揭開加密貨幣世界「Coinbase黑幫」的秘密_BAS

該文為「Proof of Value」區塊鏈數據解讀系列文章之一，用數據科學解讀區塊鏈。本文由「X-Order × 鏈聞」 聯合呈現。

X-Order 是一家關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構，曾和鏈聞聯合推出「Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜」。

在硅谷創投圈里，「PayPal 黑幫」是一個繞不開的話題。這個說法最早出現在美國《財富》雜志，描述了 PayPal 早期員工在美國互聯網行業的地位。自從 2002 年 PayPal 被 eBay 收購之后， PayPal 早期重要員工都選擇了自己創業，彼此之間保持著非常密切的聯系，相互投資，相互支持，就像是黑手黨組織一樣控制這個美國科技行業。

在加密貨幣行業，同樣有這樣一個「黑幫」存在，這就是「Coinbase 黑幫」。

總部位于舊金山的 Coinbase  是加密貨幣行業最重要的企業之一，影響力巨大。該公司最近披露的估值達到了 80 億美元，不過從 Coinbase 派生出的員工和其估值一樣令人印象深刻。同 PayPal 類似，Coinbase 的早期雇員們不少選擇自立門戶在區塊鏈世界創業，他們推出了加密貨幣投資基金、各類底層協議、去中心化應用，活躍于區塊鏈行業的各個細分領域，并且，他們彼此相互照應，相互投資，已然是這個行業的中流砥柱。

Animoca Brands CEO：北美加密企業家在嚴峻的宏觀經濟和監管條件下面臨挑戰:金色財經報道，Animoca Brands首席執行官Yat Siu在多倫多舉行的Collision會議中表示，目前全球加密風投領域一直處于不平衡狀態，Web3初創公司在中東和亞洲蓬勃發展，而北美的加密貨幣企業家在嚴峻的宏觀經濟和監管條件下面臨挑戰。他說：“顯然，估值已經下降，但進入該領域的開發者數量、部署的智能合約數量、人數仍在增加。總的來說，我們非常看好。關于加密貨幣風險投資，當你去中東、亞洲時，他們非常活躍，但如果你從北美的角度思考，這可能聽起來很糟糕，監管造成了很多恐懼，因為人們不知道發生了什么”。

根據PitchBook最近發布的2023年第一季度加密貨幣報告，加密貨幣公司在353輪投資中籌集了26億美元。交易金額環比下降11%。[2023/7/1 22:11:49]

「Coinbase 黑幫」的影響力不容忽視。基于此，我們決定借助于 X-Order 和鏈聞的數據庫資源，利用 X-Order 的知識圖譜算法及機器學習模型，深度研究 Coinbase 的關系網，揭開 「Coinbase 黑幫」的秘密。

預言機Pyth Network宣布上線Base網絡:金色財經報道，預言機項目Pyth Network宣布上線Base網絡，并為之提供超過200個價格源。

Base是Coinbase于今日推出的基于OP Stack的以太坊L2網絡。[2023/2/24 12:26:04]

我們認為，揭開「Coinbase 黑幫」的關系網，可以幫助行業更深入了解以下這些信息：

依據 Coinbase 的人脈網和影響力，順藤摸瓜發掘優質項目

Coinbase 已經被證明是加密貨幣行業最成功的企業之一，其早期團隊更具經驗，Coinbase 前員工團隊在優質項目的辨識度上更具優勢，并且，其網絡也會聚集優質資源。所以，Coinbase 系的項目本身是優質項目的可能性更大，Coinbase 系的創業公司在未來取得成功的幾率更高。這點上，「PayPal 黑幫」創業公司在互聯網行業已經有過證明。

已經與 Coinbase 系的關系疏密程度，推測加密貨幣未來在 Coinbase 平臺掛牌交易的可能

公鏈Juno Network發布v.9.0.0版本，已恢復出塊:7月30日消息，Cosmos生態智能合約公鏈Juno Network發推稱，Juno v.9.0.0版本現已上線，并恢復出塊。

此前7月28日消息，Juno Network由于非確定性區塊，無法就區塊4136531達成共識，因此該鏈已暫停。[2022/7/30 2:47:57]

「Coinbase 效應」已然是加密貨幣市場眾所周知的秘密。所謂「Coinbase 效應」，是指一旦 Coinbase 宣布某種加密貨幣宣布將在 Coinbase 相關平臺掛牌交易，都引發該加密貨幣價格短暫上漲。這當然與 Coinbase 對于數字資產嚴苛的上架標準有關，同時，也因為 Coinbase 本身的流動性優勢。市場上一直不乏關于「誰將是 Coinbase 下一個上架代幣」的傳聞。與其盲從于傳聞和小道消息，不如通過某種代幣與 Coinbase 系的遠近關系，做一些更有邏輯的推測。 

