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借幣近5萬枚做空BTC,揭秘加密生態中的巨鯨_BTC

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6月25日,有一條巨鯨引起了加密貨幣圈的關注。F2Pool聯合創始人神魚發微博表示,有一條加密巨鯨在25日借了2萬多枚BTC做空市場。據悉,這是這條巨鯨第三次明牌操作,上周就曾在Bitfinex上借幣超2.5萬枚進行做空。

來源:神魚微博

01,做空背后的邏輯和市場影響

Datamish.com數據顯示,比特幣空頭頭寸在6月份確實有劇烈變動。如下圖紅線所示,6月7日,6月9日-10日,6月25日-26日,比特幣空頭頭寸分別陡增4852、12052、24072個BTC。6月18日-21日,6月26日-27日,空頭頭寸則分別減少20903、21424個BTC。

MXC 抹茶杠桿交易大數據:BTC 多空借幣比為 2.3:1:MXC 抹茶杠桿交易大數據顯示,截至 7月14日 10:10,BTC 多空借幣比為2.3:1。今日多空借幣比排名前 10 的幣種及其多空借幣比:BNB為4649.7:1、MX為1835.8:1、NKN為1131.8:1、NEO為537.1:1、OCEAN為334.9:1、PCX為290:1、IOTX為230.4:1、CKB為170.4:1、LALB為 165.7:1、NBCH為132.5:1。其中,OCEAN借幣做多量較昨日上漲9327%。[2020/7/14]

MXC 抹茶杠桿交易大數據:BTC 多空借幣比為 30.7:1:MXC 抹茶杠桿交易大數據顯示,截至 7 月 11 日 10:00,BTC 多空借幣比為30.7:1。

今日多空借幣比排名前 10 的幣種及其多空借幣比:BNB為8324.2:1、NEO為5161:1、NKN為2082.5:1、MX為1798.8:1、TOMO為732.9:1、BSV為637.1:1、IOTX為213.9:1、LALB為170:1、BCH為 132.5:1、KAVA為115.1:1。FSN、TOMO、BTC、XTZ借幣做多量較昨日暴漲4733.3%、2950%、1361%、1014.8%。[2020/7/11]

紅線為BTC空頭頭寸,來源:Datamish.com與此對應的是,在該巨鯨密集借幣后一段時期,如6月7日-6月18日,6月25日-26日,比特幣價格分別上漲1.7%以及下跌10.29%,在一定程度上實現了市場操控。根據微博信息,該巨鯨在Bitfinex上借幣接近5萬枚BTC,如果按照超30000美元/枚的價格計算,借幣價值超過15億美元,動用的資金超過上百億人民幣。不過在這個過程中,巨鯨也承受著巨大的資金壓力。一方面,在交易平臺上借貸大體量資金需要支付高昂的利息。嗶嗶News查詢數據發現,在該巨鯨借幣還幣的過程中,市場上的BTC借貸利率大概在0.16%上下波動。如果按照0.16%計算,該巨鯨在6月7日-18日期間借幣20000多枚,大約需要支付232枚BTC的利息。在6月25日-26日期間借幣20000多枚則需要支付超過32枚BTC。另一方面,盡管巨鯨在操縱市場,其盈虧也在很大程度上受到市場影響。巨鯨做空背后的邏輯是,先利用手上的USDT等借得大量BTC,在短時間內掛低價單出售BTC,造成市場恐慌,拉低BTC價格,然后再以較低的價格買入BTC,歸還借貸資產。如果操控市場不成功,BTC不跌反漲,再加上借貸利息等成本,巨鯨可能會面臨不小的虧損,甚至有被清算的可能性。事實上,在這次做空嘗試中,該巨鯨確實虧了。根據萊比特礦池江卓爾的計算,該巨鯨動用了上百億人民幣,把BTC的價格壓到2.88萬美元,但是通過買賣BTC價差帶來的盈利并不足以彌補其借貸利息。在6月7日到25日期間,該巨鯨以3.65萬美元均價賣出23212枚BTC,以3.52萬美元均價買入22715枚BTC,盈利3023萬USDT,占到投入資金的1.83%。而這十多天以來,其要支付的利息可能超過投入資金的2%。

MXC抹茶杠桿交易大數據:BTC多空借幣比為2.1:1:MXC抹茶杠桿交易大數據顯示,截至7月9日10:00,BTC多空借幣比為2.1:1。今日多空借幣比排名前10的幣種及其多空借幣比:BNB為7395:1、DASH為7042:1、NEO為4702.8:1、MX為1782.2:1、NKN為939.3:1、IOTX為232.1:1、FOR為179.5:1、BCH為132.5:1、LAMB為115.3:1、NEW為104.7:1。NKN借幣做多量較昨日增長263.6%,NEO、LALB、NEW借幣做多量較昨日增長31%、26%、22.9%。此外,DOGE、VET多空借幣比分別為0.0002:1、0.0006:1。[2020/7/9]

