FTX深度數據復盤_FTX

Nov2022,SabrinaDataSource:FootprintAnlyticsDashboards11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人財務文件，這是一家由FTX創始人SamBankman-Fried擁有的風險投資和交易公司，與該交易所密切相關，從而引發了加密貨幣歷史上最大的崩盤。在隨后的一周里，1.4億FTT流向了Binance，代幣從26美元跌至2美元以下。這引發了對FTX的擠兌，所謂的"黑客"從儲備中抽走了4.73億美元，以及世界第二大交易平臺宣布破產。事件關鍵節點回顧

11月2日：Coindesk發布了Alameda的私人財務文件。11月6日：Binance創始人CZ發布消息稱，Binance將在未來幾個月內拋售其賬面上的所有FTT幣。Alameda首席執行官CarolineEllison提出以22美元的價格購買Binance的所有FTT持有量。11月6日：FTT經歷了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的報價后回到了24美元。11月8日：FTX國際暫停提款。11月8日：FTT暴跌至5美元。11月8日：Binance宣布它可能對收購FTX感興趣。11月11日：收購被終止。11月11日：FTX申請破產，用戶的資金被盜。

某FTX債權人將超3萬美元的債權索賠代幣化，并抵押獲得7500美元貸款:6月25日消息，破產索賠鏈上流動性平臺Foundation于6月23日在推特上披露，鏈上標記為“wagmiclaims.eth”的地址已將其價值31307.81美元的FTX債權索賠在該平臺上代幣化，使其變成了代表索賠權的NFT。隨后其將該NFT作為抵押品，在NFT借貸DeFi協議Arcade xyz中獲得了7500美元貸款。[2023/6/25 21:58:34]

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)FTX崩盤對整個加密圈的影響

FTX的崩盤使市場再次陷入極度恐懼的狀態，BTC跌至今年的最低水平16,000美元。

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI乍一看，在這種情況下，似乎Binance是贏家，無數的表情包開玩笑地顯示CZ是其頂級競爭對手下跌背后的天才策劃者。雖然BNB在11月8日短時間內躍升至368美元，但它很快回落到264美元的近3個月低點。這種情況使整個行業顯得非常值得信任，而中心化交易所將首當其沖。

Solana生態NFT平臺Metaplex宣布裁員，但稱FTX崩潰對其財務狀況無直接影響:11月18日消息，Solana生態NFT平臺Metaplex首席執行官Stephen Hess今日凌晨在推特上宣布該公司已裁員的消息，但未透露具體裁員規模。他表示：“今天我們做出了一個艱難的決定，與Metaplex Studios團隊的幾名成員分道揚鑣。雖然我們的財務狀況沒有受到FTX崩潰的直接影響，但對市場的間接影響是重大的，這要求我們采取更保守的方法前進。同時推進關鍵路徑工作將是我的首要任務。”

此前消息，Metaplex曾于今年1月份宣布完成4600萬美元融資，9月份Metaplex宣布推出其實用和治理代幣MPLX，并向Solana NFT創作者進行空投。[2022/11/18 13:20:47]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)鏈上數據在此次事件中可以起到的作用

在FTX崩盤即將來臨之前，鏈上出現了嚴重的預警信號。11月5日，7,500萬FTT被轉出FTX，表明這一事件后出現了拋售。我們還目睹了FTT在11月8日和11月13日的兩次大拋售，分別有大約1.1億和2.1億枚FTT被轉出。

富蘭克林 CEO：FTX破產事件將推動加密交易所得去中心化:金色財經報道，富蘭克林（Franklin）的CEO表示，FTX破產事件將推動加密數字貨幣交易所的去中心化。[2022/11/18 13:18:45]

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount從11月2日到11月8日，超過1.4億的FTT代幣被轉移到Binance。交易量的躍升始于5日和6日，分別約為4,500萬和4,200萬。

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance超過14億美元已經從FTX的以太坊余額中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

FTX的主要代幣余額也出現了大幅的下降。

SBF：在FTX交易股票需要提供KYC信息:FTX交易所CEO Sam Bankman-Fried發推表示：用戶在FTX交易所交易股票，需要滿足以下條件。1.需要通過KYC2級；2.不是受限司法管轄區的成員，包括美國；3.將用戶KYC信息提交給CM-Equity，并接受他們的規范。4.回答有關您的交易背景的問題。[2020/10/30]

