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黑名單項目盤點:這39個項目出現危險信號_區塊鏈

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賺1個億難嗎?不用算,99%的人都會說“難!”但對某些資金盤項目來說,賺1個億只需要完成3個步驟:推廣、控盤、收割!這一年,我鑒定過不下500個幣種,處理社群內個人咨詢超1000次,深度分析項目多達80個,項目涉及金額數千億。其中,有些項目落網被抓獲、但有些項目依然活躍。年底了,很多項目要大殺一波,希望今天這篇黑名單項目盤點,可以幫更多人即時止損、避開那把鐮刀,過個好年!

年終盤點將從3方面展開:項目盤點、套路盤點、知識點盤點。項目盤點中,鑒叔盤點了14個高危預警項目、10個即將出事項目和15個崩盤跑路項目,你可以查看下是否有你正在參與的項目。套路盤點中,我總結了1張資金盤割韭菜流程圖,幫你識別收割套路。最后的知識點盤點中,我提供了35個提升認知的知識點,供你參考學習。項目盤點

▌高危預警1、優貝迪/ubank

前身叫ubank,早在2019年收割過一波,當時參與進去的人被直接限制提幣,提幣多了直接封號,甚至注銷賬號,如果在群里詢問關于提幣的事,更是直接被踢出群。現在推出優貝迪之后,改了一些制度,但本質上還是通過鎖倉挖礦收益倍增的噱頭吸引投資人,再配合上靜態收益+動態收益的傳銷老套路,利用拉人頭的模式快速擴張,典型的龐氏騙局。2、GEC環保幣

起最美的名字,下最狠的**。GEC環保幣我寫過4篇文章,對它已經深惡痛絕。但4年時間GEC積累的受眾太大,且普遍年齡都在40以上,很多人的“信仰”都深入骨髓,所以短時間很難徹底崩掉。最近幣價暴跌,鑒叔強烈提醒,不要抄底梭哈、盡早退出!3、VBC雷達幣

比GEC還久遠的老資金盤,雷達幣6年了,也積累了不少信仰者。已經連續跌了5個月了,預警線已出現,能跑則跑,不要對盤子有感情。4、NGK

宣傳的時候說全世界優秀的區塊鏈人才都在參與NGK生態的開發。但他們的GitHub主頁上只上傳了一次代碼,而且代碼提交記錄也已經是5個月前,技術人員常關注的項目watch、star和fork數更是少得可憐。相比其他資金盤,NGK僅僅是多了些耐心而已,買了十來個老域名,建了十來個網站,買了個空殼公司,就開始自導自演起來,其實就是國人搞的傳銷資金盤。5、趣出行

OKEx:已將推特被黑相關地址列入提幣黑名單:OKEx首席戰略官徐坤剛剛發微博提醒稱,針對眾多名人推特被黑并發布數字貨幣釣魚騙局一事,OKEx已第一時間將相關地址列入提幣黑名單以防止對用戶資產造成損失,最大程度保護用戶。同時,OKEx也將密切監控相關地址并會對可疑資產進行標記和持續追蹤。請用戶進行提幣等相關操作時認真核對,以防被騙。[2020/7/16]

號稱區塊鏈界的滴滴,可以通過打車分紅,用虛擬幣CPLE兌換人民幣,且不說它發幣已經違法了,居然還上了個叫追幣的交易所。但以太坊瀏覽器顯示,總量30億的CPLE,持幣地址才有16個。16個地址里面,持幣第一的持幣比99.9991%,其他15個持幣地址每個平均占0.0001%。每個地址持幣2018.77個。很明顯交易所和用戶手里的幣只是數據而已,趣出行只是披著打車軟件外衣進行非法集資的旁氏騙局。

