是誰捕殺了PlusToken？_數字貨幣

上個月，“幣圈第一大資金盤”PlusToken案迎來終審判決。270萬個注冊會員，最大層級高達3293層，收取數字貨幣總和超148億人民幣這一組組數據不可謂不觸目驚心。關于審判的更多細節，網上披露得已經非常多了。而鑒叔今天想要探討的，是因破獲PlusToken大案而一戰成名，如今令各路傳銷資金盤聞風喪膽，被譽為幣圈頂級捕獵手的鹽城。相信很多人聽說鹽城都是因為PlusToken，但是鑒叔搜索法院判決書發現，鹽城早在2016開始就頻繁偵破數字貨幣傳銷案：亞洲幣、DGC幣、亞元幣、亞泰坊、WoToken……所以這個鹽城到底是什么來頭？又為什么能夠屢屢破獲幣圈大案呢？今天這篇文章給你答案。鹽城的“戰績”

▌1、亞洲幣：鹽城首例數字貨幣傳銷案亞洲幣是鹽城當地判決的第一例數字貨幣傳銷案。這個項目發起于2015年7月，彼時“數字貨幣”還是一個非常新的概念。所以亞洲幣的規模較小，截止2016年9月核心人員被羈押，最高層級14層，總計也不過發展了上百人。雖然用數字貨幣包裝，但是亞洲幣卻是一個非常典型的分紅盤。它要求參與者最少投入1500元，然后180個工作日內每天可以分得14.3個亞洲幣、7.7個種子幣；并且發展下線有提成。入門費+無限層級關系，妥妥的傳銷。▌2、DGC幣：韓國人操盤的特大傳銷案DGC幣和亞洲幣一樣，都起于2015年，不過DGC的規模要大得多。截止2017年2月20日案發，DGC幣會員賬號55萬個，發展至712層，共收取會員費12.8億人民幣。對于鹽城來說，DGC這個案子的難點或者說特殊點主要來自兩方面：

津巴布韋央行的數字貨幣計劃需要1億美元的黃金，日期等細節仍在敲定:4月25日消息，津巴布韋央行貨幣政策委員會成員Persistence Gwanyanya表示，津巴布韋需要1億美元的黃金來啟動其擬議的基于黃金的數字貨幣，以穩定當地貨幣并提振需求，央行將依靠一直積累的黃金儲備來支持這一舉措并遏制當地貨幣的波動。津巴布韋央行副行長Innocent Matshe透露，津巴布韋儲備銀行正在敲定啟動黃金支持的數字貨幣的日期。他表示：“這是一個非常簡單的概念，我們將黃金代幣化，我們擁有黃金。每次我們發行一枚代幣，它都有真金支持。我們仍在敲定細節。”Matshe拒絕評論將用于支持數字貨幣的黃金的價值。（彭博社）[2023/4/25 14:25:17]

1、采用“雙軌制”層級關系，而且還設置了直推獎、對碰獎、管理獎三種獎項。推廣間接計酬返傭，屬于變相的傳銷2、這個項目的前身是一個韓國的交易平臺，后來進入國內開始走傳銷資金盤的模式，其操盤手是韓國人YEOYEONMO（中文名：余淵模)▌3、亞泰坊：僅運行半年就被破獲亞泰坊是一個虛構柬埔寨“西港特區”的數字貨幣投資項目。2018年6月2日，鹽城市局在日常網絡巡查中發現了這個平臺資金異常。當天，鹽城就查明亞泰坊是個披著理財外衣的傳銷平臺，并以組織、領導傳銷活動罪立案。十天之后，也就是6月12日，亞泰坊創始人時某祥就在成都被抓獲。

Coinbase發布以太坊 L2網絡Base:金色財經報道，Coinbase 發布以太坊 L2 網絡 Base，Base 是一個安全、低成本、開發人員友好的以太坊 L2，旨在為 Web3 引入下一代十億用戶。Base 將定位為 Coinbase 的鏈上產品家園，同時也是任何人都可以構建的開放生態系統。目前 Base 測試網已經上線，主網將稍后發布。[2023/2/23 12:25:47]

