起底SBF的「朋友圈」 | 烤仔星選_SBF

編者按：本文來自鏈捕手，作者：龔荃宇，Odaily星球日報經授權轉載。SBF已經成為加密市場名聲赫赫的市場操盤手之一，在他主導下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相關幣種在加密市場都拿出頗為兇悍的表現，其布局策略與操盤方式也成為市場焦點之一。由此，鏈捕手將推出系列文章對SBF及其FTX、AlamedaResearch進行深度調查，試圖揭開SBF系快速崛起背后的秘密。本文則聚焦于SBF的「朋友圈」，對與SBF系合作關系深厚的投資機構與交易所等進行盤點。近期，又一個SBF系幣種即將上線交易所，也就是知名地圖應用Maps.me代幣MAPS，該項目同時以5000萬美元的種子輪融資成為近期加密市場融資金額最高的項目。不過根據媒體報道，Maps.me在2020年11月由俄羅斯互聯網巨頭Mail.ru出售給Parity.com，價格為2000萬美元。如今2個月后，Maps.me在拿出DeFi的故事后即獲得5000萬美元融資，其估值增長之快令人咂舌，同時也反映出SBF對這個項目寄予厚望。不過同樣有意思的信息在于，該項目參投方GenesisBlockVenture、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital，過去曾多次出現在AlamedaResearch的投資報道中，特別是SBF系幣種的投資報道中。而進一步梳理之下，還能發現ThreeArrowsCapital、MulticoinCapital、NGC資本等更多的頻繁出現名字，它們都與AlamedaResearch共同投資了至少4個項目，例如以下幾起投資：2020年6月底，SBF主導的去中心化交易所Serum宣布完成私募輪融資，參投機構包括GenesisBlock、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital。2020年8月，去中心化衍生品交易協議PerpetualProtocol完成180萬美金融資，MulticoinCapital領投，ThreeArrowsCapital、CMSHolding、AlamedaResearch參投。2020年9月，合成資產協議LinearFinance獲180萬美元私募融資，AlamedaResearch、CMSHoldings、GenesisBlock、NGCVentures等機構領投。2020年10月，使用NFT橋接傳統金融及DeFi的項目Persistence宣布完成370萬美元的私募輪融資，GenesisBlock、NGCVentures、AlamedaResearch等機構參投。2020年11月，去中心化衍生品協議Opium宣布完成325萬美元融資，AlamedaResearch、CMSHoldings等機構參投。2020年12月，SBF主導的去中心化交易所Bonfida宣布籌集450萬美元種子輪融資，CMSHoldings領投，SinoGlobalCapital、ThreeArrowsCapital、GenesisBlockVenture等機構參與。可以認為，SBF除了存在一些常規性合作投資機構外，如今在一些重要項目投資中都會拉上GenesisBlockVenture、CMSHoldings、SinoGlobalCapital這幾家機構，形成相對封閉的利益圈子，以便后期更好地操盤項目。

孫宇晨：將出于娛樂目的交易迷因幣，不構成任何財務建議:5月11日消息，波場TRON創始人、火必Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨在推特表示，將通過其公開地址積極交易迷因幣（meme coins）和有前途的項目，并將承擔這些交易的所有潛在損失，所賺取的利潤將全部捐贈給慈善機構。

孫宇晨特別提示，他的投資僅出于娛樂目的，不構成財務建議，并且不能保證相關項目在包括Huobi和Poloniex的任何交易所上市。[2023/5/11 14:57:24]

SamBankman-Fried因此，鏈捕手基于公開報道對與SBF系協同投資頻次較高的機構進行了全面梳理，并對其中關系相對深厚的機構與SBF系的關系進行了調查，發現背后亦存在更深的利益綁定關系。GenesisBlock

GenesisBlock成立于2017年，主要在香港經營加密貨幣場外交易業務，同時擁有亞洲最大的加密貨幣ATM運營商之一CoinHere。官網資料顯示，該公司在2020年曾獲得AlamedaResearch數百萬美元投資。2020年7月，GenesisBlock在其官網陸續宣布與Serum、FTX交易所、AlamedaResearch這三大SBF系項目達成合作，內容包括：GenesisBlock成為Serum質押節點；GenesisBlock位于香港與臺灣的40多個自動取款機將支持FTX交易所代幣FTT；AlamedaResearch將為GenesisBlock新的OTC門戶和RFQ系統提供主干技術，增強客戶在加密貨幣交易方面的體驗。通過這些合作與投資，GenesisBlock與AlamedaResearch形成了深度的利益綁定關系，此后幾個月共同投資了LinearFinance、Persistence兩個項目。進入12月，GenesisBlock則推出GenesisBlockVentures進一步加強該機構在加密貨幣投資方面的布局，其第一個動作即宣布收購以太坊第二層擴容方案OMGNetwork，并很快為OMG代幣在Uniswap與Sushiswap資金池添加6000個ETH的流動性，在行業引起頗高關注。此后GBV一方面積極參與SBF系項目的投資，例如Bonfida、Maps.me，另一方面相當高頻地投資加密初創項目，近1個月內公開投資了MahaDAO、DAOMaker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10個項目。CMSHoldings

