鏈上數據受關注，但草率得出結論并非事實_ARB

本文來自Haotian，Odaily星球日報經授權轉載自FTX暴雷事件之后，我發現大家對鏈上數據敏感起來了，諸如項目方鏈上地址資金異動，大戶資產流入交易所，機構地址資金異動等被當成BreakNews來FUD。但鏈上數據只能反映客觀鏈上動態，并不能100%匹配鏈下人為動機。科普下標記Labels的技術邏輯。先貼幾個FUD事實：1)Dragonfly轉入BinancePERP要出貨，高點買，低點賣被解讀為機構被割韭菜，但事實沒有人能證明Dragonfly的買單價同步于二級市場；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中飽私囊，但其實地址標簽可能存在錯誤。類似的消息，每天有很多，鏈上數據真能佐證FUD的事實嗎？事實上鏈上數據的每一次TransferEvent是客觀存在的，但涉及到交易所地址標簽，大戶個人標簽，機構地址標簽等鏈下Entity標簽卻未必100%精確。因為地址標簽都是鏈下屬性，交易所等真實的地址標簽并沒有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，線下證實等社會化工程，只能接近事實，但難真正劃等號。先來說Addresslables，現在各大瀏覽器和數據服務平臺，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技術原理來追溯，搜集了數以億級的Entity地址標簽。此外，交易所地址、礦池地址、Mixer洗錢地址、賭博地址等都有不同的業務特性，可區別建模甄別，比如，礦工地址收款沒有input來源。何為CommonSpending：簡單來說，如果一筆(BTC)交易同時有多個輸入地址，那么就可以認定這些輸入地址是由同一個Entity控制。我們可以通過提取交易所用戶的充值種子地址不斷輻射，通過上下層追溯挖掘更多的關聯新地址，再根據地址之間的互動，歸類冷、熱等錢包，進而囤積越來越多的labels。無論如何這些標簽都是第三方通過技術手段推算而來，如果交易所高頻率更換種子地址，或者有意用混幣mixer手段遮掩地址，這樣已有的地址標簽也會失效。CommonSpending推論地址標簽的準確性取決于Entity的種子地址數和其更換頻率，可以反偵察。只是因為交易所也要在各地搞合規，沒必要這樣做。而且交易所的業務場景很復雜，單純看鏈上數據很難揣測背后意圖：1）交易所冷熱錢包大額轉賬，可能是錢包歸集整理；2）交易所Entity之間大額互轉，可能只是大戶提幣；3）交易所地址資金流入未知地址，可能是提幣也可能是同一主體錢包整理；這些動態可輔佐分析，但推論跑路、砸盤等人為原因不夠嚴謹。其實，安全和數據公司一開始搜集地址標簽的本意，主要為了服務AML資產追蹤業務，在黑客洗錢時能夠第一時間協助警察，進行技術取證，讓贓款能被有效封堵。由于黑客大都會采用干凈的新地址，且黑客洗錢需要依賴CEX的交易深度，鏈上數據異動在資產追蹤業務場景下的預警意義才最大。現在很多鏈上Alert機器人每天都會發送各類大額轉賬和涉及Entity的轉賬交易，大家能及時捕捉并響應，是會避開一些風險。但不排除個別數據被錯誤或擴大解讀，這帶來的市場Fomo和擠兌影響，也會真實波及每個人的資產。\n\n如何客觀理性解讀數據，對數據預警公司、媒體、以及FUD中的每個人都是挑戰。

鏈上數據顯示Arbitrum巨鯨正持續增持ARB:金色財經報道，鏈上數據分析表明，Arbitrum巨鯨繼續增持其治理代幣ARB。

其中，Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang以1.23美元的價格又購買了151萬枚ARB，其中包括大約185萬美元的USDC。鏈上分析師Lookonchain指出，Kang也是PleasrDAO的成員，他總共購買了230萬枚ARB，平均買入單價為1.24美元。

另一個Arbitrum巨鯨——該項目治理代幣的最大個人持有者——從中心化交易所Gate提取了585萬枚ARB（715萬美元）。該實體目前持有1762萬枚ARB，按當前價格計算價值約2150萬美元。

第三只鯨魚以大約100萬美元的USDC購買了795,381枚ARB，單價為1.26美元。目前其持有1060萬枚ARB，價值1294萬美元。

最后，第四個鯨魚地址收到了532012枚ARB轉賬，價值約661000美元，使其總持倉達到458萬枚ARB，價值約559萬美元。[2023/4/6 13:48:09]

鏈上數據分析網站DefiLlama推出DEX聚合器:1月3日消息，鏈上數據分析網站DefiLlama將推出DEX聚合器，該產品仍處于測試階段，可從8種不同的聚合器中獲得最優惠的價格，包括1inch、Matcha、Paraswap、Cowswap等，具體報價和Gas成本由DefiLlama獨立核實，并支持私有模式以防泄露IP，還包括Approval控制，支持22條區塊鏈網絡。[2023/1/3 22:22:18]

分析 | BTC流量和鏈上數據回暖，多頭支撐穩定:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月27日8時報364.95點，較昨日同期下跌4.25點，跌幅為1.15%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為支付與金融協議行業，漲幅為5.18%；24小時內跌幅最高的為其它技術或協議行業，跌幅為4.86%。

據監測顯示，BTC活躍地址數較前日上升15.11%至59.73萬，轉賬數較前日上升5.05%至34.47萬。目前，期貨多空比上升至1.24。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC流量和鏈上數據回暖，多頭支撐穩定，短期反彈需求加大。[2019/2/27]

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