亞泰坊發展會員賬號41萬個，共計108層，共收取亞泰坊會員費6.3億余元。從規模上來講，和DGC幣差不多。但是從時間線上梳理，我們發現鹽城這一次破案效率奇高，項目運行半年就立案捉拿關鍵人物。除此以外，檢察院法院整個的執行進程也是行云流水，讓人稱贊。▌4、PlusToken：跨國追捕，收繳148億PlusToken上線于2018年5月，首創智能狗搬磚套利騙局。早在2019年初，江蘇鹽城就開始關注到PlusToken，并且成立專案組全力開展破案攻堅，并將案情申報部。2019年6月，PlusToken被曝提幣困難。而專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。7月份，跨越幾萬公里的路程，奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等多地，歷經2個月的不懈努力，最終將27名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案，徹底摧毀盤踞在境外的傳銷組織。這是我國首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案。從立案到跨國抓捕僅用了2個月的時間，鹽城又一次展現了超高效率。

Aptos生態首個借貸和杠桿交易協議Aries Markets主網上線:10月27日消息，經多輪內測，Aries Markets目前已通過OtterSec的安全審計并上線Aptos公鏈主網。平臺現支持USDC、APT、SOL等相關資產借貸與杠桿現貨交易，未來還將支持期貨交易。用戶可通過 ariesmarkets.xyz 訪問其主網進行交易，并加入其官方Discord社群參與互動反饋。

Aries Markets是基于Move語言的去中心化借貸和交易協議。平臺旨在借助完全去中心化的鏈上訂單簿與自動做市商，為用戶提供如同中心化交易所般整合的一站式交易體驗。通過統一的保證金賬戶，用戶可以直接訪問抵押借貸、兌換、杠桿交易及賬戶風險管理等功能。[2022/10/27 11:47:26]

另外值得一提的就是，PlusToken最大的仿盤WoToken，涉案金額高達77億人民幣。2019年鹽城前腳剛破獲PlusToken，隨后又雷霆出擊，將WoToken傳銷案告破。幾乎同一時間拿下兩個大案，鹽城堪稱“勞模”典范。為什么鹽城能屢屢破案？

中證協基于區塊鏈技術的評價系統上線:金色財經報道，中國證券業協會日前正式上線了基于區塊鏈技術的證券公司投行業務質量評價系統，并商請各券商配合協會開展數據采集工作，評價指標共20項，券商需通過協會“證券業聯盟鏈”報送相關信息。據悉，協會此次數據采集時間為8月12日8:00至8月25日17:00，各券商需按照協會的統一要求和技術標準，通過自持節點或公共節點接入協會“證聯鏈”。協會通過“證聯鏈”發布評價指標模板，各券商從“證聯鏈”獲取模板后，需結合《投行項目信息常規報送數據報送規范》和《投行業務質量評價專項報送數據報送規范》開展信息報送工作。中證協依托“證聯鏈”建設投行業務質量評價系統，按照可實施、可回溯、可檢驗原則，全面采集券商保薦承銷業務各環節信息并定期匯總評價。 (中證報)[2022/8/28 12:53:46]

眾所周知，幣圈的案子并不好辦。一方面，傳銷盤的特點就是崩盤前，沒人覺得自己會虧錢。前期報警的人少，達不到立案標準，就很容易不了了之。其次，一些地區的對于數字貨幣的了解非常有限，所以也造成了立案困難。另一方面，即便立案了，取證的難度也非常大。數字貨幣傳銷盤，往往為了逃避國內的政策風險，會把服務器設置在國外，操盤手也會長期居住在國外，甚至擁有外國國籍。既然困難重重，為何鹽城還能屢屢破案呢？鑒叔認為主要有以下幾點原因。▌1、鹽城歷來傳銷猖獗早在2007年，鹽城就被江蘇省列為5個傳銷活動集中的重點地區之一。