6、紅牛交易所

打著“上鏈的”旗號,以“高收益的空氣幣NB”做噱頭。通過傳銷的模式拉人加入,高達13代的推廣收益,已經符合傳銷騙局拉人頭定義。而且所謂的“上鏈”上的其實是一個極其無名的小公鏈FSharesChain。這條鏈使用的人非常少,全網內存供應量只有64個G。這和青蛙錢包在波場鏈上發行的FGC在本質上沒有什么區別。質押挖礦其實也是存幣生息的模式,無論怎么包裝,最終都逃不出鎖倉挖礦資金盤的本質。7、BTCs中本聰

蹭中本聰的名號,發以太坊的代幣。最無語的是,官方宣傳智能合約自動執行獎勵發放,但連個智能合約地址都沒有。根本就不是幣,就是內盤積分而已。雖然項目方說完全不需要投資,0擼就行,但依然逃不過拉人頭、發展下線的套路,等你陷進去了,估計又要讓你充幣買礦機。8、Ipc阿波羅公鏈

宣傳點是最強公鏈、號稱代碼開源,但從來沒有公布過Ipc的源代碼。而且,項目方一直吹噓數據透明的區塊鏈瀏覽器,現在也無法正常訪問了,高危信號已出現!關于如何辨別真偽公鏈的文章,我之前寫過獨家分析,歡迎回看——拆解100+公鏈后,獨家揭露偽公鏈的4大套路

動態 | 人民數據資產服務平臺啟動,利用區塊鏈等技術建立行業規范和黑名單機制:9月24日,由人民數據管理有限公司推出的人民數據資產服務平臺啟動。人民數據管理有限公司總經理助理、人民數據資產服務平臺負責人李春瑩表示,人民數據資產服務平臺以數據源認證平臺、數據流通登記平臺、數據交易服務平臺、數據流通監管平臺組成,其通過數據提供方、加工方、交易平臺、使用者、監管機構的密切聯系和合作,建立統一的數據賦權標準、數據類目管理、數據加密規范、數據流通交易安全體系,并且利用區塊鏈等新興技術,有效實現合法數據流通和非法數據流通的辨識,建立行業規范和黑名單機制。(光明網)[2019/9/24]

9、全球博覽

前身是全球看點2.0,而全球看點2.0又是從全球看點1.0平移過來的,本身就是個傳銷資金盤,早就已經被網警和消費日報社的記者預警曝光過了。現在換了名碰瓷海南工信廳······

10、拍呱呱

**改名“拍呱呱”重新復活,改名后的拍呱呱一改之前的高調作風,在宣發方面謹慎了很多,連**都只敢用ML替代。但無論怎樣改名,也改不掉騙子的內核。公司主題是湖北拍呱呱信息科技有限公司,12月10號才成立,注冊資本1000萬,實繳卻為0,妥妥的空殼。鑒叔提醒大家,拍呱呱的結局只會比**更慘,千萬別碰。

11、贊麗生活

也是個改名盤,前身是趣步,后來改名為“贊麗生活”,宣稱以扶貧消費為導向,努力將自己的灰色洗白,但畢竟其很多仿盤已經陸續被查,贊麗也很難獨善其身,特別是年底這個特殊時期,穩妥保守才是王道。12、Only

Onlychain的代幣,蹭IPFS的風口做DPOS挖礦,投入一定量的Only產出價值更多的代幣,其實就是用挖礦的名義搞了一個存幣生息資金盤。而且上線的雷盾交易所是幣圈有名的空氣幣交易所,經常被爆聯合項目方割韭菜,這么明顯的坑還是別跳了。

動態 | 意大利監管機構將加密貨幣公司Avacrypto加入黑名單:據financemagnates報道,意大利監管機構(CONSOB)將加密貨幣公司Avacrypto加入黑名單,稱其在未被授權提供投資服務的情況下開展加密貨幣交易。[2018/12/25]

