墨西哥販集團利用加密貨幣洗錢活動猖獗，當局埋冤應付不過來_COI

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日報經授權轉載。據墨西哥當局報道，拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。在路透社12月8日的一份報告中，墨西哥財政部金融情報部門的負責人SantiagoNieto描述了卡特爾販集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金并進行洗錢活動。Neito聲稱，拉丁美洲卡特爾販集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶，以每筆少于7500美元的金額存入，7500美元是銀行批準一筆交易的門檻。然后，這些資金被用作買入大量小額BTC，這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。2018年的一項法律規定，對于超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬，已注冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。2019年4月，人口販子IgnacioSantoyo由于違背該法律被逮捕。當局確認，Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。墨西哥網絡黑客組織BandidosRevolutionTeam的領導者HectorOrtiz受到指控，在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC后，也同樣被逮捕，因而調查人員有理由利用手機數據追蹤他的位置。然而，墨西哥司法部長辦公室網絡調查部門負責人RolandoRosas對路透社表示，執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示，執法部門有120名員工，約為所需員工的四分之一，他們很難應對今年在已注冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。大約98%的交易是由Volabit報告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾運營的一家交易所。Volabit的總經理TomasAlvarez告訴路透社：“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的，它們一定是針對于哈利斯科的居民。我們的用戶來自全國各地。事實上，大多數交易都不是來自哈利斯科的用戶。”今年1月，美國禁署的一份報告指出，繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元，這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。

Coinbase 允許墨西哥的收款人以當地貨幣兌現:金色財經報道，美國領先的交易所 Coinbase 宣布，它現在將允許墨西哥的匯款收款人以當地貨幣兌現通過其服務收到的資金。這標志著該公司首次涉足墨西哥匯款業務，允許客戶在該國 37,000 多家便利店和其他地點兌現。匯款收款人將能夠通過在應用程序中生成唯一的兌換代碼來進行交易。此舉是 Coinbase 尋求消除加密到法定交易中摩擦的結果。Coinbase 預計，與市場上已有的傳統匯款替代品相比，這種加密貨幣的使用將使公司具有競爭力。在 2022 年 3 月 31 日之前，此工具的使用將免費。但是，在上述日期之后，Coinbase 將開始對這些服務收取費用。該交易所宣布將收取“比傳統跨境支付解決方案便宜 25-50% 的象征性費用”。（news.bitcoin）[2022/2/21 10:04:59]

政策 | 墨西哥新法規限制加密投資者的銀行服務:據Bitcoinnews消息，墨西哥中央銀行已經更新了金融實體的法規，限制了它們可以向常規加密貨幣投資者提供的服務。首先要求金融實體識別他們參與加密貨幣交易的所有客戶，然后對那些經常或專業操作的客戶進行整理。屬于此類別的用戶只能獲得活期存款賬戶，并且需要提供額外的識別數據。該法規甚至禁止銀行在資金存入的同一銀行工作日為加密客戶提供資源。銀行對新政策將如何損害市場效率表示擔憂。加密貨幣交易所也表達了他們的觀點，即新的知識客戶指南與法規相結合將降低交易速度并增加流程成本。[2018/9/10]

墨西哥預計未來幾周內通過數字貨幣監管法案:據AltcoinToday消息，墨西哥數字貨幣交易所ISBIT透露，墨西哥當局針對數字金融機構的監管法案預計將于“幾周內”通過。墨西哥眾議院即將投票通過相關法案，來建立一個針對數字金融機構的監管體系，適用機構包括集體金融融資機構和電子支付基金機構，其中包括數字貨幣交易所。[2018/2/27]

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