報告：2020年以來，犯罪分子通過DEX、跨鏈橋等洗錢近40億美元_PTI

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-鏈上分析公司Elliptic發布了《2022年跨鏈犯罪狀況報告》。-該報告稱，自2020年以來，網絡犯罪分子已經使用DEX、跨鏈橋和代幣兌換洗錢近40億美元。Elliptic研究人員表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗錢數十億美元。這家鏈上分析公司周二表示，自2020年以來，網絡犯罪分子使用DEX、跨鏈橋和非KYC交易服務轉移了近40億美元與非法活動有關的資金。該公司解釋說，雖然這些工具通常有合法的使用情況，但它們也越來越多地被用于處理與盜竊、暗網服務、混幣、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。需要明確的是，Elliptic并不是說DEX或跨鏈橋只被犯罪分子使用，事實上恰恰相反，它們大多被合法用戶使用。但Elliptic已經追蹤到通過DEX和橋接轉移的非法資金，以混淆其來源，”Elliptic的一位發言人告訴TheBlock。在報告中，Elliptic的研究人員分析了每一種區塊鏈工具的發現結果，最先從DEX開始。Elliptic表示，自2020年以來，DEX已經幫助轉移了12億美元的非法所得資產。DEX是允許用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。該公司報告稱，犯罪分子使用DEX與去中心化金融空間的漏洞和針對中心化交易所的黑客攻擊密切相關。跨鏈橋是Elliptic發現的在犯罪分子中流行的第二種工具。在此方面，Elliptic的研究人員報告稱，自2020年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近7.5億美元的非法資金。Elliptic將這種活動稱為“chainhopping”。這些橋接允許用戶在區塊鏈網絡之間轉移資產。這些非法資產中的絕大多數都是通過RenBridge處理的。RenBridge是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋。

報告：全球加密貨幣行業價值1800億美元:金色財經報道，據K33 Research 7月5日的一份報告，全球加密貨幣行業價值1800億美元，擁有超過10,000家公司。該公司指出，如果在2021年牛市高峰期進行衡量，該行業的估值將會高得多。此外，新加坡和香港是亞洲頂級的加密貨幣中心，擁有 65,900 名員工，占全球加密貨幣就業人數的35%。幣安擁有3,400 名員工，是亞洲最大的雇主，其次是OKX交易所（擁有3,000名員工）和Crypto.com（擁有1,900名員工）。[2023/7/10 10:46:38]

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基于區塊鏈的工具，如DEX和橋接，主要是為了洗錢或混淆他們的鏈上活動，以便相關機構更難抓住他們。這兩種策略都混淆了交易蹤跡，使調查更加困難。報告中詳述的第三個工具是“coinswaps”或非KYC加密貨幣兌換服務。這允許用戶在區塊鏈內部或跨區塊鏈兌換資產，而無需開設賬戶。根據Elliptic的報告，coinswaps主要在俄羅斯的網絡犯罪論壇上打廣告，幾乎只針對犯罪群體。自2020年以來，這些非法交易額達12億美元。

報告：Cardano NFT交易量已達4.59億美元:金色財經報道，據近期報告顯示，Cardano網絡上已有近 7,000 個 NFT項目和15個交易市場，為 Cardano 生態系統貢獻了約 4.5 億美元的歷史交易量。此外，據前100個NFT收藏的統計數據，NFT行業的估值介于3億美元和6.16億美元之間。

JpegstoreNFT是Cardano生態系統中交易量最大的市場，占該行業整個交易量的64.19%。CNFT以28.09%的交易量占比穩居第二。Spacebudz交易量占比4.51%，另外3.21%的交易量占比來自其他NFT。

此外，在NFT系列的數量上，Spacebudz系列占比最大，市場份額為 7.90%。Pavia占比6.72%，Clay Nation占比5.78%。66%的交易量存在于其他NFT交易中，這標志著壟斷的減少。（The Crypto Basic）[2022/9/9 13:18:25]

動態 | 報告：近四成加拿大比特幣持有者金融知識水平較低:金色財經報道，加拿大央行(Bank of Canada)最近發布了年度比特幣綜合調查，這份報告基于對比特幣和其他加密資產的使用程度和趨勢的監測。該報告指出，在2016年至2018年期間，加拿大人口中了解比特幣的比例從62%增至89%。而加拿大比特幣持有者的金融知識水平可能比總體人口要低。報告發現，38%的比特幣持有者的金融知識水平較低，而總人口的這一比例為27%。該報告還指出，這項調查將有助于加拿大央行更好地了解比特幣對其核心功能的潛在影響。[2019/11/8]

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