A網(AEX)即將全面升級抵押借幣功能:據AEX官方消息,AEX交易所即將完成抵押借幣功能2.0版本全面升級,升級包括:1.“抵押借幣”更名為“質押借幣”。2.風險率改為質押率,邏輯更清晰。3.選擇權交還,質押率最高達70%。4.優化操作界面,一步完成借幣。5.重啟透明計劃,借幣信息更透明直觀。6.零利率回饋用戶,CNC質押借幣完全免息。(1CNC=1CNY)更多詳情請見原文鏈接。

據悉,質押借幣(原抵押借幣)是七年交易所A網(AEX)提供的數字資產借貸金融服務,支持21種數字貨幣互相抵押借貸,多種質押率靈活選擇,無最低資產抵押限制。[2020/3/5]

來源:江卓爾微博或許是因為每日利息成本太高,在6月25日到26日期間,該巨鯨采用了快進開出的方式,在25日-26日借入20000多枚BTC,在6月27日就買入BTC歸還抵押。至此,這一波做空操作暫時告一段落。考慮到主流的借貸平臺需要超額抵押,可以判斷該巨鯨持有的USDT資產價值可能遠高于上百億人民幣,該巨鯨算是大鱷級別的存在。但是,可能是因為近期市場利空消息已經接近出盡,BTC下探空間比較有限,該巨鯨投入如此多的資金也無法將BTC的價格持續打壓到低位,并最終導致虧損。微博上有用戶評價這次操作為“攪屎棍級別的操作”。關于巨鯨的做空動機,嗶嗶News采訪了江卓爾,其和微博上的用戶都認為存在巨鯨提前獲知內幕消息的可能性。02,巨鯨是加密生態中的重要參與者

動態 | A網(AEX)抵押借幣開啟減息活動?日利息最低至0.018%:據A網(AEX)官方消息,2月10日至2月20日期間,用戶通過抵押借幣功能抵押BTC借貸任意幣種,可享受利息折扣優惠,最低享6折優惠,日利率最低至0.018%。更多詳情可前往aex.plus了解。

據悉,A網(AEX)為七年老牌交易平臺,目前已支持BTC、ETH、EOS、BSV、LTC在內的21個幣種互相抵押借貸,隨借隨還、快速到賬、超低門檻、安全有保障。[2020/2/11]

巨鯨是加密生態中的“稀有物種”,但是因為持有的資金量巨大,對市場有著舉足輕重的影響力。非小號信息顯示,截止撰稿時,總共有38,249,282個地址持有BTC,其中余額超過10000枚BTC的地址僅有86個,排名前1000的地址雖然數量只占到地址總數的0.0026%,但是持有的BTC資產卻達到總量的59.44%。加密貨幣巨鯨憑借龐大的資金量以及對行業的超前認知賺取收益,甚至影響幣價的例子非常多:-從2020年3月到2021年2月,持幣量在1000-10000枚BTC的地址數增長了14%,與此對應的是,BTC價格在這段時間呈現出平穩上漲趨勢。此后這一持幣范圍的巨鯨數量有所減少,BTC價格也出現較大幅度的波動。

這段時間BTC價格表現,來源:Coingecko-今年5月4日,有巨鯨在Deribit上購買大量行權價為46000美元、5月21日到期的BTC看跌期權。當時比特幣的價格在50000美元左右。該巨鯨的加入使得這一期權的未平倉合約增加了近8倍。之后,在5月19日發生了讓幣圈印象深刻的大暴跌。-2019年6月4日,比特幣曾在2小時內出現暴跌。在暴跌前后曾發生4筆可疑轉賬,分別是25160枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase、14160枚BTC和11000枚BTC從Coinbase轉出,以及一筆1000萬USDT轉賬。有分析師猜測這是巨鯨在做空,2小時獲利1000萬美元。......當然巨鯨們也并不是每次異動都能實現盈利,如前文所述,在6月7日-27日試圖做空市場的巨鯨,如果不考慮該他/她還有其他操作,很可能處于虧損狀態。在加密貨幣市場中,弱肉強食的法則同樣適合。在我們看不見的地方,巨鯨們可能正在虎視眈眈,伺機而動。但是正如江卓爾所說“加密貨幣圈是一個全球性的巨大市場,哪怕是百億人民幣級別的資金,在這個市場中也是螻蟻一般的存在。”任何參與者都無法站在時間和市場趨勢的對立面。參考文章:《Bitfinex上面借2.3萬幣砸盤的空頭,賺了多少錢?》by江卓爾

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