美國司法部建議FBI改進虛擬貨幣支持戰略_加密貨幣

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：ANDREWTHURMAN，Odaily星球日報經授權轉載。最近發布的美國司法部對聯邦調查局關于暗網犯罪調查的審計報告得出結論，FBI處于混亂狀態，而重要的“加密貨幣支持戰略”可能是解決方案之一。根據周四公布的一份非機密審計報告，FBI目前的“暗網”調查工作也許具有諷刺意味的是受到了一些阻礙，這些阻礙包括“分散的”的行動、政策和培訓項目，以及導致“冗余”工作的情報劃分。值得注意的是，該審計報告發現有兩個獨立的虛擬貨幣團隊協助進行暗網調查，這兩個團隊都由司法部的資產沒收基金資助。此外，“成本上升和資產沒收基金的靜態資金導致這兩個虛擬貨幣團隊在資源優先上存在分歧”，許多人認為這兩個團隊的工作存在重疊。資產沒收基金通過沒收和出售財產和資產獲得部分資金，這些財產和資產與刑事調查有關。美國司法部提出了5項改善暗網調查和政策的建議，其中幾條建議側重于集中程序，以減少“模糊或重疊的調查工作”。其中包括一項建議，“制定時間表來從FBI其他部門獲得反饋，并完成FBI范圍內加密貨幣支持戰略的開發”，該報告指出，FBI即將制定這樣的時間表。美國司法部提出建議之際，由于新規定，FBI可能很快就會有更多的工作要做。美國財政部的金融犯罪執法網絡最近提出了新規則，要求交易所對交易金額超過3000美元的客戶進行KYC。

美國司法部：FBI等機構無需向幣安發送感謝信，協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局（FBI）和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信，感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱，根據法律規定，幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查，因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱，幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情，我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]

金色財經現場報道 美國司法部（DOJ）助理副檢察長Sujit Raman：對加密貨幣的最大擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，美國司法部（DOJ）助理副檢察長Sujit Raman稱：“DOJ的首要任務是保證人們的安全，我們對加密貨幣的擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場，而不接觸金融機構。從國家安全角度或反洗錢角度來看，這是我們必須進行的調查。”[2018/5/16]

美國司法部指控Payza無證經營貨幣轉賬業務 涉嫌洗錢超2.5億美元:據ccn消息，美國司法部（DOJ）已經對一家加密貨幣友好的匯款服務公司Payza提起了訴訟，指控其涉嫌洗錢超過2.5億美元，涉及包括龐氏騙局，傳銷和兒童制品在內的非法活動。該訴訟還指控Payza及其聯合創始人Patel兄弟經營無證的貨幣轉賬業務。根據聲明，創始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕，而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]

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