GEM Digital「壕」投背后：一場隱蔽而離奇的砸盤游戲_GEM

在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際，一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注，它就是GEMDigital。近半年以來，GEMDigital投資了等至少16個加密項目，其中對VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等項目的單筆投資金額超過1億美元，累計承諾投資金額超過16億美元，這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。

GEM系機構今年以來投資的加密項目名單就在今天，GEMDigital再度宣布與區塊鏈旅游生態項目TravelCoin簽訂價值達3500萬美元的投資承諾，消息公布后該項目代幣價格最高上漲約50%，但同時鏈捕手記者還發現，該代幣自發行以來已經呈線性下跌超95%，目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到500萬美元。為什么GEMDigital還要對如此市值項目投資3500萬美元？此現象并非孤立存在。此前GEMDigital投資的多個項目均是如此。比如5月18日，KaJLabs宣布獲得GEMDigitalLimited的4億美元投資承諾，但該項目代幣LITHO稀釋總市值僅為470萬美元。此外，Peculium與Energi等項目也存在類似現象。同時，GEMDigital投資的項目大多行業知名度很低，業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且，GEMDigital幾乎所有投資都是單獨投資，更沒有與知名風投機構合作投資過，行事風格頗為詭異。那么，GEMDigital是人傻錢多嗎？為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目？貓膩在于“投資承諾”四字。相比大多數融資新聞中，投資機構都是直接宣布向項目方投資，GEMDigital在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看，投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額，但不一定會實際出資。在一次GEMDigital的投資新聞中，項目方曾表示該次投資并非直接投資，而是將基于里程碑和績效，以確保資金使用得到充分優化。但根據鏈捕手對一家加密項目方負責人的采訪，所謂的“投資承諾”具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示，GEMDigital曾通過郵箱聯系到該項目，并承諾投資5000萬美元，但在簽訂投資合同時，她發現該機構在合同中表示不會直接打款，而是在將代幣賣出后，由所獲利潤填補投資款。也就是說，GEMDigital的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議，雙方簽訂所謂的巨額投資協議，制造市場利好消息，再協同砸盤獲利并分成。從GEMDigital過去投資項目的代幣表現來看，情況基本如此，最終為投資款買單的還是用戶。根據Coinmarketcap數據顯示，LITHO代幣在融資消息發布后，其價格從0.008美元左右快速上漲到0.016美元，但10天后即跌至0.0013美元左右。其它代幣也是類似的K線走勢。

Gemini：Genesis向3AC提供的不負責任的貸款最終導致公司破產:金色財經報道，Gemini已對DCG及Barry Silbert提起欺詐訴訟的指控中，特別指控Genesis歪曲其風險管理流程，向包括3AC在內的交易對手提供巨額貸款，部分原因是這些交易對手受益于DCG的另一家子公司GBTC。該訴訟詳細說明了向3AC提供的總計23億美元的貸款，并表明這筆交易的抵押品價值不到貸款總額的50%。該抵押品的一部分實際上是GBTC的股票。

在此期間，3AC的交易策略主要集中于嘗試通過交易NAV溢價來套利GBTC的價值差。最終，GBTC將以低于資產凈值的價格進行交易。該訴訟稱，正是這些向3AC提供的不負責任的貸款最終導致Genesis破產，而這些貸款的動機是它為Barry Silbert和DCG帶來了利益。DCG表示其向Genesis注資11億美元是為了掩蓋破產。這筆注資是一張2032年到期的期票，從表面上看，它可能改善了Genesis的資產負債表，但主要代表了未來支付現金的承諾。根據公認會計原則（GAAP），此類票據被歸入“流動資產”類別，該類別通常排除附屬公司的長期資產。為了掩蓋這種錯誤分類，它被排除在該類別的平均貸款期限之外。[2023/7/8 22:25:16]

Gemini聯合創始人競得美國職業棒球大聯盟首個官方授權的NFT:Gemini加密貨幣交易所聯合創始人Tyler Winklevoss近日在Candy Digital平臺上以70400美元競得美國職業棒球大聯盟（MLB）首個官方授權的NFT。據悉，該NFT紀念Lou Gehrig在1939年發表的歷史性的“最幸運的人”演講，拍賣所得將捐給漸凍癥的慈善機構，包括 Lou Gehrig信托基金。（福布斯）[2021/7/13 0:46:28]

LITHO代幣近2個月走勢，GEMDigital的投資時間為5月19日“這實際上就是用媒體在操縱社區，”前述項目方負責人表示，“我感覺和他們合作的項目會很慘。”對于GEMDigital的投資新聞，多數都發布在YahooFinance、PRNewswire等平臺，但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒體報道，由于實際內幕過于詭異和離奇，可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。對于如此手法，GEMDigital實際上并非自己原創，而是來自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下簡稱GEM)，官方資料稱這是一家價值34億美元的另類投資集團，管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具，已在72個國家完成了500多項交易，在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。具體而言，該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購，涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域，但被投公司均不知名，其中還出現了多家中國公司的名字，包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited，經搜索這幾家公司都資料甚少，其中恒芯中國多年前已被強制退市。當然，GEM的投資風格也同樣大手筆，大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等，其累計投資金額遠超號稱的34億美元，同時多數投資新聞中出現的也是“投資承諾”一詞。總結來看，GEM系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目，并主要采取“投資承諾”這種非常規、門檻低的投資方式，利用自己長期造勢制造的知名度，與需要利好消息的項目方達成默契合謀，共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲，這需要加密行業各方加以注意與警惕。

加密貨幣交易所Gemini推出戰略風險基金，投資早期加密項目和初創公司:據官方消息，加密貨幣交易所Gemini推出戰略風險基金Gemini Frontier Fund，專注于投資早期的加密貨幣項目和初創公司。[2021/3/24 19:12:36]

行情 | Gemini轉出5萬個ETH 隨后單筆接收10萬ETH:據Searchain.io數據顯示：今日6:14，0xd2開頭的錢包地址以每次10,000個ETH的量，分五次向0xea開頭的地址轉入共計50,000個ETH。經分析，0xd2開頭的錢包地址為Gemini錢包地址，0xea歷史上多次接收到來自Gemini的大額轉賬。目前，0xea的錢包地址共持有71,432個ETH。隨后，在今日6:47，Gemini交易所發生一筆互轉，0xd2開頭的交易所地址收到100,000個ETH，請密切關注該筆大額轉賬的最終流向。[2018/9/27]

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