13、雅視YA

碰瓷雅虎,號稱是雅虎旗下的視頻流量分發平臺,跟之前的**一樣,看廣告視頻賺錢。但有意思的是,雅虎在中國的業務早就在2013年就死掉了,一個在蘋果商店都下載不了的app,搞個封裝app,你說他是雅虎旗下的?直推表格也是妥妥的大于3級傳銷模式,雖然動態收益很暴力,但收益都是用YA雅視幣來結算,并不是USDT,所以,萬一不能提幣怎么辦?動態那么大的泡沫怎么消除?或者跑路?隨便一種情況都能讓你血本無歸。

14、Pi幣

PiNetwork,簡稱Pi幣,目前在幣圈非常火爆,宣稱是一個人人都可參與的區塊鏈項目。但快2年了,到現在還沒有開通交易、也沒有主網、代碼也沒開源,怎么看都是一個完全中心化的系統,更像一個單純的互聯網項目。據說很多人想持Pi幣暴富,但問題是,你的幣該賣給誰?如此大的拋盤誰來接?▌即將出事15、GUSDT

被印尼調查的鉅富外匯崩盤后重啟的新盤子,目前已有1-2個月無法提現和交易,很可能會在年前完成最后的收割。16、AOT慈善幣

GEC環保幣的仿盤,玩法一模一樣。現在AOT交易市場小單稀少,相當于羊毛黨已經沒法零擼。而且根據用戶反饋,11月初更改了訂單規則,不顯示全部訂單而改成訂單隨機彈窗,這樣的玩法其實就是變相限制了出金。另外,盤子總歸是跑得快的游戲,AOT這個項目從年初到現在,已經運營大半年了,現在入場投錢風險相當高了。17、善盾

慈善幣AOT的仿盤,價格持續走低,技術完全跟不上,高價單搶不到,賣出時就算匹配訂單但對方不付款,出現很多假單情況。能跑則跑。18、ABEL阿貝爾

動態 | 比利時金融服務和市場管理局更新欺詐性加密網站黑名單:據financemagnates報道,比利時金融服務和市場管理局(FSMA)將14個公司加入黑名單,現在,黑名單中共有113個加密網站。FSMA表示,這些加密公司聲稱有專家管理投資,資金可以隨時撤回,但是,受害者最終發現無法收回自己的錢。[2018/12/18]

Pi幣的仿盤,之前上了Uniswap交易所,但它的交易對ETH-ABEL使用門檻比較高,真正能賣出的并沒有多少,每天的交易額只是在幾萬左右,加上C2C交易和OTC交易關停,用戶更是很難套現。聽說后來又上了ZT交易所,但如果你去搜ZT交易所,你會看到全網都是被ZT交易所帶單虧損、無法出金被割的案例文章,這么明顯的坑,居然還有人說是利好?另外,最近又出了個ABEL公開源碼開的仿盤,叫AIBOX,口號喊的震天響,最近快到割韭菜的階段了,離遠點。19、BTD

之前寫過詳細分析文分析BTD,官方厚臉皮對標IPFS,但打開BTD的代碼庫才發現,宣稱的“開源”根本就是謊言,沒什么技術。之前幣價暴跌了60%,雖然最近APP做了升級,但快過年了,這種盤子能不碰就不要碰。20、鏈信CCT

六月份就寫過鏈信了,跌幅已經超過99%,最近最高人民檢察院也公開點名CCT為虛擬貨幣投資騙局,離歸西就差一步了。

21、國金公鏈

人民網早在九月份就已經點名過這個項目,揭露了“國金公鏈是央企”為虛假宣傳;且市場推廣涉嫌傳銷,打法律擦邊球。連人民網都打假了,大家就別再往坑里面跳了。22、凹音短視頻

技術爛,交易的APP出來到現在沒有任何好評,隔三差五就維護,甚至之前還有維護大半個月的。現在交易雖然已經開放,但是用戶反饋里面假單也很多,賣出時經常碰到對方無支付方式,不管你選支付寶還是銀行卡都一樣。總之就是沒什么真實成交。現在又在說要上市了,上市的幌子在盤圈也是快爛了,最后大家都懂得。23、車秘

