FTX事件堪稱加密世界的“雷曼時刻”。事件的發展速度和影響范圍已經遠遠超出了此前的想象。而就在昨晚,美國勞工統計局公布數據顯示,美國10月CPI同比上漲7.7%,低于市場預期的7.9%,較前值的8.2%大幅回落。10月CPI環比上漲0.4%,同樣好于市場預期。加密市場面對全行業范圍的危機和盼望已久的通脹緩解,經歷了跳樓機式的大反彈。在如此劇烈的變化中,加密貨幣交易所應該吸取什么教訓,投資者應該如何應對呢?1.交易所的整體性危機
FTX事件的起因是其挪用了用戶資產,最大后果是引發了加密貨幣投資者對于交易所的普遍性的不信任。其他交易所受到牽連,出現了不同程度擠兌的情況。為了應對這次危機,以Binance和Huobi為主的頭部交易所紛紛站出來宣布未來將通過ProofofReserve的方式證明用戶的資產安全,并形成信息公開制度。1.1資產流出情況
行情下跌嚴重,資金出逃有限。Binance穩定,FTX被掏空。下圖是近7天主流交易所的BTC凈流入流出情況。從11月7日起,近4天交易所共凈流出92.8K枚BTC,占其總持倉量的4%。對于穩定幣來說情況類似,近4天的凈流出量占總量3%。這是今年出現的第3次連續BTC大額凈流出,此前2次分別發生在5月12日-17日,6月15日-17日。其中第一次是受到LUNA崩盤的影響,第二次是受Celsius暴雷和美聯儲首次加息75個基點的影響。第2次大幅BTC凈流出后,BTC價格下降了16%,而本次BTC已經下跌了約20%,并且行情并未出現明顯企穩跡象,可見此次事件對市場的沖擊力更大。觀察主流的交易所的BTC凈流出情況,我們發現除了FTX徹底崩潰以外,大多數交易所沒有出現資產大幅流出的情況。Binance只是小幅流出,Huobi、Kucoin和Bybit反而有凈流入。這表明了用戶對這些交易所的信任基礎還是比較牢固。盡管有傳聞Kucoin可能儲備金不足,但其CEO反應迅速,打消了用戶的疑慮。資產凈流出幅度較大的只有OKX和Coinbase,這可能是徐明星在前幾日聲援過SBF,Coinbase近日出現了宕機,這些事件引發了用戶的擔憂。目前看來,本次危機對行業的影響更多是在投資者的心理層面,并未出現資金大規模撤離。行業在1年間幾乎沒有什么好消息,這導致了投資者的心態越來越脆弱,從而出現了恐慌性的拋售行為。大部分投資者最熟悉的還是中心化交易所,所以資金流出并不嚴重。1.2儲備金證明
Lazarus Group通過社會工程學攻擊竊取CoinsPaid 3700萬美元:8月8日消息,黑客組織 Lazarus Group 通過 6 個月的社會工程學攻擊竊取總部位于愛沙尼亞的加密支付提供商 CoinsPaid 3700 萬美元。
CoinsPaid 表示,今年 3 月份,CoinsPaid 的工程師收到一份關于技術基礎設施的問題清單,這些問題來自一家所謂的烏克蘭加密處理初創公司。6 月和 7 月間,工程師們收到了虛假的工作邀約。
CoinsPaid 在報告中表示,7 月 22 日,一名員工以為正在面試一份收入豐厚的工作,于是下載了惡意軟件,作為所謂技術測試的一部分。黑客組織已經花費 6 個月時間了解 CoinsPaid,包括團隊成員、公司的結構等所有可能的細節。當該員工下載惡意代碼時,黑客就可以訪問 CoinsPaid 的系統,然后利用軟件漏洞成功偽造授權請求,從 CoinsPaid 熱錢包中提取資金。[2023/8/8 21:31:14]
