合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣_BIT

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、TheSandbox、LooksRare和ImmutableX。Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

BitGo聘請前紐約BitLicense合規負責人擔任首席運營官:加密貨幣托管人BitGo已聘請紐約州前BitLicense合規負責人Cassie Lentchner擔任首席運營官。此前，Lentchner建立了加密業務許可證BitLicense的監管制度。（CoinDesk）[2021/5/18 22:16:33]

BitMEX高層再變動 母公司聘請新合規官:BitMEX交易所宣布，母公司100x Group任命Malcolm Wright為首席合規官。Wright將帶領BitMEX交易所在全球范圍內加強交易所的合規能力，同時直接向臨時首席執行官兼首席運營官Vivien Khoo報告。100x Group是HDR Global Trading Limited背后的集團、BitMEX平臺的所有者和經營者。

據10月8日報道，BitMEX遭CFTC指控后高層變動，該案的被告之一Arthur Hayes不再擔任CEO，另一名被捕的被告Samuel Reed不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，Ben Delo將不會在BitMEX的母公司100x集團中擔任高管職位。此外，Greg Dwyer將離開業務發展主管一職。[2020/10/12]

公告 | Bittrex目前可為美國23個州和境外合規用戶提供美元交易服務:據bittrex官網最新更新顯示，Bittrex目前可為美國亞利桑那等23個州和境外合規用戶和公司提供美元交易服務。[2018/10/11]

動態 | 美國國稅局IRS發起五項合規行動 數字貨幣位列其中:據福布斯消息，美國國稅局IRS旗下的大型商業和國際機構部門（LB&I）宣布發起5項合規行動，對象包括替代性最低稅（AMT）、小型企業股份公司（S Corporation）、數字貨幣、重組和過渡稅。所謂“合規行動”，即IRS努力讓納稅人遵守現行法律。當IRS發現某種行為存在逃稅風險，例如不上報離岸收入，IRS將采取行動更好地教育納稅人，同時遏制此類行為。[2018/7/12]

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