有粉絲給我爆料,說車秘的數據已經賣了。反正現在更新版本之后,要充值23U才能激活賬號,11月30日還沒激活的原資產全部清零。崩盤前強行割一波,吃相真難看。24、Forsage佛薩奇

動態 | 法國監管機構將26個加密貨幣網站列入黑名單:據financemagnates.com消息,法國金融市場監管機構日前警告法國公眾,26個加密貨幣相關網站因未獲批準已被列入黑名單。[2018/7/6]

本質就是一個分紅盤,需要參與者投入以太坊,并且不斷發展下限才能拿收益。V神曾直接發推點名Forsage本質是金字塔模式,希望它別來污染以太坊的生態。通過區塊鏈瀏覽器,也可以看到Forsage以太坊合約地址的交易筆數從10月份開始非常少了。新鮮血液的流入下滑,足夠說明盤子涼涼了。

▌崩盤跑路25、G支付

之前寫G支付的時,提現通道就關閉了,預警信號已經出現。最近有消息說周川已被列為“刑拘在逃”,案件初步被定性為“詐騙”,但也有消息稱周川已經出來了,BG交易所現貨交易對將于近期恢復。不管消息真假,G支付時什么類型的盤子,相信大家心里都清楚,執迷不悟只會讓自己一虧再虧。26、趣分類

之前發趣分類文章的時候,已經陸續有維權群出現,但那時候并沒有的確切消息,所以社群里團隊長們都在維穩。最近,有相關投資者向詢問了確切消息,據醴陵市有關部門回應稱,趣分類因涉嫌傳銷違法活動已被江蘇機關立案調查,同時,該公司的部分犯罪嫌疑人已被江蘇抓獲,目前案件正在辦理中。

27、三維碼

國潮公司以三維碼技術為幌子的傳銷騙局—《三維碼:3個月會員數猛增100萬,是黑科技,還是傳銷騙局?》12月17日新聞報道稱,國潮老板秦某已被抓獲歸案,貴港已偵破三維碼傳銷案,涉案金額超5億元。28、好玩吧

關網了五個月,大概率是開不了的。不過聽說最近出了個好玩吧的仿盤,叫“G風時代”,勸大家也警惕一下,遠離類似資金盤。29、螞蟻短視頻

10月底已經關閉服務器,徹底跑路,沒機會了。30、愛尚交易所

10月9日上線,10月15日凌晨跑路,不到一周收割上千萬,堪稱史上最短命交易所。31、未來礦場

幣價最高16元,如今暴跌99.89%,現價一分錢。96年操盤手馬林已經消失,投資者維權無門。

32、頭寸管理

10月16日,MARK交易所突然關停,所有人無法登陸,徹底涼涼。高大上又美滋滋的數字貨幣頭寸管理,其實就是打著刷單旗號的騙局,我聊過很多次了。無論是最早的九九社區、還是MARK交易所/羅馬交易所/燈塔交易所,這類刷單盤的最終結局一定是平臺方卷款跑路,參與者血本無歸。33、TokenBetter交易所

10月16日,OKEx前腳剛暫停提幣,TokenBetter馬上發公告跟上,也宣布暫停提幣。11月10日,官方還發微博維穩,謊稱負責人配合四川機關檢查,并沒有跑路。你說連官網和APP都無法打開了,還這樣遮遮掩掩干嘛。現在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。34、DragonEx龍網交易所

又一家因為OKEx而出事的交易所,龍網聲稱出現兌付問題,10月21日暫停了充提。不過龍網不至于像TokenBetter一樣無恥,直接關停服務器跑路,目前可以正常訪問,不過能否恢復提幣仍不確定。總之,小交易所太容易爆雷了,鑒叔還是建議大家提幣到錢包。35、哥倫布CAT

