SBF訴訟案12大要點提煉_SBF

Odaily星球日報譯者|Moni

12月22日，前FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留，紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書，如果所有指控都被定罪，他可能會面臨數十年的牢獄之災，而前AlamedaResearchCEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名，最高可判處110年監禁；FTX聯合創始人GaryWang則承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名，或將面臨最高50年的監禁。根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件，我們從中梳理出本案的12個要點：

SBF律師：SBF的巴哈馬訴訟可能需要數月或數年:金色財經報道，FTX創始人SBF的律師在周一提交的法律文件中表示，如果增加額外費用，針對FTX創始人SBF的欺詐訴訟可能會推遲數月或數年，可能會超過原定于10月舉行的審判日期。[2023/6/13 21:33:43]

1、SBF撒了彌天大謊，GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢，而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金，SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。

美國聯邦檢察官：SBF創下美國“有史以來最高的審前保釋金”:12月23日消息，FTX創始人SBF今日以2.5億美元保釋。美國美國聯邦檢察官稱，本次保釋創下美國“有史以來最高的審前保釋金”。

據悉，SBF的保釋協議是一項“出庭保證書”， 承諾在等待審判期間遵守特定限制，并在時機成熟時出庭。這筆2.5億美元的保釋金由四個人擔保，其中至少一人不是SBF家庭成員，不過到目前為止還沒有人支付任何費用且只有SBF父母兩人簽字。（Decrypt）[2022/12/23 22:02:51]

2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情，包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣，這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然，Caroline不想再和SBF同流合污了，現在她要把SBF拉下水。

FTX現任CEO：正在調查SBF的父母在FTX發揮何種作用:金色財經報道，數字貨幣交易所FTX現任首席執行官Ray表示，正在調查FTX創始人SBF的父母在FTX發揮何種作用；他的父母收到過付款。[2022/12/14 21:42:59]

3、2022年5月，AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產，然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務，結果SBF愈發瘋狂，讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。

4、SBF蓄謀已久。實際上，大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間，只是在2022年達到頂峰。早在幾年前，SBF就開始這么干，所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”，而是一場“蓄謀多年的欺詐”。

SBF：加密貨幣行業與聯邦監管機構的溝通并不是很好:金色財經報道，FTX首席執行官SBF在華盛頓特區兩黨政策中心交談加密貨幣，SBF表示，加密貨幣行業與聯邦監管機構的溝通并不總是很好，但SBF對數字資產的新規則持贊同態度。SBF稱，我們完全支持監管。它必須發生。它是健康的。這是正確的事情。我們愿意以任何方式提供幫助，我認為我們的行業在說這句話方面并不總是做得很好。有時，也許這就是我們的意圖，但它的結果更像是一句臟話，這不是一種建設性的參與方式。[2022/10/13 10:33:02]

5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份，如果說提及到AlamedaResearch，幾乎可以用“SBF”代替，因為SBF擁有該基金90%的股份，而GaryWang擁有剩下的10%——AlamedaResearch沒有客戶，所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。

FTX聯合創始人SBF：DeFi有很大潛力，但目前的公鏈性能卻難以支撐DeFi的大規模發展:12月23日，在深鏈財經主辦、Thor Chain和HOLD協辦的“2020年非共識大會暨DeepChain年度影響力頒獎典禮”上，FTX聯合創始人SBF發表演講。SBF表示，在2019年末，DeFi只是加密生態系統中很小的一部分，今年卻突然成為了行業的焦點。當燃起的“火苗”引起人們的注意后，越來越多的人才開始注意到DeFi，并開始扎堆涌入。DeFi有很大潛力，但目前的公鏈性能卻難以支撐DeFi的大規模發展，以太坊網絡甚至很難承載單一的中心化交易所的交易量，更不用談及整個DeFi生態系統。鑒于這些限制，整個DeFi的施展空間是十分有限的。[2020/12/24 16:21:30]

6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官，但SBF始終擁有對該基金的控制權，他經常與基金員工交流，也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”，這句話絕對有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知，作為一家加密貨幣交易所，FTX的確有一套不錯的風險引擎，但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中，因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。

8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作，將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶，這些資金本質上屬于“貸款”，而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中，有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟，再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金，毫無疑問會“罪加一等”。

10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么稱呼，FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊，也操縱了FTT的價格。現在，美國證券交易委員會也已經明確表示：FTT是“證券”。

11、SBF根本沒在從事加密借貸業務，他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產，然后再把這些資金“借出”給你自己，而且所有交易甚至都沒有記錄，這算“借貸業務”嗎？這不就是赤裸裸的洗錢嗎？!

12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金，資金缺口高達80億美元。

總結：以上是SBF訴訟案的12個要點提煉，預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現，并將SBF推向屬于他的最終結局。

Tags：SBFFTXEDAALASBF價格MOONCAT Vault (NFTX)MilkomedaVALAS價格

SOL