儲備金證明成為試金石,長效機制才是關鍵。當下交易所最重要的事就是向用戶證明,它們沒有挪用用戶的資產。FTX事件爆發以來,已經有多家主流交易所發出公告,稱將發布儲備金證明。其中Binance率先公布了冷/熱錢包地址,Huobi目前也在快速推進POR產品的落地,且因為剛剛完成收購,資產經過多方審核,可信度較高。公布儲備金證明體現了交易所的責任感,對于穩定用戶的情緒有很大作用。敢于在第一時間宣布這件事的交易所,大概率沒有挪用用戶資產。若遲遲沒有對此做出響應,用戶難免會更加焦慮,進而轉向競爭對手。所以儲備金證明是一個試金石,能夠加速交易所行業的出清和洗牌。本次危機再次提醒了大眾,只要與金融有聯系,任何平臺都是不能被信任的。只有公開可驗證的數據才可信,只有最嚴格的監管措施才能保護投資者的利益。由于各國政策不一致,形成法規耗時長,期待短期就能由多國的監管機構出臺統一的規則是不現實的。更可行的方法是由行業多家主流交易所共同形成“行規”并堅持踐行:將挪用用戶資產視為經營紅線,不得碰觸;定期公開儲備金證明。這樣的規定沒有法律效力,不過用戶可以自由決定使用誰的服務,以逐漸淘汰違規者,通過長效機制讓加密市場更成熟。昨夜的大漲可能會讓部分投資者迅速忘記FTX事件,但是如果此事就此作罷,誰能保證下一次被挪用的一定不會是自己的錢?行情的突然反轉也是一個試金石,能履行公布儲備金的承諾,也是交易優秀職業道德和長期主義的體現。2.市場風險和機會
NFT永續合約交易平臺nftperp將于6月初發行Mafia Nuts系列NFT:5月24日消息,NFT永續合約交易平臺nftperp宣布將于6月初發行Mafia Nuts系列NFT,該系列將在以太坊主網發布,總量為1500枚,其中999枚可供免費鑄造。[2023/5/24 15:22:14]
2.1多米諾骨牌
2.1.1連環清算風險近幾天市場見證了慘痛的下跌,可能會有連環清算事件發生嗎?為此我們對幾個主流幣種和與FTX關聯較大的幣種做出鏈上清算分析。BTC和ETH離大規模強平線距離較遠,其余幣種相對安全,或對行情影響不大。WBTCWBTC在14933和14282有小額清算,規模700–800枚,以compoundmaker為主。大額清算在8000–10000之間,約5000枚的規模,一般不會到達這個價格,需要重大事件推動。ETH1050有小規模強平風險,以compound為主。大額清算線有兩處,分別是在800–820和700左右,都以makerdao為主。此處一般不會達到,除非重大事件推動。SOLSOL在10.73有0.37M大額清算風險,現價約14U,6小時內最低點12.46。SOL今天有待解鎖的籌碼,市場恐慌情緒一直存在,有較大可能觸發。但短線看由于永續合約空單持倉量極高,做空資金費率已經高達一天30%。在空頭扎堆的情況下,很難順利下行,有可能會反復上漲爆空頭。此外,Solana基金會推遲了推遲了約2850萬個SOL的解鎖,故SOL近期大幅下跌的可能性不大。SUSHI雖然Alameda的xSUSHI持有量高,但鏈上質押比較健康,因為SUSHI一般質押在xsushi,并沒有加杠桿,故鏈上強平風險較小,后續額外壓力較小。SRM有價值14萬U的SRM被抵押在Solend池中,其他平臺幾乎沒有。SRM的LTV只有65%,即使全部清算也對行情影響不大。2.1.2機構與項目的連帶風險在FTX事件爆發后,與FTX和Alameda有關聯的機構/項目,包括它們的投資方、交易所、加密借貸機構、做市商、公鏈、鏈上項目等等都做出了反饋,如下表所示。Huobi、Tron和Bitget等機構積極與FTX協商,解決流動性問題,保證持幣用戶利益。大量機構表示沒有與之相關的風險敞口,可以正常運營。被FTX收購的BlockFi實際上暫停了提款,FTX曾給過它4億美元的信貸額度,如果FTX破產,它能否繼續正常運營存疑。受此影響較大的主要是FTX的投資方和在FTX上有大量資產或交易資金的機構。紅杉資本、淡馬錫和Paradigm可能將是在FTX事件中損失最大的三家投資機構,它們都有2億美元以上的投資金額,很有可能血本無歸。目前看來牽連的機構眾多,僅根據公開信息判斷,大部分機構有能力抵御住這次沖擊,不至于出現集體性的連環崩潰。2.2行情判斷與投資策略