六月份的時候鑒叔就深扒過這個項目,根據中國檢察網的信息,哥倫布CAT背后的操盤手趙丙陽、蘇道仙等8人已經統統被抓,真是大快人心。

36、COBE短期期權

操盤手丁永潭謊稱“美國那邊稅務問題導致短期期權停止返款”,這種理由怎么可能有人信。目前COBE短期期權已經確定崩盤,這個項目圈了上百億資金,代理商們也是賺翻了,能找到代理商的建議積極維權,至少讓他們吐出來一些。37、雅典娜交易所

一個打著交易所名義搞云礦機的交易所,也是傳說中“四幣連發”那個交易所。搞四個幣,完美的“連環套”,每發行一個幣就是為了接盤上一個幣的泡沫。11月14日交易所數據異常,公告維護2天。截止發文很多用戶提現都未到賬。盤子總歸是來得快去得快,雅典娜運行只有短短三個月,現在基本涼了。即使后續恢復正常,也建議撤離。38、本色世界

本色世界的操盤手楊明本來就是好玩吧出來的,所以你看,連關網都是一個路數。11月2日本色世界發布系統維護的公告,11月9日又公告說要繼續維護一個月。同一個世界同一個套路,升級永遠是幌子,卷款跑路才是真相。

39、動物世界

“動物世界DW”搶單互助盤,與傳統資金盤相比,多加了一個區塊鏈概念,但無論如何包裝,都脫離不了傳銷本質。目前,APP已停止運營,領導人圈錢跑路,參與者有二十幾萬人,參與資金數億之多。最多的參與者就是寶媽和在校大學生。

更多深度分析內容點此一鍵直達。后臺回復:區塊鏈,鑒定更多項目、領取20G投資學習包。套路盤點

別看鑒叔列了這么多項目,好像資金盤很復雜,其實大部分資金盤割韭菜的模式都差不多。我總結了一張圖,這里涵蓋了資金盤割韭菜的步驟流程,一旦發現某項目遵循這個套路,就要警惕了。

知識點盤點

一年了,總有人問我,為什么很少推薦項目。原因很簡單,投資有風險,很多時候能不能賺到錢,和項目本身關系不大,買點和賣點的時機才重要。即使我推薦了一個項目,如果聽的人沒有在合適的買點和賣點操作,也容易虧損。所以我一般不推薦項目,但我會把提升認知的方法教給大家。比如鑒查院每周四的小課堂版塊,每周都會選一個知識點深度講解。雖然,我們無法賺到認知以外的錢,但好在,認知可以提升。所以,我把這一年提到的知識點復盤了一下,方便你收藏學習。

后臺回復:區塊鏈,即可收到小課堂詳細內容合集。寫在最后

關注我很久的朋友應該知道,我是個資深程序員。以前,我看到的世界是充滿代碼的理性世界。這一年,我從很多項目里看到了世界的另一面。親媽逼迫女兒做小姐賺錢,只為買GEC環保幣;炒幣虧2千萬后,親手殺死自己的3歲女兒;被ETC短信騙走8萬禮金,女朋友差點跑了;······這些真實故事背后是一個個原本美好的家庭,可因為投錯了項目、相信了不該相信的人,最終都走向了同一個悲劇結局。一年了,不斷有人問我:鑒叔,你打假分析項目不賺錢還招人罵,為什么還堅持做?答案說起來有點矯情,但我真的不希望看到更多人經歷這樣的悲劇,真的不希望。2021,我依然會繼續,即使明知道還會出現詆毀、謾罵和質疑。但我想為了那些支持我做這件事的人堅持下去!如果你也支持,請點給我動力。愿我們的2021,沒有虧損、沒有傷害、沒有悲劇!

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編者按:本文來自幣圈百科,作者:大毛V587,Odaily星球日報經授權轉載。2020年1月2日,比特幣歷史上首次突破30000美元,而這一切距離突破大家之前望眼欲穿的20000美元,方才不過短.

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