為了揭示與「Coinbase 黑幫」相關聯的區塊鏈創業項目與 Coinbase 的親疏關系，我們推出了一個「Coinbase 含量」榜單，通過這個榜單，篩選出與 Coinbase 關系最緊密的項目。

Cardano主網Vasil硬分叉升級再次延遲數周:7月29日消息，IOG社區與生態系統副總裁Tim Harrison和IOG技術經理Kevin Hammond透露，此前計劃在7月底進行的Cardano主網Vasil硬分叉升級再次推遲，但沒有說明還需要多少周。

Hammond表示：“顯然，從我們目前的情況來看，可能還需要幾周時間才能真正進行Vasil硬分叉。這非常重要。所有用戶必須準備好通過硬分叉來確保過程的順利進行。”Harrison稱：“這將確保API開發者和交易所做好準備。”總體而言，延遲硬分叉升級的主要原因是給Cardano的工程師更多空間來進行全面測試。（The Crypto Basic）[2022/7/29 2:45:54]

我們借助于 X-Order 和鏈聞的數據庫資源，利用 X-Order 的知識圖譜算法及機器學習模型，分析了 Coinbase 的關系網。需要指出的是，我們分析的「關系」主要包括兩類：

工作關系：在這層關系中，我們又分為為「普通員工」與「高管」兩個維度。為方便統計對比，這里的「高管」包含開發者、顧問和投資者；

加密行業協會ADAM CEO Michelle Bond將參加美國國會競選:6月18日消息，加密行業協會數字資產市場協會（ADAM）CEO Michelle Bond發起競選活動，將競選代表紐約州第一國會選區的眾議院席位。Bond自稱是“美國第一保守派”，關心天然氣價格和國家經濟增長。

Bond將加密貨幣視為金融創新大局的一部分。她說，“我顯然支持創新，我認為Crypto的重要性有很多不同的原因——對于工作、機會和經濟發展，我在國會的工作將是代表薩福克郡……我認為重點不僅要放在更廣泛的話題上，還要放在影響薩福克郡居民日常生活的所有事情上。”（CoinDesk）[2022/6/18 4:36:26]

投資關系：主要指某個項目投資來源與 Coinbase 之間的關聯關系。

通過知識圖譜關系網，我們找到了和 Coinbase 關系密切的眾多項目，以下，是最為密切的 10 個項目：

Coda

dYdX

Oasis Labs

Filecoin

0x

Zcash

Blockstack

NEAR Protocol

XRP

注：圖中注明的投資金額為該輪融資的總金額，不一定全部由該機構貢獻。

我們還希望利用該知識圖譜預測未來哪些數字資產有可能在 Coinbase 平臺掛牌。

我們假設和 Coinbase 關系網越越密切的項目，越有可能進入考察名單。為此，我們設計一個預測模型，其中包括 11 個關系網特征變量，并采用決策樹結合人工干預，選擇出 3 個主要特征變量：

二度關系包含人物高管連接路徑數；

二度關系還包含了項目連接路徑數；

三度連接路徑數為次要影響變量的模型。

到目前為止，Coinbase 已經宣布了三批上幣考察名單，這給我們提供了回測模型的可能。我們對前三次上幣觀察名錄的項目建模，并以前兩期 Coinbase 考察名單做 k-means 聚類訓練 Logit 回歸模型，使用我們設計的模型來模擬「預測」第三期考察名單，對該模型進行回測，結果驗證了我們的假設。

以下是 Coinbase 在 2019 年 9 月公布的第三批上幣觀察名單中的 17 個項目在回測榜單中的結果：

這個結果證明，我們找到的 Logit 模型具有一定置信度，符合我們的假設預期。然后我們用前三期的考察名單做訓練集訓練模型，對第四期考察名單做出了預測 :

需要指出的是，這個預測名單中，我們剔除了一些未發幣的項目，也剔除了一些已經停止更新或者關注熱度已經退去的老項目。

Coinbase 作為行業門戶交易所，上幣謹慎，進入考察名的項目會有一定的概率上幣，從而會給項目帶來大量的流動性。希望我們這個模型和預測結果，對關注 Coinbase 上幣計劃、希望捕捉到「Coinbase 效應」中投資機會的投資者，帶來一些線索。

關于研究方：X-Order

X-Order 是關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構，開展與支持社會科學、技術發展的跨學科研究，如通證經濟、復雜系統、人工智能、網絡拓撲與認知神經科學。X-Order 與 NGC Ventures 共同建立了非盈利基金，以支持全球尖端社會技術研究與實驗，目前的合作伙伴包括世界領先的投資公司、高等教育機構、科學社區、人工智能公司，如普渡大學（Purdue University）、Swarma Club、Neureality、Shannon Technology 等。

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