慢霧：美國執法部門破獲2016年Bitfinex被盜案件始末分析_VCE

當地時間周二美國司法部發布公告稱，它已經查獲了價值36億美元的比特幣，這些比特幣與2016年加密

貨幣

交易所

Bitfinex的黑客事件有關。34歲的IlyaLichtenstein和其31歲的妻子HeatherMorgan在紐約被捕，兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。

美國司法部公告稱，這是司法部有史以來最大規模的

金融

扣押，此次調查由IRS-CI華盛頓特區辦事處的網絡犯罪部門、聯邦調查局的芝加哥辦事處和國土

安全

調查局紐約辦事處領導，德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。

事件背景

根據慢霧AML掌握的情報數據分析顯示，Bitfinex在2016年8月遭受網絡攻擊，

慢霧：CoinsPaid、Atomic與Alphapo攻擊者或均為朝鮮黑客組織Lazarus:7月26日消息，慢霧發推稱，CoinsPaid、Atomic與Alphapo攻擊者或均為朝鮮黑客組織Lazarus Group。慢霧表示，TGGMvM開頭地址收到了與Alphapo事件有關TJF7md開頭地址轉入的近1.2億枚TRX，而TGGMvM開頭地址在7月22日時還收到了通過TNMW5i開頭和TJ6k7a開頭地址轉入的來自Coinspaid熱錢包的資金。而TNMW5i開頭地址則曾收到了來自Atomic攻擊者使用地址的資金。[2023/7/26 16:00:16]

有2072筆比特幣交易在Bitfinex未授權的情況下轉出，然后資金分散存儲在2072個

錢包

地址中，統計顯示Bitfinex共計損失119,754.8121BTC

慢霧：LendHub疑似被攻擊損失近600萬美金，1100枚ETH已轉移到Tornado Cash:金色財經報道，據慢霧區情報，HECO生態跨鏈借貸平臺LendHub疑似被攻擊，主要黑客獲利地址為0x9d01..ab03。黑客于1月12日從Tornado.Cash接收100ETH后，將部分資金跨鏈到Heco鏈展開攻擊后獲利，后使用多個平臺（如TransitSwap、Multichain、Uniswap、Curve和OptimismBridge）跨鏈或兌換被盜資金。截至目前，黑客已分11筆共轉1,100ETH到Tornado.Cash。被攻擊的具體原因尚待分析，慢霧安全團隊將持續跟進此事件。[2023/1/13 11:10:43]

。

事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。

慢霧AML曾于2月1日監測到

慢霧：V神相關地址近日于Uniswap賣出3000枚以太坊:11月14日消息，據慢霧監測顯示，以太坊創始人Vitalik Buterin地址（0xe692開頭）近日在Uniswap V3上分三筆將3000枚以太坊（約400萬美元）兌換成了USDC。[2022/11/14 13:03:22]

Bitfinex

被盜資金出現大額異動，后被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，約占被盜總額的79%，目前這些資金保管在美國政府的錢包地址

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事件梳理

慢霧AML根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件進行梳理，將此案的關鍵要點和細節分享如下：

慢霧：PancakeBunny被黑是一次典型利用閃電貸操作價格的攻擊:幣安智能鏈上DeFi收益聚合器PancakeBunny項目遭遇閃電貸攻擊，慢霧安全團隊解析：這是一次典型的利用閃電貸操作價格的攻擊，其關鍵點在于WBNB-BUNNYLP的價格計算存在缺陷，而BunnyMinterV2合約鑄造的BUNNY數量依賴于此存在缺陷的LP價格計算方式，最終導致攻擊者利用閃電貸操控了WBNB-BUNNY池子從而拉高了LP的價格，使得BunnyMinterV2合約鑄造了大量的BUNNY代幣給攻擊者。慢霧安全團隊建議，在涉及到此類LP價格計算時可以使用可信的延時喂價預言機進行計算或者參考此前AlphaFinance團隊。[2021/5/20 22:24:55]

1、

美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，獲取到了一份寫著2000多個錢包地址和對應私鑰的文件