韓國國會法案審查委員會再次跳過《數字資產基本法》的討論:2月27日消息，韓國國會于今日上午舉行了第一次法案審查小組委員會，但未能討論被稱為虛擬資產相關綜合法案的《數字資產基本法》。雖然當天提交了17個虛擬資產相關法案，但由于《資本市場法》的修訂而被推到較低的優先級，因此討論以失敗告終。特別是今天下午召開國會全體會議，沒有足夠的時間討論法案本身。

報道稱，韓國政界雖然表明希望在2022年內制定《數字資產基本法》，但上個月法案審查委員會已擱置過一次該法案的討論。因此，預計監管空白期將會進一步延長。與之前該國迅速出臺ST0監管指南不同，這是因為政界的磋商并不順利。（TechM）[2023/2/27 12:31:43]

CMSHoldings成立于2019年12月，由Circle場外交易交易平臺CircleTrade前負責人DanielMatuszewski創立，其他合伙人包括Paxos前交易主管BobbyCho和前Circle的技術主管JulienCollard-Seguin。而資料顯示，AlamedaResearch場外交易業務負責人RyanSalame也曾擔任Circle香港場外交易平臺主管，并在2019年6月離開Circle，大概率與CMSHoldings創始人DanielMatuszewski相熟識。2020年7月，CMSHoldings參與SBF發起的去中心化交易所Serum私募輪融資，自此開始頻繁地協同投資，包括PerpetualProtocol、UpBots、LinearFinance、Opium協議、Bonfida、Maps.me等項目。在2020年9月，SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后，CMSHoldings參與競選并成為9名多簽名治理者之一，由此也可以看出CMSHoldings對SBF的支持力度。SinoGlobalCapital

Deribit上的ETH期貨未平倉合約達到一個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，Deribit上的ETH期貨未平倉合約剛剛在達到435,442,137美元的一個月高點。[2023/1/27 11:31:27]

SinoGlobalCapital是一家位于北京的加密投資與咨詢公司，目標是在中國和國際市場之間搭建橋梁，創始人MatthewGraham常年活躍在中國市場，并有個中文名馬修。2020年3月，SinoGlobalCapital旗下的LiquidValue區塊鏈基金宣布正在投資FTX的B輪融資，此后雙方保持著密切的合作關系，盡管過去一年公開投資數量非常少，但SBF系主導的Serum、Bonfida、Maps.me等項目都有投資參與，近期還表示會盡快發布Maps.me投資報告，為該項目站臺。在2020年9月，SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后，MatthewGraham亦參與競選并成為9名多簽名治理者之一，并在多個采訪中表達了對SBF的支持。BitMax

BitMax是一家成立于2018年、國內背景的交易所，FTX交易所成立之初雙方即開始建立長期合作關系，這可能與FBG資本及其一名高管有關。公開資料顯示，BitMax與FTX交易所早期投資方都包括FBG資本，而原FBG資本商務拓展總監的ShaneMolidor在2019年5月開始開始擔任BitMax全球商務總監。2019年7月底，BitMax在FTX支持下成為全球首發上線FTT的交易所之一，AlamedaResearch則逐漸BitMax最大的量化交易機構之一。2019年10月，BitMax宣布與FTX、AlamedaResearch達成戰略合作，FTX上線BitMax平臺幣BTMX，BitMax則上線了FTX發行的BTC、XRP等幣種杠桿代幣。從SBF在新聞稿中的表述來看，他主要看中了BitMax的基礎設施與連通性可以補充Alameda的復雜交易系統，同時增加其杠杠代幣產品的流動性與交易效率。此后，SBF主導發行的幣種大多都會選擇與BitMax聯合進行預先拍賣以及首發上線，例如Serum、Bonfida、Maps.me等項目的代幣，在為BitMax帶來可觀流量的同時，也為SBF系幣種制造出更強的影響力。Racecapital

