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FTX破產文件十大重點_FTX

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當地時間11月17日,FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件,披露了FTX集團相關資產以及運營情況,同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。“在我的職業生涯中,我從未見過像這里一樣的公司,內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中,這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。由于調查才剛剛開始,JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示,根據目前獲得的信息,相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上,他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”在文件最后,JohnRayIII再次強調,SBF不再受FTX集團雇傭,也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬,繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”在閱覽了破產文件全文后,Odaily星球日報總結了以下重點內容。

報告:如果SBF沒被指控從事欺詐活動,FTX也會因為大量安全問題而倒閉:金色財經報道,正在進行的FTX破產傳奇中的一份新中期報告描繪了該交易所資產的不安全程度,并提供了有關公司無能和可能瀆職行為的更多細節。該報告表示,如果SBF沒有被指控從事欺詐活動,那么FTX及其附屬公司可能會因為新報告中概述的大量安全問題而倒閉。報告稱,持有價值數千萬美元資產的熱錢包的密鑰沒有安全存儲,對熱錢包本身的依賴違反了標準的行業慣例。FTX和Alameda的數字資產可能永遠丟失,除了極易遭到盜竊或黑客攻擊外,許多錢包密鑰也沒有備份。 該報告由公司臨時首席執行官JohnRay III和一個外部法律團隊編寫,對SBF商業行為的混亂進行了更多詳細說明,并將其歸因于“傲慢、無能和貪婪”。[2023/4/11 13:55:31]

一、在文件中,Ray將FTX集團按不同業務分為四種業務組,分別為:WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo,如下所示:

FTX確認89億美元的客戶資金丟失:金色財經報道,據Watcher.Guru消息透露,FTX確認89億美元的客戶資金丟失。[2023/3/3 12:39:45]

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault,該公司在南達科他州成立。在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%來自第三方投資。根據Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日,WRSSilo總資產為13.6億美元,總負債為3.16億美元。三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成,是一個「加密對沖基金」,包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。數據顯示,截至9月30日,AlamedaSilo總資產為134.6億美元,總負債為50.9億美元。比較有意思的是,AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元,其中借給SBF10億美元,借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元,這些借款至今都沒有還。除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。根據文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元,總負債為15.19億美元;FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元,總負債為4.92億美元。五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成,包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所,這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權,另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。數據顯示,截至2022年9月30日,DotcomSilo總資產為22.5億美元,總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤,缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗,現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作,核實所有的現金狀況。到目前為止,根據現有的賬簿和記錄,可以大致推算出截至申請日,FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款,并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求,并由不同的主管通過個性化的表情包回復,以批準支付。Ray表示,在巴哈馬,FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品,并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序,向我這個首席執行官報告。”八、數字資產托管方面,FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權,其失當的管理行為包括:使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據;在區塊鏈上不進行每日對帳;使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為;秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束;Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。目前,債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣,但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外,Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移;申請破產后,有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通,并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄,同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。十、FTX集團的許多公司,特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司,沒有適當的公司治理,許多實體從未召開過董事會會議。FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司,這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值,可能對外出售。

孫宇晨:FTX官方確認債權人實際債務后DebtDAO將向所有FUD持有者發放空投:金色財經報道,波場TRON創始人、火必Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨在社交媒體發文表示,FUD 為FTX 債權人提供了新的流動性水平,使他們能夠在公開市場上交易其 FTX 債務,更好地控制自己的資產,并開辟了新的投資機會。通過DebtDAO提供的合約確認,該債務規模約為數千萬美元。FUD早鳥發行階段將以折扣價出售 FTX 債券,1 FUD = 1 美元,FUD初始發行量和流動性為2000萬,公平價格為 0 < 1FUD ≤ 5USDT。

在FTX恢復數據庫或FTX官方確認債權人的實際債務后,DebtDAO將根據債務的實際數額進行二次公募并向所有FUD持有者發放空投,屆時公平價格為0 < 1 FUD ≤ 1 美元。根據DebtDAO的規則,二次公募前持有1 FUD的用戶,將額外獲得 2 FUD 空投,空投后DebtDAO將對持有FUD的用戶進行1:1的債務回購。[2023/2/5 11:48:20]

Mojito Markets:因IDO資金存放在FTX上而受到嚴重影響,已移除LiquidSwap上APT/MOJO流動性:11月16日消息,Aptos 上去中心化交易和預測市場 Mojito Markets 在 Discord 中表示,Mojito Markets 在完成 IDO 之后將資金在 FTX 上交易為了 USDC,還與 Alameda Research 簽署了做市商協議,導致項目目前沒有可用資金以及做市商。Mojito Markets 目前正在接觸包括 Aptos 基金會在內的投資者以試圖緩解危機,目前已移除 LiquidSwap 上的 APT/MOJO 流動性,但預測市場、將于 12 月發放的空投以及 FIFA 世界杯預測市場的測試依然會繼續進行。[2022/11/16 13:13:06]

地圖出行應用Maps.me宣布完成5000萬美元種子輪融資并即將于FTX進行預售:據官方消息,知名地圖出行應用Maps.me宣布完成5000萬美元種子輪融資,Alameda Research領投、加密風投CMS Holdings、Genesis Capital及Sino Global Capital參與投資。Maps.me平臺幣MAPS將于1月26日晚9點在FTX進行預售,本次將共有200萬個 MAPS 通證在FTX平臺上進行預售,預售時間為1小時。預售結束后,FTX將對參與認購的用戶進行認購券抽獎。

據悉,Maps.me創建9年,現擁有超1.4億用戶。截至2020年其有超過6,000萬人在195個國家/地區使用Maps.me導航。Maps.me 2.0將推出內置多幣種錢包,其最終愿景是打造一個能為全球數億乃至于數十億的人口,包括用戶和企業,提供無限的金融機會的平臺。[2021/1/18 16:25:39]

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