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美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」?_加密貨幣

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Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要:

-美國政府定期舉行拍賣會,拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。-隨著2013年“絲綢之路”被取締,拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。-“可能是10艘船,12輛汽車,還有可能是一些比特幣,”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說。多年來,美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看,“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。還記得2018年,美國政府以約500萬美元的價格賣給RiotBlockchain500枚比特幣嗎?現在這些比特幣價值超過2300萬美元。還有2014年億萬富翁風險投資家TimDraper以1900萬美元的價格獲得的3萬枚比特幣?這在今天將超過13億美元。美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣,以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。“可能是10艘船、12輛汽車,然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說道。接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值5600萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目BitConnect的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是,拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構,這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快,以至于它開始向私營部門尋求幫助,來管理其囤積代幣的存儲和銷售。扣押和儲存比特幣

Arkham:美國政府目前在鏈上保管著超過60億美元的BTC:金色財經報道,據Arkham在社交媒體上稱,美國政府目前在鏈上保管著超過60億美元的BTC。他們的BTC持有量包括從三個事件中繳獲:2020 年從絲綢之路扣押 6.937 萬枚 BTC;2022 年從 Bitfinex 黑客攻擊中扣押 9.464 萬枚 BTC;2022 年扣押 James Zhong 5.1326 萬枚 BTC。

2023 年 3 月 7 日,美國政府通過三筆交易向 Coinbase 發送了 9861 BTC,以將其清算為美元。這似乎是與貿易伙伴的結算交易,美國政府似乎在 2023 年第一季度按 TWAP(時間加權平均價格)出售了 BTC。[2023/5/6 14:46:09]

在很大程度上,美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣,而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。“在創新和技術方面,政府通常比罪犯落后不止幾步,”前聯邦網絡犯罪檢察官JudWelle坦言。“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況,”Welle補充說。但他預測,在三到五年內,“將會有編輯和更新后的操作手冊,告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”目前,在美國的刑事司法系統中,比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。據Koopman介紹,在實踐中,第一階段是集體努力。他表示,他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。“很多案例,尤其是在網絡領域,變成……聯合調查,因為沒有一個機構可以做到這一切,”Koopman說。他曾參與政府的絲綢之路案和2017年AlphaBay調查,后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。Koopman表示,他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報,其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成,他們攜帶武器和徽章,執行搜查、逮捕和扣押令。其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。“當需要執行任何類型的強制行動時,我們都聚集在一起,無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的,也可能是全球性的。”他說。在扣押期間,多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員,他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。“我們只在總部維護私鑰,這樣就不會被篡改,”Koopman說。近年來,美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。“在2019財年,我們扣押了價值約70萬美元的加密貨幣。2020年,這一數字達到了1.37億美元。到目前為止,2021年迄今為12億美元,”Koopman在8月告訴CNBC。該財年截至9月30日。隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。加密貨幣被分批拍賣

美國參議員:美國政府應將DLT加入優先事項列表:金色財經報道,美國參議員Cynthia Lummis在一項法案的修正案中稱,美國政府應在其優先事項列表中增加分布式分類賬(DLT)技術。據悉,Lummis正在支持一項修正案,以將區塊鏈添加到“無盡前沿法案”中。該兩黨法案將創建一個新的技術與創新局,并為新實體設置10個“技術重點領域”,以評估和制定聯邦戰略。參議院商業、科學和運輸委員會將在周三對該修正案進行表決,并決定是否將其移交給全體參議院投票。Lummis的修正案將把重點領域的數量增加到11個,以“將分布式分類帳技術添加到初始列表中”。[2021/5/12 21:51:00]

一旦案件結案,美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止,該機構已繳獲和拍賣了超過18.5萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為86億美元,不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。這是一個政府機構要承擔的重大責任,這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構,今年早些時候,該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。今年7月,經過一年多的調查,司法部聘請總部位于舊金山的AnchorageDigital作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage是第一家聯邦特許加密銀行,將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予BitGo。“法警局正在招募專業人員幫助他們,這是一個好跡象,表明這種情況將持續下去。”SharonCohenLevin說。她曾參與第一次絲綢之路起訴,并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達20年。據Koopman說,以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場,那樣可能會影響定價。”但Koopman表示,除了間隔銷售,他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。2020年11月,政府沒收了價值10億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中,這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到67000美元的高點時出售其比特幣持倉,那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

Cash App支持用戶接受美國政府發放的刺激資金:金色財經報道,美國國稅局(IRS)周五宣布,將為通常不提交納稅申報表的合格美國公民和居民推出一種工具,以獲取政府將發放的與冠狀病大流行相關的刺激資金。在做出該決定的幾個小時后,Square宣布將添加一項功能,以允許用戶將這些資金轉至其Cash App帳戶。Cash App提供了路由和帳號,用戶可以直接將刺激資金存入Cash App余額中。[2020/4/11]

錢都去哪了

一旦案件結案,加密貨幣會被兌換成法定貨幣,聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一:TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin表示。Koopman表示,他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的60%至70%,是最大的個人貢獻者。在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后,清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如,國會可以取消這筆錢,并將這筆錢用于其他項目。“情報機構可以提出申請,以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman說,“我們也可以提出請求,例如,‘我們正在尋求額外的許可證或設備,’然后由財政部執行辦公室進行審查。”有些年,Koopman的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年,他們什么也得不到,因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。華盛頓律師事務所MayerBrown的合伙人AlexLakatos說,追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos為客戶提供罰沒方面的咨詢。司法部主辦了Forfeiture.gov網站,該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如,本文檔概述了5月份的一個案例,1.04430259枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年4月,德克薩斯州的一名居民也有10枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣,更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴,”Lakatos說,“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事,以及他們會怎么做。”司法部的一位發言人告訴CNBC,他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。但顯然有一點是,越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳,比如今年早些時候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特幣錢包。“根據我的經驗,那些在政府高層擔任這些職位的人,他們可能只會在那里待很短的一段時間,他們想要在此期間取得一些成就。”Welle說道,“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

聲音 | 懷俄明州區塊鏈工作組創始人:即使美國政府禁止交易所比特幣也仍將繼續運作:金色財經報道,美國懷俄明州區塊鏈聯盟聯合創始人Caitlin Long表示,政府對比特幣的禁令是不可能有效的,即使美國政府實施了禁止交易所的禁令,比特幣仍將繼續運作。她還指出,美國的稅收狀況將繼續使擁有加密貨幣的人感到沮喪。[2020/2/25]

動態 | 美國政府對新的加密貨幣挖礦業務實施禁令:據cointelegraph報道,在接下來的12個月里,美國華盛頓州的以弗塔拉(Ephrata)市將暫停該市新的加密貨幣采礦項目。該禁令由市議會進行了投票,6名議員投票支持新的加密貨幣法規,只有一名議員馬特·摩爾(Matt Moore)投了反對票。據悉,該禁令只會影響在以弗拉塔新建立的加密貨幣采礦業務,而現有的四家公司將繼續運營。Ephrata市政府官員韋斯?克拉戈(Wes Crago)表示,這四家加密公司目前正在搬遷,其中兩家位于Ephrata港,一家位于該市工業區,另一家位于居民區。[2018/10/22]

Tags:加密貨幣比特幣PMANPMA加密貨幣是不是騙局比特幣紅包無法追回PMAN價格

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