慢霧：黑客是如何通過Tornado.Cash洗幣的？_ETH

隨著黑客盜幣事件愈演愈烈，Tornado.Cash也變得越來越“有名”，大多數黑客在獲利后都毫不留情地將“臟幣”轉向Tornado.Cash。今天以一個真實案例來看看這名黑客是怎么通過Tornado.Cash洗幣的。基礎知識

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。案例分析

今天要分析的是一個真實案例，當受害平臺找到我們時，在Ethereum、BSC、Polygon三條鏈上的被盜資金均被黑客轉入Tornado.Cash，所以我們主要分析Tornado.Cash的部分。黑客地址：0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)0x24f...bB1(BSC)Ethereum部分

慢霧：過去一周Web3因安全事件損失約265萬美元:7月17日消息，慢霧發推稱，2023年7月10日至7月16日期間，Web3發生5起安全事件，總損失為265.5萬美元，包括Arcadia Finance、Rodeo Finance、LibertiVault、Platypus、Klever。[2023/7/17 10:59:08]

借助慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統，我們先對地址進行一個大概的特征分析。

從部分展示結果來看，可以看到交易行為里黑客使用較多的除了Bridge就是混合器Mixer，這些對我們分析黑客畫像十分重要。接著，我們對Ethereum上的資金與行為進行深入分析：據慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統的分析，黑客將2450ETH以5x10ETH+24x100ETH的形式分批轉入Tornado.Cash，將198ETH轉入FixedFloat，這讓我們繼續追蹤Tornado.Cash部分留了個心眼。

慢霧：Harmony Horizon bridge遭攻擊簡析:據慢霧安全團隊消息，Harmony Horizon bridge 遭到黑客攻擊。經慢霧 MistTrack 分析，攻擊者（0x0d0...D00）獲利超 1 億美元，包括 11 種 ERC20 代幣、13,100 ETH、5,000 BNB 以及 640,000 BUSD，在以太坊鏈攻擊者將大部分代幣轉移到兩個新錢包地址，并將代幣兌換為 ETH，接著將 ETH 均轉回初始地址（0x0d0...D00），目前地址（0x0d0...D00）約 85,837 ETH 暫無轉移，同時，攻擊者在 BNB 鏈暫無資金轉移操作。慢霧 MistTrack 將持續監控被盜資金的轉移。[2022/6/24 1:28:30]

既然想要嘗試追蹤黑客從Tornado.Cash轉出的地址，那我們就得從Ethereum上第一筆資金轉入Tornado.Cash的時間點開始，我們發現第一筆10ETH和第二筆10ETH間的時間跨度較大，所以我們先從跨度小的100ETH開始分析。

慢霧：有用戶遭釣魚攻擊，在OpenSea上架的NFT以極低匹配價格售出:據慢霧消息，有用戶在 OpenSea 掛單售賣的 NFT 被惡意的以遠低于掛單價匹配買。經慢霧安全團隊分析，此是由于該受害用戶遭受釣魚攻擊，錯誤的對攻擊者精心構造的惡意訂單進行簽名，惡意訂單中指定了極低的出售價格、買方地址為攻擊者以及出售 NFT 為受害用戶在 OpenSea 上架的待出售 NFT。攻擊者使用受害用戶已簽名的出售訂單以及攻擊者自己的購買訂單在 OpenSea 中進行匹配，并以攻擊者指定的極低價格成交，導致受害用戶的 NFT 以非預期的價格售出。[2021/12/11 7:31:47]

定位到Tornado.Cash:100ETH合約相對應的交易，發現從Tornado.Cash轉出的地址非常多。經過慢霧MistTrack的分析，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址。當然，地址依然很多，這需要我們不斷去分析。不過很快就出現了第一個讓我們饒有懷疑的地址。