美國最高銀行監管機構：自市場崩盤以來起草美國加密貨幣法規的緊迫性有所放緩:金色財經報道，美國貨幣代理主計長Michael Hsu是美國聯邦銀行監管機構的現任負責人，在紐約的一次銀行家聚會上表示，由于當前的加密貨幣寒冬，美國金融監管機構在起草新的數字資產法規方面的緊迫性有所降低。他認為數字資產市場價格的暴跌為監管機構提供了更多“時間來糾正問題”。這個行業發展非常迅速，有很多強烈的好奇心和問題，然后，Terra 的崩潰在市場上“引發了傳染”，在崩潰之后，監管機構對銀行業數字資產的興趣開始降溫。為銀行與加密貨幣互動制定更廣泛的基本規則的跨機構監管程序仍然活躍，但速度較慢。[2022/9/8 13:15:05]

Racecapital是一家成立于2019年4月、規模為5000萬美元的加密風投基金，總部位于美國舊金山，三名聯合發起人為前宏達電(HTC)區塊鏈長PhilChen、前500Starups合伙人EdithYeung、StartupDigest聯合創始人ChrisMcCann，同時HTC也是該基金LP。盡管Racecapital與SBF系的直接合作并不多，但很可能是SBF選擇在Solana公鏈建立其去中心化生態系統的重要原因之一。根據該機構幾位合伙人在Linkedin的描述，ChrisMcCann正是Solana的第一名種子輪投資者，并幫助該項目進入500Startups加速器計劃，后者當時的合伙人EdithYeung亦決定投資該項目，在2018年3月雙方與其他投資者總計向Solana投資了數百萬美元。或許是這次投資帶來的機緣，ChrisMcCann與EdithYeung在1年后共同創辦了Racecapital。而在2019年8月，FTX交易所則宣布從ProofOfCapital等機構獲得800萬美元種子輪融資，進而雙方形成密切的利益綁定關系。2020年6月，SBF宣布在Solana公鏈開發去中心化交易所Serum，其中該公鏈的高性能或許是主導性因素，但背后投資人的撮合與推薦或許也是原因之一。ThreeArrowsCapital

INX任命Galaxy Digital前財務總監Renata Szkoda為CFO:5月18日消息，加密貨幣交易所運營商INX任命Renata Szkoda為首席財務官（CFO）。

據悉，Renata Szkoda此前擔任金融服務和投資管理公司Galaxy Digital的財務總監。她還共同創立全球數字資產和加密貨幣協會（Global Digital Asset and Cryptocurrency Association），后者是全球加密行業自律協會。（CoinDesk）[2022/5/18 3:25:52]

ThreeArrowsCapital是一家位于新加坡的對沖基金，長期在加密貨幣二級市場進行對沖交易，同時投資于加密初創項目。而且由于業務性質，ThreeArrowsCapital長期都在FTX交易所進行交易，并在其交易量排行榜排名前10以內。過去半年，ThreeArrowsCapital與AlamedaResearch共同投資過mStable、PerpetualProtocol、DODO、Bonfida至少4個項目。NGC資本

NGC資本是成立于2017年、總部位于上海的加密風投機構。從2020年8月起，NGC資本開始與AlamedaResearch頻繁進行協同投資，標的至少有7個項目。MulticoinCapital

MulticoinCapital是一家成立于2017年的海外加密風投機構，過去半年與AlamedaResearch共同投資過麥子錢包、PerpetualProtocol、DuneAnalytics、Serum等至少4個項目。同時，MulticoinCapital也是Solana公鏈的早期投資方，曾在2019年7月領投其2000萬美元融資，因此在SBF選擇在該公鏈開發Serum后也在大支持該項目，多名合伙人在推特公開發聲力挺。通過與以上種種機構方的合作，加上自身不俗的市場操盤與布局能力，SBF圍繞FTX交易所似乎建立了一個龐大而穩定的利益共同體與生態體系，其流水線般的操作在加密市場堪稱呼風喚雨、作風兇悍，但這種現象對整個行業產生的長期價值仍是值得懷疑的。當極少數人通過抱團擁有了操縱市場的力量，即便當前其主觀意愿是中性的，但在缺乏監管以及人性驅使之下，這種力量難免不會走向失控，并對加密市場的健康發展形成破壞性沖擊。

Tags：SBFITATALCAPsbf幣圈央媽saitama幣最新消息Tale Of ChainCAP幣

BNB價格