美國和巴西當局破獲一起加密犯罪案件，涉案金額接近8億美元_加密貨幣

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-巴西和美國當局粉碎了一個位于巴西庫里提巴的加密詐騙團伙。-據巴西國家警察部門稱，該團伙涉嫌進行總額高達7.68億美元的非法交易。美國和巴西有關部門粉碎了一個位于巴西庫里提巴的加密詐騙團伙，該團伙涉嫌進行了價值高達40億雷亞爾的非法交易，并在加密產品上誤導了投資者，這些產品最終被證明基本毫無價值。“美國的調查顯示，該組織涉嫌欺騙了十幾個國家的投資者，謊稱他們已經開發出了功能齊全、尖端的加密貨幣相關金融產品。”美國移民和海關執法局10月6日發布的一份新聞稿稱，“實際上，該組織涉嫌宣傳欺詐的合作關系和許可證，用來欺騙受害者向嫌疑人鑄造的加密貨幣投資數百萬美元。這些加密貨幣最終幾乎沒有價值。”ICE在聲明中表示，這個詐騙團伙由“一名37歲的巴西籍前美國居民”領導。據包括G1在內的巴西當地新聞媒體報道，巴西已確定FrancisleyValdevinodaSilva為該犯罪團伙的頭目。巴西聯邦警察在一份聲明中稱，調查顯示，該團伙涉嫌通過提供高回報投資服務欺騙了“數千名受害者”，承諾每月回報高達受害者投資金額的20%。根據該執法機構10月6日的一份聲明，巴西聯邦警察在名為“OperationPoyais”的調查中簽發了20份搜查和扣押令。大約100名警察和巴西聯邦儲備銀行的雇員參與了簽發這些逮捕令和沒收財產的行動。“這些違法行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和危害國家金融體系的犯罪。”ICE在聲明中說。ICE還在聲明中表示，Poyais行動始于2022年1月，當時該詐騙團伙的頭目從美國轉移到了巴西。然而，巴西指出，對該組織參與金融犯罪的懷疑可以追溯到2016年。過去幾年，與加密貨幣相關的傳銷計劃在巴西生根發芽。在2021年8月最引人注目的一次行動中繳獲了近2800萬美元的加密貨幣。加密騙局日漸猖獗

分析：美國和英國通貨膨脹加劇導致加密市場下行:雅虎財經發布了一篇關于加密貨幣市場最新價格下跌的文章。該文章指出，這種情況與美國和英國不斷上升的通貨膨脹有關。這些因素在加密貨幣的價格波動中發揮了重要作用，尤其加劇了比特幣拋壓。（U.Today）[2021/7/14 0:51:58]

龐氏騙局在不受監管的加密領域十分盛行。今年8月，美國CFTC曾對一名男子提起民事執法訴訟，稱其涉嫌實施了價值1200萬美元的比特幣騙局。據稱，來自俄亥俄州新奧爾巴尼的RathnakishoreGiri說服150多名投資者交出了1200萬美元的現金和至少10枚比特幣。隨后，他將挪用的資金用于“游艇租賃、豪華度假和奢侈品購物”。同樣是在8月，阿根廷總統候選人JavierMilei被指控推廣加密龐氏騙局。去年，Milei向他的130萬Instagram粉絲宣傳了一個名為CoinX的加密投資平臺。CoinX聲稱使用人工智能、機器人和專業交易員來產生可觀的回報，但在該國國家證券委員會警告其沒有在該國運營的合法權利并命令其停止運營后，該平臺旋即關閉，但最終也沒有支付投資者預期的回報。就在最近，一名佛羅里達男子在聯邦地區法院認罪，承認其參與了一項詐騙投資者約1億美元的計劃。JoshuaDavidNicholas向投資者承諾，通過結合他自己的交易智慧和最先進的“交易機器人”，他可以為投資者帶來每日1%的利潤。此外，本月，美國證券交易委員會打擊了一個針對拉丁裔投資者的1200萬美元加密龐氏騙局。涉案資金被犯罪分子用于購買汽車、珠寶、成人娛樂以及購買和開發房地產等。

動態 | BitMEX正陸續關閉美國和魁北克省交易賬戶:據南華早報消息，BitMEX正陸續美國和加拿大魁北克省交易賬戶，因為全球監管機構加大了對未經許可加密貨幣交易平臺的限制。據悉，早在2018年年初，加拿大金融管理局(AMF)就曾致信BitMEX，要求其關閉所有與魁北克相關的賬戶，因為BitMEX未獲授權提供交易服務。[2019/1/15]

委內瑞拉發行的數字貨幣Petro將獲得土耳其、美國和歐洲的投資:委內瑞拉數字貨幣監管負責人Carlos Vargas表示：委內瑞拉近期發行的數字貨幣Petro將獲得來自土耳其、卡塔爾、美國和歐洲的投資。[2018/2/17]

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