EOS公鏈網絡,還有這條EOS利好_EOS

EOS的價格在這兩年里真的是表現太喪了,在所有的主流幣中,EOS今年的漲幅是最低的,甚至市值排名掉出了TOP10,EOS價格的下跌,也讓黑EOS的人越來越多了,黑EOS簡直就是ZZ正確.

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Filecoin上線前最大難題:質押幣緊缺,點存要礦工承擔,FIL或哄搶上漲_FIL

中國眾多投資者關注的Filecoin將要上線,上線前夜各類爭議層不出窮。14日一張截圖引發行業劇烈討論,稱點存CEO宣布礦工主網上線需要購買Fil做前置抵押,此后又有說法可以借貸FIL抵押.

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新西蘭擬對加密資產收稅,加密資產征稅或成趨勢_加密貨幣

編者按:本文來自金色財經,Odaily星球日報經授權轉載。新西蘭國稅局再次將目光瞄準了加密貨幣領域.

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