慢霧:BSC鏈上項目BXH遭受攻擊分析:10月30日消息，據慢霧區情報，2021年10月30日，幣安智能鏈上(BSC)去中心化交易協議BXH項目遭受攻擊，被盜約1.3億美金。經慢霧安全團隊分析，黑客于27日13時(UTC)部署了攻擊合約0x8877，接著在29日08時(UTC)BXH項目管理錢包地址0x5614通過grantRole賦予攻擊合約0x8877管理權限。30日03時(UTC)攻擊者通過攻擊合約0x8877的權限從BXH策略池資金庫中將其管理的資產轉出。30日04時(UTC)0x5614暫停了資金庫。因此BXH本次被盜是由于其管理權限被惡意的修改，導致攻擊者利用此權限轉移了項目資產。[2021/10/30 6:22:02]

據慢霧MistTrack的分析，地址將Tornado.Cash轉給它的ETH轉到地址，接著把ETH分為三筆轉到了FixedFloat。

聲音 | 慢霧：Dapp、交易所等攻擊事件造成損失已近41億美金:慢霧數據顯示Dapp、交易所等攻擊事件造成的損失已達4098587697.68美金，半月增加近3億美金。據2月28日報道，慢霧區上線“被黑檔案庫(SlowMist Hacked)”，目前各類攻擊事件共造成約 3824082630.12 美金的損失。[2019/3/13]

當然，這也可能是巧合，我們需要繼續驗證。繼續分析，接連發現三個地址均有同樣的特征：A→B→FixedFloatA→FixedFloat

在這樣的特征佐證下，我們分析出了符合特征的地址，同時剛好是24個地址，符合我們的假設。

Polygon部分

如下圖，黑客將獲利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次轉到Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC轉到了地址，接著追蹤這部分資金，我們發現黑客將25,246.721MATIC轉到了FixedFloat，這讓我們不禁思考黑客在Polygon上是否會以同樣的手法來洗幣。我們首先定位到Tornado:100,000MATIC合約與上圖最后三筆對應的交易，同時發現從Tornado.Cash合約轉出的地址并不多，此時我們可以逐個分析。

很快，我們就發現了第一個讓我們覺得有問題的地址。我們看到了熟悉的FixedFloat地址，不僅FixedFloat轉MATIC到地址，從地址轉出資金的接收地址也都將MATIC轉給了FixedFloat。

分析了其他地址后，發現都是一樣的洗幣手法，這里就不再贅述。從前面的分析看來黑客對FixedFloat實在獨有偏愛，不過這也成了抓住他的把柄。BSC部分

下面我們來分析BSC部分。BSC上黑客地址有兩個，我們先來看地址：

黑客地址分17次轉了1700ETH到Tornado.Cash，時間范圍也比較連貫。就在我們以為黑客會故技重施的時候，發現并非如此。同樣，經過慢霧MistTrack的分析與篩選，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址，再進行逐個突破。分析過程中，地址引起了我們的注意。如圖，據慢霧MistTrack顯示，該地址將Tornado.Cash轉給它的ETH轉出給了SimpleSwap。

繼續分析后發現，換湯不換藥，雖然黑客換了平臺，手法特征卻還是類似：A→SimpleSwapA→B→SimpleSwap

另一個黑客地址是以10BNB為單位轉到了Tornado.Cash。

而在這個地址的洗幣手法中，黑客選擇了另一個平臺，不過手法依然類似。這里就不再一一分析。

總結

本文主要由一個真實案例開啟，分析并得出在不同的鏈上黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜取的資金，本次洗幣手法具有極相似性，主要特征為從Tornado.Cash提幣后或直接或經過一層中間地址轉移到常用的混幣平臺。當然，這只是通過Tornado.Cash洗幣的其中一種方法，更多手法仍等著我們發現。而想要更有效率更準確地分析出結果，必然得借助工具。憑借超2億個錢包地址標簽，慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統能夠識別全球主流交易平臺的各類錢包地址，如用戶充值地址、溫錢包地址、熱錢包地址、冷錢包地址等。通過MistTrack反洗錢追蹤系統可對任意錢包地址進行特征分析和行為畫像，在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用，為加密貨幣交易平臺、用戶個人等分析地址行為并追蹤溯源提供了強有力的技術支撐。

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