Liquid被盜事件后續追蹤反思：安莫大于防_LIQ

8月19日，總部位于日本的加密貨幣交易所Liquid熱錢包遭攻擊后，艾貝鏈動針對當前機構級熱錢包的幾種方案存在的安全風險做了分析，同時對機構面對高頻交易和資產安全的兩難需求命題提出了基于金融級安全硬件存儲私鑰的加密機熱錢包方案。并從安全硬件保護私鑰、物理設備確認交易信息及硬件審查執行流程與風控等維度來對癥下藥，試圖破解機構熱錢包面對的安全隱患。今天，面對Liquid此次遭受攻擊損失價值9135萬美金的加密資金流向，艾貝安全人員做了進一步的追蹤分析：北京時間8月20日下午15:32:29，Liquid黑客開始通過Tornado.Cash混幣服務處理其盜取的以太幣資產。此前，黑客以多次利用去中心化交易所將流通性較低或可能被凍結的資產轉換成以太幣。

FTX宣布收購交易平臺Liquid母公司Quoine:2月2日消息，FTX 宣布收購在金融廳注冊的加密資產交易平臺 Liquid 的母公司 Quoine，以便為日本客戶提供產品和服務。根據慣例成交條件，此次收購預計將于 2022 年 3 月完成。該交易的財務條款尚未披露。Quoine 成立于 2014 年，是 2017 年在日本金融廳注冊的首批加密資產交易平臺之一。2021 年 10 月，Quoine 被金融服務局注冊為一級金融工具業務，并繼續為其客戶提供衍生品交易平臺。在 FTX 收購之后，Quoine 將逐步將 FTX 的產品和服務整合到其服務中，FTX 現有的日本客戶將轉移到 Quoine 的平臺。[2022/2/2 9:27:54]

動態 | LiquidApps 發布 DSP2.0:LiquidApps 今日發文宣布推出 DSP 2.0，使得 DAPP 網絡更易擴展。此次更新包括LiquidAccounts（免費創建賬號）、LiquidScheduler (任務排程服務）和 LiquidOracles (去中心化網絡預言機服務）更新至 Beta 版。同時DSP2.0支持第三方抵押功能，改進對使用多個 DSP 的支持，提升了DSP 服務的靈活性。[2019/9/30]

從上面的etherscan交易截圖可以看到，黑客先將大筆資金打入0x37a0d地址，再以每筆100Ether的方式分多筆將資產打入Tornado.Cash智能合約，待后續處理。北京時間8月23日下午14:39:47另一個地址0xb5511也開始被用來往Tornado.Cash轉移資金。

聲音 | ViaBTC礦池CEO：Segwit帶來的擴容效果已接近極限 liquid和lightening按照市場論屬于失敗項目:ViaBTC礦池CEO楊海坡微博稱，Segwit已經激活了接近兩年了，Segwit帶來的擴容效果已經接近極限，所以BTC接下來的擴容計劃是怎樣的呢？在回答微博用戶“liquid ,lightening 算嗎”問題時，其表示：按照市場論的話，這都屬于失敗的項目。其微博同時轉發劉昌用《比特幣擴容之爭始末》一文，并評論道：正本清源。[2019/7/24]

Zilliqa宣布新合作伙伴 設立dApp開發基金并推出Scilla編程語言:區塊鏈技術公司Zilliqa宣布與廣告巨頭Mindshare合作的項目路線圖，還包括一個企業聯盟，用于幫助Zilliqa在日本市場拓展業務；同時設立一個價值500萬美元的種子扶持項目，幫助開發者在Zilliqa平臺上開發應用程序，并發布新的智能合約編程語言Scilla。Zilliqa(ZIL)作為一個新的公有區塊鏈，著重為高吞吐量的應用程序提供運行平臺。[2018/5/24]

截止8月24日零點，共計8900Ether已經進入Tornado.Cash。根據艾貝安全人員分析，目前有一部分資金已經被從Tornado.Cash取出，并且通過RenBTC跨鏈兌換成99個BTC。

原本黑客是可以有效通過混幣服務清除掉線索，但由于下面這筆6.76Ether的轉賬，讓0xC4C6E地址又跟之前的金流關聯起來。目前對于這類混幣服務僅能以有限的信息統計分析。

在這里，我們看到，此次黑客主要通過Tornado.cash混幣服務處理其盜取的以太幣資產，那么Tornado.cash是什么，又是如何為其提供隱私服務的呢？Tornado.cash是一個完全去中心化的以太坊私人交易協議。首先，用戶生成一個隨機密鑰并存入Ether或ERC20，同時將票據的哈希提交給Tornado.cash智能合約。然后，等待Ether存入后，用戶會等待一段時間再提現，這樣可以提高隱私性。最后，用戶提交持有其中一個票據的有效密鑰的證明，合約將以太幣ERC20轉移給指定的接收者。

圖源：Tornado.cash官網Tornado.cash通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。它使用一個智能合約，接受可以通過不同地址提取的ETH存款。為了保護隱私，可以使用中繼器撤回沒有ETH余額的地址。每當新地址提取ETH時，都無法通過鏈接提取存款，從而確保完全隱私。這就意味著一旦黑客開始將盜取的資金向類Tornado.cash平臺或去中心化交易所洗幣，受限于現有的AML技術，資金追溯將會是很大的挑戰。因此，目前對于機構，“防”患于未然，是優先策略。做好機構資產的安全防護是重中之重。艾貝鏈動在提供保護機構數字資產安全自托管解決方案的同時，也在深入研發數字資產反洗錢與資金溯源工具，以期在“防”與“追”等各環節更好地為機構資產安全服務。L.Wuetal.,TowardsUnderstandingandDemystifyingBitcoinMixingServices(WWW2021)

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