數據洞悉：東歐國家的加密犯罪格局_FIN

位于東歐的地址對非法地址的暴露率僅次于非洲，位居世界第二。還請記住，東歐的整體加密貨幣經濟規模遠大于非洲以及拉丁美洲，拉丁美洲是非法活動總體風險排名第三的地區。事實上，東歐是唯一一個總交易量達到或超過4億美元的地區，其非法活動占加密貨幣發送和接收總價值的0.5%以上。就原始價值而言，東歐已將所有地區中第二多的加密貨幣發送到非法地址，僅次于西歐。突出的一件事是東歐向暗網市場發送的加密貨幣比其他任何地區都多。這主要是由于涉及HydraMarket的活動。Hydra是世界上最大的暗網市場，只面向東歐俄語國家的用戶。然而，與所有地區的情況一樣，詐騙占從東歐發送到非法地址的資金的最大份額——我們可以假設大多數此類活動代表受害者向詐騙者匯款。2020年6月至2021年7月期間，位于東歐的地址向詐騙者發送了8.15億美元，僅次于西歐。在大幅研究的時間段內，詐騙網站的訪問流量中僅東歐就占了一大半。深入到國家層面，我們看到烏克蘭占了這一活動的大部分，向詐騙網站發送的網絡流量比其他任何國家都多，是排名第二的國家的網絡訪問總量的兩倍多。哪些騙局正在使東歐的加密貨幣用戶受害？從該地區發送到騙局地址的價值中有一半以上流向了一個騙局：Finiko。Finiko是一個總部位于俄羅斯的龐氏騙局，于2021年7月崩潰，就在用戶報告他們無法再從公司賬戶中提取資金后不久。Finiko邀請用戶使用比特幣或Tether進行投資，承諾每月回報率高達30%，并最終推出了自己的硬幣，并在多家交易所交易。據莫斯科時報報道，Finiko由KirillDoronin領導，KirillDoronin是一位受歡迎的Instagram影響者，他與其他龐氏騙局有關。文章指出，Finiko能夠利用因疫情流行而加劇的俄羅斯經濟困難，吸引了急需賺取額外收入的用戶。在2019年12月至2021年8月期間，Finiko在超過800,000筆單獨存款中收到了價值超過15億美元的比特幣。雖然目前尚不清楚有多少個人受害者應對這些存款負責，或者向投資者支付了15億美元中的多少以維持龐氏騙局，但很明顯Finiko代表了針對東歐加密貨幣用戶的大規模欺詐，主要在俄羅斯和烏克蘭。東歐地址也從詐騙地址中獲得大量資金，這表明除了受害者之外，還有許多詐騙運營商位于該地區。上圖顯示了從騙局中獲得最多加密貨幣價值的地區在過去一年中的變化情況。在此期間，東歐地址從詐騙地址收到了價值約9.5億美元的加密貨幣，僅次于西歐。然而，隨著西歐的下降，東歐的月度總數自2021年3月以來一直穩步攀升，這使得東歐在6月從騙局中收到的加密貨幣數量超過了西歐。同樣，Finiko占該交易價值的一半以上。東歐地址也從與勒索軟件相關的地址中獲得了4600萬美元的巨額資金，僅次于西歐的5100萬美元。但是，我們認為，標記為前往西歐的勒索軟件資金中至少有一部分應該歸因于東歐。我們的地理歸因基于加密貨幣服務的網絡流量，因此在兩個地區使用許多相同服務的情況下，將交易量歸因于正確的服務更加困難。下面的矩陣顯示了哪些區域重疊最多，每個單元格顯示列中區域在Web流量中排名第一，行中區域在Web流量中排名第二的服務數量。由上可知，東歐和西歐在任意兩個區域中重疊度最高，有160個服務，其中西歐Web流量第一，東歐第二，68個服務，東歐第一，西歐第二.因此，我們認為一些標記為從勒索軟件地址傳輸到西歐的加密貨幣價值實際上可能正在傳輸到東歐。為什么我們如此自信它不是相反的？正如前文所介紹的，許多勒索軟件都與位于俄羅斯或隸屬于俄羅斯的網絡犯罪集團，例如臭名昭著的EvilCorp，據報道其領導層與俄羅斯犯罪集團有所聯系。但是，除了查看勒索軟件運營商將資金轉移到何處以兌現之外，還有另一種方法可以了解東歐網絡犯罪分子應對多少勒索軟件活動負責。許多與俄羅斯和其他東歐國家有關的勒索軟件都有代碼，可以防止它們在檢測到位于獨立國家聯合體(CIS)國家的操作系統上部署-獨聯體是前蘇聯國家的政府間組織。下面的圖表展示了從2018年到現在，每年勒索軟件總收入中有多少流向了與EvilCorp相關的勒索軟件，或者其代碼旨在避開獨聯體國家的追蹤。總體而言，在研究的時間段內，與東歐相關的前十大勒索軟件品種占所有勒索軟件支付量的90%，這一比例逐年增長。數據清楚地表明，與勒索軟件斗爭的一個重要步驟將是與東歐國家的執法部門合作，擾亂當地的勒索軟件運營商。

數據：全網DeFi協議TVL跌破400億美元，創2021年2月11日以來新低:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，全網DeFi協議TVL于昨日再度跌破400億美元，創2021年2月11日以來新低。此前該數據于11月23日短時跌破400億美元后迅速反彈至420億美元附近。[2022/12/18 21:52:33]

數據：ETH非零地址數創歷史新高:金色財經報道，據glassnode數據，ETH非零地址數量剛剛達到88,183,752個的歷史新高。[2022/10/24 16:36:40]

數據：BTC總市值占比跌至歷史低位，當前為38.42%:金色財經消息，數據顯示，自6月中旬以來，BTC總市值占比整體呈下跌趨勢，今日一度跌至38.39%，現略回升至38.42%，較峰值73.61%下降了近48%，正處于歷史最低水平。[2022/8/30 12:58:06]

動態 | Bitfinex的LEO銷毀數據暗示鯨魚在最近的價格反彈中起著重要作用:截至目前，Bitfinex已經進行了19天的銷毀進程，其中有250萬美元的LEO（約150萬枚LEO）被銷毀。根據總銷毀量占其交易費收入的27％，可以推斷出Bitfinex從交易費中獲得了近1040萬美元的收入。平均而言，Bitfinex每天賺取550,000美元的交易費。常規來看，Bitfinex上的交易量和交易費收入應該成正比例關系。不過在LEO銷毀的前4天，Bitfinex上的交易收入和交易量之間的比率超過0.15%，但在過去兩周內，該比率下降了38％，平均為0.1％。這可能意味著以下三件事：1.較大的客戶在Bitfinex進行交易；2.Bitfinex還沒有銷毀足夠的LEO；3.Bitfnex過度報告其交易量。其中，最有可能的原因是Bitfinex吸引了更多的大客戶，因為大客戶購買LEO時可以得到交易費折扣。而Bitfinex CTO也在推特上證實了這一理論。此外，交易量數據顯示，6月22日（當BTC首次突破10,000美元時）的催化劑是Bitfinex的大宗交易。因此，這可能暗示鯨魚在最近的價格反彈中起著重要作用。[2019/7/4]

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