虛擬貨幣交易所清退進入倒計時 警惕騙子借機詐騙_APP

近兩個月來，隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。?

自12月1日起，火幣全球站（Huobi Global）平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」，以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線：12月14日11:00，關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00，停止中國大陸用戶的幣幣交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火幣全球站陸續關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日，火幣宣布全面停止對中國大陸地區用戶提供空投服務；11月30日，火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易，在運行的網格策略將被停止，網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。?

滄州一老人網上買虛擬貨幣被騙48萬元:滄州的王大爺經網友指引下載注冊了一個名為“幣聚”的App。隨后，王大爺用48萬元積蓄購買了其中的虛擬貨幣，結果掉入網絡陷阱。了解情況后，民警認定這是一起利用網絡實施的詐騙，目前此案已移交轄區刑警隊進一步偵辦。（河北法制報）[2020/5/9]

火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影，據統計，在監管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。?

然而就在交易所有序清退之際，涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。?

假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙

11月12日，廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中，對方表示“因政策影響，現在火幣平臺要清退用戶，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，并造成資金損失。”因為黃先生確實投資了虛擬貨幣，一聽會“被封”，便趕緊問對方要怎么配合。?

動態 | 上海金融報：虛擬貨幣交易主體利益受法律保護:上海金融報昨日發布文章，標題為《虛擬貨幣交易主體利益受法律保護》。該報道引用2017年案例：李某在某科技公司經營的平臺上進行注冊，并實名認證和綁定銀行卡進行比特幣交易。2017年3月9日，某科技公司因系統出現問題，回滾交易，回滾后給李某多充值5個比特幣。雙方由此產生糾紛，法院判定李某退回不當所得。[2018/9/1]

于是，在對方的指導下，黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件，再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間，對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后，對方以需要確認郵箱地址為由，向黃先生索要郵箱地址。沒多久，黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發來的郵件，稱其在火幣平臺上的賬戶異常，需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”，并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。?

可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時，黃先生又接到“客服”打來的電話，稱“轉賬超時”要再轉賬40000元，他這才意識到自己被騙了，遂報警。?

韓國虛擬貨幣交易所對政府勸告無反應:11日韓國科學技術信息通信部稱在去年12月對于韓國大型虛擬貨幣交易所（Bithumb，Upbit，Coinone，Korbit）通知進行ISMS義務認證，但這些交易所并未進行認證。ISMS（Information Security Management System）是韓國科學信息通信部來主管并韓國網絡振興院（KISA）認證，并且在技術，硬件，管理的保護方面綜合性驗證制度。[2018/6/11]

“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。”據廈門分析，此類騙局中，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險，進而實施詐騙。“騙子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息，甚至是虛擬貨幣交易詳情，從而輕易取得受案者信任。”廈門還提到，上述騙局中，對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能，就是為了獲取他的注冊信息，以便后續可以登陸其軟件賬號，將資金轉走。?

黃先生并非被騙的個例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669

Bithumb建立分辨虛假虛擬貨幣公司:今日韓國虛擬貨幣交易所承今年建立一個專門調查虛擬貨幣公司。具體時間暫未公布。此公司會以Bithumb的子公司的形式運營。主要業務是從外部的虛擬貨幣專家來評價虛擬貨幣。此次建立分辨虛擬貨幣的公司是韓國國內的首次嘗試。其建立目的是分辨并隔離在虛擬貨幣市場中的虛假虛擬貨幣[2018/4/5]

自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名，還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄，“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺，分別進行了xxx交易”，阿豪趕緊打開幣安APP查看，確實如此。?

接著電話那頭又稱，“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢，目前中國銀監會已經介入調查，這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法，大概需要花費您5到10分鐘的時間。”?

韓國忠淸北道教育局規定教職員不可以購買及交易虛擬貨幣:24日，韓國忠淸北道教育局表示將監管其所屬教職員的比特幣、以太坊等虛擬貨幣的購買及交易情況。同時，教育局發公函給其附屬機構，要求克制教職員購買及交易虛擬貨幣的行為。并且決定實施“公職人員行為守則”和“公職人員道德守則”，表示如果發現過度購買及交易虛擬貨幣的公職人員，將會對其進行紀律處分。[2018/2/24]

阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了，趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP，一邊共享手機屏幕，一邊跟著對方的提示操作，轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話，提醒他被騙了。?

這時阿豪才反應過來，所謂“幣安客服”完全是福建口音，把“云視訊”說成“銀視信”，如果是香港客服，應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方，唯一慶幸的是，他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。?

此外，一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。??

近日，曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群（中文5區）”的電報群，說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著，上官網一查，MetaMask根本就沒有電報群。

MetaMask社區提示，請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM，這些都是騙局，MetaMask不支持這些。?

如何識破詐騙套路？?

綜合梳理網上被騙事例會發現，詐騙分子行騙一般也是有其套路的，如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份，用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶，以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由，誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產

也有不法分子假借交易平臺工作人員名義，以清退為由，引導用戶下載并接入第三方屏幕共享類軟件，比如騰訊會議、釘釘會議等，要求用戶打開屏幕共享或直接給對方授權的方式遠程操作，獲取用戶個人賬號信息盜取資產，或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。?

除了冒充交易平臺人員的案例外，還有冒充公檢法機關人員的騙局，利用用戶的恐慌情緒，謊稱提供出金、退出渠道，索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產，或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。?

其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法：1、賬戶被封禁，點擊陌生網址解封；2、先給您打幣，再提幣到安全地址；3、交易異常，引導進行賬戶升級；4、賬戶有風險，共享屏幕解除風控；5、涉嫌洗錢，有專員幫您解除風險；6、清退某地區用戶，升級為海外賬戶。

幣安也稱，“幣安不會致電您，任何借幣安名義的‘電話、短信、社群’溝通您共享屏幕/平臺清退/DeFi挖礦/搬磚套利/賬戶&訂單異常/身份認證等操作均屬詐騙。火幣全球站還推出了官方驗證通道，投資者可通過輸入來電號碼以查詢真假。??

有業內人士指出，一旦投資者按詐騙者指引完成提幣操作，其資產便會轉入對方地址，基于區塊鏈的技術特性，此時除了持有地址密鑰的不法分子本人之外，無論是還是平臺都無從進行相應處置，被騙資產基本上很難挽回。因此，在平臺清退、投資者資產重置之際，大家越要警惕不法分子借機混水摸魚。

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