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow通過監測鏈上數據，我們有可能發現早期預警信號，及時發現賬戶資金在CEX或DEX中可能存在的風險。在FTX的案例中，幾個關鍵指標表明，人們對平臺失去了信心，正在爭先恐后地將資金取出。根據0xScope的數據，到FTX的大部分資金來自其他交易所的提現，以及相關方Alameda，jump等的直接輸入。但并沒有發現有從冷錢包的大額直接輸入，我們懷疑FTX已經耗盡了自己的儲備資金，以及其之前可能將用戶資金挪用支Alameda。11月7日的資金流動情況

SBF：FTX已支持Yubikey 2FA:FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）發推稱，FTX現在支持Yubikey 2FA。

據悉，YubiKey是一種可用作賬戶二次身份驗證（2FA）的硬件設備，用于賬戶取款以提高賬戶安全性。[2020/9/26]

Watchers-MoneyFlowTool11月8日的資金流動情況

Watchers-MoneyFlowTool根據0xScope的實體圖追蹤，SBF個人和Alameda的資產和賬戶也存在長期混用的情況。如圖所示，SBF的地址與其他至少7個標記的AlamedaResearch地址共享三個Binance/FTX存款地址。

Watcher-AddressClusteringTool這表明，在Alameda內部，SBF和公司之間沒有區別。SBF控制著Alameda的資金和賬戶，想做什么就做什么。這個過程可以適用于任何地址；用例可以是尋找一組選定的地址之間的聯系，并確定地址組，甚至有時候，你可以用這個工具來尋找你已經忘記的地址。使用鏈上數據去追蹤以及加強資產的安全性

根據數據統計，FTX投資過187筆投資，57個項目。具體的項目詳情可通過以下儀表板進行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects監測代幣的一些關鍵指標包括：代幣市值以及價格監控代幣每日交易數量以及金額代幣持有者以及分散情況大鯨動向監控如出現代幣拋售，價格下跌：分散度不再下降、大鯨不再拋售后，相關代幣才可能見底

FootprintAnalytics-TokenMonitor監控CEX錢包地址的資金

在11月9日的一條推文中，CZ說所有加密貨幣交易平臺都應該做MerkleTree儲備證明。銀行是靠部分儲備金運作的。Binance很快將開始做儲備證明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相應的儲備金錢包的地址。Footprint根據FTX和Binance公布的錢包地址，建立了一些儀表盤。你也可以查看不同交易所公布的地址的儲備資金情況。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker用戶還可以輸入選定的地址來監測錢包的以下變化：代幣余額分布錢包地址24小時凈流量錢包每日凈流量和每日余額而隨著Footprint即將支持的SQLAPI，每個人都可以在自己的網站上定制自己的錢包追蹤器。

FootprintAnalytics-WalletTracker0xScope的Watcher上也有同一實體下的地址群，以追蹤相關交易。0xScope標記了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的幾個地址，將它們與集群實體連接起來，以顯示資金如何通過不同利益方流動的全貌。用戶還可以輸入定制的儀表板，監測和分析市場的異常波動，并設置提醒或警報。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring本文為FootprintAnalytics與0xScope聯合撰寫。FootprintAnalytics是一個覆蓋GameFi，DeFi，NFT多領域的一站式鏈上數據分析平臺。它幫助開發者，分析師以及投資者通過鏈上數據去獲取行動指標。目前，FootprintAnalytics已經解析、清晰以及抽象整理了超過19條公鏈的數據，讓用戶可以通過使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析圖表。無需編寫代碼即可入門的分析體驗是FootprintAnalytics區別于其他鏈上分析工具的獨有特色。平臺還提供一個統一的數據API，讓用戶可以快速檢索多鏈生態的NFT，GameFi以及DeFi數據。0xScope是第一個Web3知識圖譜協議。它通過建立一個新的身份標準——來自數據層的新范圍實體，解決了Web3數據分析地址而不是真實用戶的問題。并利用其知識圖譜功能，統一了不同類型的Web2數據和Web3數據的標準，大大降低了數據采集的難度，提高了數據穿透能力。目前已經推出了面向C端的應用Watchers，以及提供基于實體的交易追蹤、地址風險評分和用戶畫像識別等2B數據服務。0xScope的合作伙伴可以通過API、數據合作、定制數據分析報告等多種靈活的方式將0xScope的數據和算法能力融入自己的業務。

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