阿里已申請多個淘寶元宇宙商標:金色財經報道,天眼查App顯示,阿里巴巴新加坡控股有限公司已申請注冊多個“淘寶元宇宙”商標,國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂等,目前商標流程均為“等待駁回復審”。此外,多家科技公司和商貿公司已申請注冊“淘寶元宇宙”“元宇宙淘寶”商標,國際分類涉及廣告銷售、科學儀器等,目前相關商標狀態多為駁回復審。[2022/12/27 22:09:44]
美國10月的CPI數據公布之后,行情頓時強力反彈。由于美國通脹出現了增速放緩的跡象,市場預期美聯儲的貨幣政策也將邊際改善,聯邦基金利率有可能在明年第一季度見頂,屆時市場會出現流動性拐點。所以從宏觀經濟的角度上看,底部不會太遙遠了。我們再結合幾個指標看看這是不是加密貨幣市場熊市的底部,并給出一些投資策略。BTCMVRVZ-ScoreMVRV指標是比特幣市場價值與已實現價值的比率。RV很少出現下降的情況,一般被視為具有較強的支撐作用。MVRV數值越大表明比特幣當前價格被高估,價格下跌概率較高;數值越低則表示其價格被低估,價格上漲概率較高。MVRVZ-Score相對MVRV更為平緩,且更能反映長期趨勢的變化。如下圖所示,Z-Score是一個非常實用的指標,它具備尋頂和尋底的雙重價值。每當它到達了負值,在圖中就是進入了綠色區域是,一般都是階段性的底部。本輪熊市與此前有所不同,MV與RV從6月起就一直是粘合的狀態,Z-Score也就一直是橫向震蕩。直到近日受FTX事件影響,才出現了向下挖坑的趨勢。這是一個非常有價值的信號,表明底部中的最低點已經出現了,或者正在來到。貪婪恐懼指數FGI投資市場是人在博弈,人性的貪婪和恐懼是永遠無法擺脫的影響因素。下圖是近2年來的FGI與BTC的價格的關系。圖中可以得出兩個結論。第一,階段性的底部往往伴隨著FGI急劇下降,至10附近。第二,FGI的底部往往先于或同步于價格的底部,而不會落后。即使FTX事件引發了市場恐慌,近期的FGI都在20以上,這表明市場情緒相對穩定。又由于美國通脹緩解預期上升,市場情緒在短期內不太容易大幅下降。如果后期沒有大批的機構暴雷事件,可以判斷底部可能就在附近。上文都是個人對于市場的判斷,而判斷是有可能出錯的。尤其是FTX事件的影響面較廣,不排除將來還有機構暴雷、市場繼續下探的可能。所以更重要的是要制定出適合自己的策略。激進策略:如果此前就開始定投,則定投不停。如果跌幅增大,定投金額也增大。如果倉位還較低,此時可以建倉。可根據市場狀況,在控制風險的前提下做多主流幣種。穩妥策略:待以下兩個條件同時滿足后開始建倉/加倉。第一,Z-Score在綠色區域形成上升趨勢;第二,BTC價格連續7天或15天不創新低。至少留出20%的現金,以防未來可能出現的意料之外的下跌。暫時不做合約交易。此外,大多數交易所的平臺幣在本次危機中都有大于10%的下跌,但根據上文資產流向與宣稱公布儲備金的情況,其中可能存在錯殺。激進一點的策略可以去投資被過分低估的平臺幣。以上所有策略不構成投資建議,理性投資,盈虧自負。關于火幣研究院
