PlusToken資金盤騙局仍有 6萬多個比特幣未被成功轉移_PLU

據數字資產調查公司OXT Research報告，被稱作幣圈最大的資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣（價值約3.69億美元）未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。

令人咋舌的卷走價值近30億美元比特幣和其他數字貨幣的PlusToken龐氏騙局最近頻頻出現在媒體和區塊鏈研究公司的偵測雷達上，特別是當它們準備有所動作的時間。經過近一個月的詳細分析，OXT Research對他們所描述的“加密數字貨幣歷史上第一個超十億美元的龐氏騙局”進行了深入研究。

英國“Smart Money” 智能理財交易應用Plum完成超165萬英鎊眾籌融資:金色財經報道，英國 “Smart Money” 智能理財交易應用Plum宣布已在Crowdcube平臺上完成超165萬英鎊眾籌融資，超過了其最初設定的100萬英鎊融資目標，本次融資的截止時間為10月19日。Plum APP目前已經在iOS和Android應用商店上線，為用戶提供免傭金的股票和加密貨幣交易服務，此外還推出了Plum品牌的借記卡。據悉，Plum Fintech Ltd公司已在英國金融行為監管局注冊為賬戶信息服務提供商和電子貨幣代理商。（crowdfundinsider）[2022/10/19 17:31:39]

最新分析的得出以下結論：

Ledger推出專用于NFT的硬件錢包Ledger Nano S Plus:4月5日消息，加密貨幣硬件錢包提供商Ledger推出了一款專門用于NFT的全新錢包。Ledger周二表示，這款名為Ledger Nano S Plus的新產品是2016年發布的Nano版本的迭代，設計時考慮到了NFT收藏者的需求。

據介紹，自2015年推出首款HW1錢包以來，Ledger Nano S Plus是該公司生產的第六款硬件錢包。該產品也是Ledger自2019年推出Ledger Nano X以來發布的第一個硬件錢包。（Cointelegraph）[2022/4/5 14:05:38]

PlusToken相關的資金通常具有從混幣服務二次混合后再分布到其他多個市場拋售的路徑特征。分配轉移后的比特幣和其他數字貨幣很可能在轉到交易所后不久就出售了。

幣贏將于7月25日18:00在DeFi專區上線PLU:據官方消息，幣贏將于7月25日18:00在DeFi專區上線PLU，開通PLU/USDT交易對，同時開啟“根據累計凈充值量占比瓜分50000CNYT等值的DeFi糖果”活動。據悉，Pluton是以太坊區塊鏈上去中心化的忠誠計劃類代幣，類似于里程累積或返現報酬，從Plutus生態系統中的獲得VIP交易和免除手續費用。Pluton幣可轉換為支付卡進行交易，即時確認，并且免除交易費用。[2020/7/25]

還發現了其他幾個來自其他項目的數字貨幣或混幣器存款，從而使創始人被控制后的PlusToken總計儲備量的達到約20萬個BTC。

自一月份的報告以來，被新轉移的比特幣數量約為14000個BTC（存入交易所錢包地址的比特幣數量）。仍有大約23319個比特幣未進行混幣。

混幣器中還剩余約33872個比特幣，正在進行混幣轉移過程中的大概有3853個BTC。因此，總共還有37725 BTC即將進入混幣器，但尚未被轉移到交易所。

通過分析每日分配率，可以得出結論，Plustoken的大額比特幣轉移動作-在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。

因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。

2020年年一月和二月Plustoken共計轉移了19440 個比特幣。

在2019年8月至2020年3月6日期間，該詐騙團隊已經售出了價值約13億美元的比特幣。

OXT Research，PlusToken每月的比特幣轉移記錄

自2019年8月初以來，Plustoken已經分發了進入混幣服務的80％的數字貨幣，總計價值約139922個BTC。進入混幣狀態的硬幣（BTC 37,725）可能還會繼續被分發轉移到交易所。

但是，如果加上尚未進入混幣狀態的剩余 23504個比特幣，則總共還有約 61229個比特幣未被成功進行轉移和洗白，這些代幣可能仍會對市場產生影響。新年以來，其他龐氏騙局項目包括“ PlusToken的模仿者” WoToken和CloudToken。WoToken相關代幣已直接與PlusToken資金盤的數字貨幣進行混幣交易，現在它也被證明與最近的PlusToken資金轉移有關-據推測，這可能是由同一個實體控制的兩個旁氏騙局的資金盤項目。

與PlusToken大型龐氏騙局有關的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盜的資金仍在每天從一個錢包轉移到另一個新的錢包，并據稱主要通過火幣和OKex上運營的獨立場外經紀人進行法幣套現。

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