分析 | 慢霧：韓國交易所 Bithumb XRP 錢包也疑似被黑:Twitter 上有消息稱 XRP 地址（rLaHMvsPnPbiNQSjAgY8Tf8953jxQo4vnu）被盜 20,000,000 枚 XRP（價值 $6,000,000），通過慢霧安全團隊的進一步分析，疑似攻擊者地址（rBKRigtRR2N3dQH9cvWpJ44sTtkHiLcxz1）于 UTC 時間 03/29/2019?13:46 新建并激活，此后開始持續 50 分鐘的“盜幣”行為。此前慢霧安全團隊第一時間披露 Bithumb EOS 錢包（g4ydomrxhege）疑似被黑，損失 3,132,672 枚 EOS，且攻擊者在持續洗幣。更多細節會繼續披露。[2019/3/30]

。

該文件中的地址應該就是上文提到的2072個盜幣黑客錢包地址，然后美國司法部才有能力扣押并將比特幣集中轉移到

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2、從2017年1月開始，被盜資金才開始轉移，其通過剝離鏈技術，將被盜資金不斷拆分、打散，然后進入了7個獨立的AlphaBay

平臺賬號進行混幣，使BT

C無法被輕易追蹤。從結果看，使用AlphaBay進行混幣的比特幣約為25000BTC。

3、混幣后，大部分資金被轉入到8個在交易所-1注冊的賬號，這些賬號的郵箱都是用的同一家印度的郵箱服務提供商。除此之外，這8個賬號使用過相同的登錄IP，并且都是在2016年8月左右注冊的。

更為致命的是，在Lichtenstein的云盤里有一份Excel表格，記錄著這8個賬號的各種信息

，

而且其中6個賬號還被他標記為FROZEN。美國司法部統計發現，交易所-1里的8個賬號共凍結著價值18.6萬美元的資產。

4、混幣后還有部分資金被轉入到交易所-2和一家美國的交易所，在這兩家交易所上注冊的賬號，有些也是使用的上文提到的那一家印度的郵箱服務提供商。這些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盤中的Excel表格里發現的。通過VCE2和VCE4，Lichtenstein夫婦成功把Bitfinex被盜的BTC換成了法幣，收入囊中。不過，他們在VCE4上有2個用俄羅斯郵箱注冊的賬號，因為頻繁充值

XMR

而且無法說明資金來源，導致賬號被平臺封禁。美國司法部統計發現，上面凍結了價值約15.5萬美元的資產。

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5、在賬號被凍結前，從交易所-1提幣的資金，大部分到了另一家美國的交易所。

在Bitfinex被盜前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真實的身份和私人郵箱注冊了賬號并進行了KYC認證

。

在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC與平臺上的商戶購買了黃金，并快遞到了自己真實的家庭住址。

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6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5這幾家交易所被他們用來洗錢，Lichtenstein夫婦還注冊了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用來洗錢。資金主要都是通過從VCE1提幣來的，不過在VCE7-10這些交易所上注冊的賬號，都是用Lichtenstein夫婦的真實身份和他的公司來做KYC認證的。美國司法部統計發現，從2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫婦在VCE7上的3個賬號共計收到了約290萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上，Lichtenstein進一步通過買賣altcoins、

NFT

等方式來洗錢，并通過比特幣ATM機器進行變現。

洗錢鏈路

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事件疑點

從2016年8月Bitfinex被盜，到現在過去了約6年的時間，在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查，我們不得而知。通過公布的statement_of_facts.pdf文件內容我們可以發現，Lichtenstein的云盤中存儲著大量洗錢的賬號和細節，相當于一本完美的“賬本”，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。

但是回過頭全局來看，執法部門是怎么鎖定Lichtenstein是嫌疑人的呢？

還有個細節是，美國司法部并沒有控訴Lichtenstein夫婦涉嫌非法攻擊Bitfinex并盜取資金。

最后一個疑問是，從2016年8月Bitfinex被盜，到2017年1月被盜資金開始轉移，這其中的5個月時間發生了什么？真正攻擊Bitfinex的盜幣黑客又是誰？

參考資料：

https:\u002F\u002Fwww.justice.gov\u002Fopa\u002Fpress-release\u002Ffile\u002F1470186\u002Fdownload

22-mj-22-StatementofFacts.pdf

Tags：VCEICHTENSCHTVCE價格WOICHTenSpeed.FinanceCHTR

ADA