Web3初創公司Comm宣布完成500萬美元的種子輪融資:金色財經報道,Web3消息應用程序Comm籌集了500萬美元的種子輪融資,由CoinFund領投,這家初創公司希望通過這些資金與 Discord 競爭。Comm創始人兼首席執行官Ashoat Tevosyan稱,他想制作一款“完全主權、完全端到端加密和完全私有”的應用程序。[2022/8/25 12:48:37]
火幣區塊鏈應用研究院成立于2016年4月,于2018年3月起致力于全面拓展區塊鏈各領域的研究與探索,以泛區塊鏈領域為研究對象,以加速區塊鏈技術研究開發、推動區塊鏈行業應用落地、促進區塊鏈行業生態優化為研究目標,主要研究內容包括區塊鏈領域的行業趨勢、技術路徑、應用創新、模式探索等。本著公益、嚴謹、創新的原則,火幣研究院將通過多種形式與政府、企業、高校等機構開展廣泛而深入的合作,搭建涵蓋區塊鏈完整產業鏈的研究平臺,為區塊鏈產業人士提供堅實的理論基礎與趨勢判斷,推動整個區塊鏈行業的健康、可持續發展。聯系我們:咨詢郵箱:research@huobi.com官方網站:https://research.huobi.com/Twitter:Huobi_Researchhttps://twitter.com/Huobi_ResearchMedium:HuobiResearchhttps://medium.com/huobi-researchTelegram:HuobiResearchhttps://t.me/HuobiResearchOfficial免責聲明
Web3公司Polium構建支持區塊鏈和NFT的游戲機:金色財經報道,Web3公司Polium正在嘗試構建一個支持多個區塊鏈和NFT的游戲機。該公司尋求“將大規模采用帶入Web3領域”,以吸引傳統游戲上的PC玩家。這款游戲機被譽為“Polium One”,將運行基于Immutable X、以太坊、Solana、Polygon、BNB鏈、Harmony、EOS和WAX區塊鏈的游戲。
根據新聞材料,用于交易、交換和抵押加密貨幣的多鏈錢包將可用。它的預計發布日期定在2024年第三季度,但該設備仍在進行中。(blockworks)[2022/7/8 1:59:25]
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哇,多么棒的一周!從SpiderTanks的推出開始,到不幸情況和FUD的完美風暴結束,最后以GALA2023Vision的發布為結束.
1900/1/1 0:00:00Kraken首席執行官JessePowell——該公司好勝卻內向的創始人——此前宣布他會在9月21日辭去首席執行官的職務,轉而擔任主席一職。對此人們毫無意外.
1900/1/1 0:00:00在過去十年中,區塊鏈已成為分布式賬本技術的一種主要形式。雖然區塊鏈目前仍占據主導地位,但其存在固有的可擴展性問題,因此有越來越多的項目正在提出替代性解決方案.
1900/1/1 0:00:00Facebook的Libra嘗試失敗了,但它的智能合約語言仍然存在。包括Aptos在內的當下最熱鬧的新公鏈都在使用Move.
1900/1/1 0:00:00當歐洲最大的數字錢包Revolut進入美國并推出加密貨幣產品時,它在美國的核心團隊發現自己一個周末會因為欺詐問題損失將近30萬美元.
1900/1/1 0:00:00由微博,FaTPay聯合Odaily星球日報舉辦「Web3.0元宇宙招聘會線上直播分享」即將上線了!時間:10月29日直播地點:@星球日報Odaily 報告:2022年ETH持有者數量增長3.6.
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