報告：Coinbase的股票可能正處于多頭和空頭之間的拉鋸戰中:金色財經報道，在遭受熊市重創后，加密貨幣交易所Coinbase Global (COIN) 的股票可能正處于多頭和空頭之間的拉鋸戰中。今年到目前為止，Coinbase的股價已下跌超過 70%，而 VanEck 數字轉型 ETF (DAPP) 下跌了67%，而比特幣的價格下跌了約50%。加密貨幣的冬天、激烈的競爭和最近的監管動蕩共同導致了該平臺的低迷。數據顯示，包括Ark Invest、交易所交易基金發行人Exchange Traded Concepts、Cullinan Associates 和Refined Wealth Management在內的許多機構投資者在第二季度共購買了260萬股Coinbase。然而，數據公布幾天后，Ark Invest公司披露其已售出超過 140 萬股。[2022/7/30 2:47:17]

另外，我們熟知的“百億權健帝國”的老板束昱輝的老家正是鹽城，而當時鹽城也是權健的華東總部所在地。而鹽城之所以傳銷猖獗，很大程度上是因為鹽城的經濟欠發達。江蘇有“不娶徐州女，不嫁鹽城男”的說法，大意是說徐州女的野蠻，而鹽城的男人太窮。地域歧視不可取。不過從經濟發展來看，江蘇經濟雖位于全國前列，但是江蘇省內的經濟被分為蘇南和蘇北，蘇南的經濟實力遠遠超過蘇北。而鹽城正位于蘇北。另外，鹽城的響水縣歷來都是江蘇最窮的三個縣之一。▌2、經驗積累，熟能生巧前面我們就已經講過，鹽城早在2016年就逮捕羈押了傳銷幣“亞洲幣”的核心人員。所謂一回生二回熟，后續偵辦案件自然是經驗不斷累積、逐漸游刃有余的過程。▌3、收獲口碑，榮譽引領幾個案子下來，鹽城在打擊數字貨幣領域的非法活動已經有很強的辦案技術和經驗。對于別的省市的，遇到類似案件是不是也要來請教鹽城。你看，獲得上級、民眾、同行的認可，鹽城收獲的乃是至高的榮譽。而有了這一層的榮譽的引領，鹽城往后便當然愿意關注數字貨幣傳銷案。

幣圈受害者該怎么維權報案？

通過梳理鹽城破案的緣由，我們也能從中獲得一些啟發。那就是參與幣圈項目的受害者到底應該怎么維權？從立案的角度來看，有過成功偵破幣圈項目的，肯定更熟悉幣圈的案子，也更愿意受理幣圈的案子。所以如果你是一個傳銷盤的受害者，就應該找這樣的去報警。舉一個例子：小王玩的資金盤跑路了，因為小王的居住地在杭州，所以他只能向杭州的報案。但是杭州并不受理。與此同時，對數字貨幣傳銷資金盤有豐富經驗的鹽城市濱海縣也接到了當地十幾名受害者的報案，并且已經受理此案。鹽城市濱海縣既已立案，那么杭州的小張也可以直接去濱海縣登記報案。當然，鹽城只是一個典型代表，目前各地也在不斷提升對于數字貨幣傳銷盤的認識，破獲的案子也越來越多。另外，為了提升效率，受害者最好采取集體報案。因為分開報案可能在人數和資金上達不到立案標準，集體報案更容易引起重視，更易立案。并且集體報案有利于彼此信息形成證據鏈，可以加速案件的偵查。寫在最后

鑒叔聽到過很多抱怨警察的聲音：“報案很久了，警察一點動靜都沒有”、“警察不作為，是因為受害者不是他們自己”……但是其實，騙子的套路推陳出新，隱匿的手法越來越好。所以我們也需要多給一點時間，也需要學習和提升。不過邪終是邪，永遠壓不了正，最終都會敗下陣來。魔高一尺，道高一丈。即使反傳銷的道路滿是荊棘，相信終會打擊到底。GEC、雷達幣、Pi、秀刻、秘樂......關注“區塊鏈鑒查院”，回復鑒定查詢項目

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