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遭印度執法局凍結4600萬美元加密資產,Vauld回應:「正尋求法律建議」_okx

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Time:1900/1/1 0:00:00

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要:

-印度執法局凍結了Vauld價值約4600萬美元的法幣和加密貨幣資產。-該機構正在一起洗錢案中調查這家加密借貸平臺及其一名客戶。-Vauld回應稱,正在就如何解決資產凍結尋求法律建議。-在停止客戶提款后,這家亞洲加密借貸平臺也在努力應對流動性危機。調查金融犯罪的執法機構——印度執法局凍結了陷入困境的加密貨幣貸款平臺Vauld價值37億盧比的資產。根據周五的一份聲明,印度執法局對一家名為YellowTuneTechnologies的印度公司進行了搜查,發現這家公司與一起洗錢案有關。該公司是Vauld印度實體FlipvoltTechnologies的客戶。“在進行資金追蹤調查時,印度執法局發現23家實體——包括被指控的非銀行金融公司及其金融科技公司——將多達37億盧比的大量資金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR錢包。這些資金只不過是掠奪性貸款行為所產生的犯罪收益。”印度執法局稱。該機構還表示,YellowTuneTechnologies在Flipvolt的協助下,幫助指控金融科技公司避開常規銀行渠道,并以加密資產的形式取出所有欺詐資金。執法局進一步表示,Vauld未能提供YellowTuneTechnologies進行的加密交易的完整蹤跡,它保持著松散的KYC和AML流程。“通過鼓勵不透明和寬松的反洗錢規范,它積極協助M/sYellowTune利用加密途徑進行價值37億盧比的犯罪收益洗錢活動。因此,Flipvolt加密交易所中以銀行和支付網關余額形式存在的16.44億盧比以及池賬戶中價值20.326億盧比的加密資產——相當于36.767億盧比的移動資產——在2002年的PMLA協議下被凍結,直到該加密交易所提供完整的資金記錄。”執法局的行動是對Vauld的最新打擊。Vauld上月停止了客戶提款,并已于7月8日向新加坡法院提交債權人保護申請。法律文件顯示,Vauld欠債權人總計4.02億美元,其中3.63億美元來自散戶投資者的存款。Vauld欠其20個最大的無擔保債權人總計1.25億美元,其中最大的債權人索賠金額達3400萬美元。本月早些時候,新加坡高等法院給了Vauld三個月的時間,讓其繼續探索各種選擇。現在,Vauld必須在11月7日之前決定其前進道路。目前,Vauld正在接受競爭對手Nexo對一項潛在收購交易的盡職調查。考慮到這些最新的事態發展,這筆交易能否通過還有待觀察。這是最近幾天印度執法局在加密領域第二次開展這樣的行動。上周,印度執法機構凍結了當地加密貨幣交易所WazirX價值6.47億盧比的銀行余額。Vauld最新回應

OKX 總裁 Hong:從信任中介到自托管,OKX首創MPC無私鑰錢包,積極構建未來工具:金色財經報道,OKX 總裁 Hong 出席Web3香港嘉年華峰會并發表《從信任中介到自托管》主題演講。她指出,全球金融環境正值變局,人們正在從信任金融中介機構向自托管時代過渡,OKX作為全球領先的科技公司,正基于Web3技術構建未來工具。

Hong表示,當前行業發展正在從 CeFi 向 DeFi過渡,OKX正在積極做好做兩件事:一是引領CeFi走向公開、透明,除追求監管許可和審計外,還將創建更優PoR標準;二是引領DeFi 不斷進化,推動Web3進入多簽錢包時代,OKX Web3 錢包目前已支持57條公鏈,是最便捷的加密錢包之一。

據悉,OKX于本月推出了 MPC 無私鑰錢包,這是市面上第一個2/3的多鏈無私鑰錢包,現已支持37條公鏈。用戶使用 OKX 賬戶即可輕松創建錢包,無需管理復雜的私鑰或助記詞,輕松探索去中心化的 Web3 世界,是真正意義上的去中心化自托管錢包。同時,MPC無私鑰錢包首創了緊急出口功能,用戶可在緊急場景下,通過完全由自己管理的兩個私鑰分片導出私鑰提走資產。[2023/4/12 13:58:36]

對于印度執法局的舉措,Vauld在周六的一份新聞稿中表示,該公司“尊重但不同意”印度當局最近凍結其部分資產。Vauld在聲明中表示,已經收到并服從了印度執法局的傳喚,向調查人員提供了某些文件。該公司補充稱,凍結令與該平臺前客戶的一個賬戶有關,該賬戶已被停用。Vauld還表示,他們遵循嚴格的客戶身份識別協議,并對執法行動表示失望。“為了保護公司、客戶和所有利益相關者的利益,我們正在就最佳行動方案尋求法律建議。我們已經與執法局充分合作,并將繼續擴大合作,以確保我們繼續成為客戶交易和擁有加密貨幣的安全場所。”

歐盟指控Facebook母公司Meta違反反壟斷法:12月19日消息,歐盟已指控Facebook母公司Meta違反了反壟斷法,因為該公司將其在線分類廣告服務與其社交網絡掛鉤,涉嫌扭曲競爭。歐盟的反壟斷執法機構歐盟委員會周一發布了一份針對Meta的指控書,稱這家美國科技公司讓Facebook用戶自動獲取使用其市場服務的權限,這有可能將競爭對手擠到一邊。

?該委員會表示,還擔心Meta通過其條款和條件對競爭性在線廣告服務施加不公平的條件。?[2022/12/19 21:54:43]

加密借貸平臺Vauld暫停平臺提款,或將進行重組:金色財經報道,加密貨幣交易所Vauld首席執行官Darshan Bathija周一在一篇博客文章中表示,該公司“做出了艱難的決定,立即暫停Vauld平臺上的所有提款、交易和存款。”

Bathija稱,由于各種因素的影響,包括市場波動和商業伙伴的財務困難,Vauld在財務上陷入困境。Bathija說:“我們的管理層仍然完全致力于與我們的財務和法律顧問合作,盡我們最大的努力探索和分析所有可能的選擇,包括潛在的重組方案,以最好地保護Vauld的利益相關者的利益。”(The Block)[2022/7/4 1:49:33]

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「每周編輯精選」是Odaily星球日報的一檔“功能性”欄目。星球日報在每周覆蓋大量即時資訊的基礎上,也會發布許多優質的深度分析內容,但它們也許會藏在信息流和熱點新聞中,與你擦肩而過.

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上周,EncodeClub在巴黎舉辦了為期2天的StarkNet黑客馬拉松活動,一共有150位開發者和30個項目,來看看在這次活動中,有哪些項目進入了決賽以及有哪些項目贏得了獎項.

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