重聽SBF聽證會，還有哪些值得關注的有趣細節？_FTX

美國聽證會前夕，SBF在巴哈馬被捕，SBF本人則在巴哈馬參加了聽證會。SBF的父母暫停他們在Stanford的工作，來巴哈馬參加聽證會。FTX現任執行長兼重組官JohnRayIII在美國的聽證會中很坦然的說出所有的秘密。SBF終于被逮捕了,不過讓人疑惑的地方在于，為什么美國聽證會的前夕巴哈馬才決定要逮捕SBF？SBF被抓的視頻身穿白色上衣西裝外套，比他以前每一次受訪的衣服都還要正式。巴哈馬回應，他們是為了響應美國政府的要求，逮捕了SBF。巴哈馬稱，收到美國正式通知之后，會配合進行SBF的引渡去美國來受審。另外巴哈馬總理PhilipEdwardDavis說：巴哈馬跟美國的利益追求是一致的。

在聽證會中SBF跟法官說他長期吃素，巴哈馬當地的這個監獄沒有辦法給他素食。除此之外，SBF說他有長期憂郁癥，失眠還有過動癥困擾，是否可以用用25萬美金交保，然后帶一個電子腳鐐，不出門，每天跟報道。法官說NO，你的藥可以直接從你的家人那里拿，而且你有重大潛逃的風險。SBF目前被關押在巴哈馬境內唯一一座監獄Foxhill。明年2023年的2月8號，會進行SBF的引渡聽證會，考慮要把他送到美國來受審，這是巴哈馬這一邊的指控。

昨日被盜的BAYC#6083以120枚ETH價格出售:7月9日消息，昨日被盜的BAYC#6083以120枚ETH（約224,471美元）售出，該枚NFT昨日因被盜的GutterCatGang的Twitter賬戶發布了釣魚鏈接而從一錢包中盜取。[2023/7/9 22:27:00]

美國起訴SBF的內容包含刑事和民事犯罪。美國紐約南區法院的起訴書寫道，SBF被指控兩項電匯罪，共謀罪共謀洗錢罪，共謀商品欺詐啊，共謀證券欺詐啊，串謀詐騙聯邦選舉委員會以及違反競選財務的規定。這八項的刑事責任，每一項最高都可以判20年，全部加起來最高可以判115年的監禁。另外美國證券交易委員會SEC跟商品期貨交易委員會也對SBF提出了民事的訴訟，民事指控說SBF多年以來，通過FTX的這個交易所來策劃詐欺，從2019年的5月開始向投資人募集超過18億美金，SBF在介紹這個投資項目時，告訴投資人FTX是一個安全又負責的平臺。隨后SBF擅自挪用FTX.com客戶的存款，支付給量化交易公司AlamedaResearch,甚至虛報AlamedaResearch的財務狀況。假如SBF沒有被巴哈馬逮捕，他12月14號應該線上出席美國的聽證會

Sui基金會舉辦的Sui Builder House香港站活動已收官:金色財經報道，由Sui基金會舉辦的Sui Builder House香港站活動已收官，為期三天，其中最后一場活動Sui Demo Day旨在為Sui生態中的新老項目提供展示項目的平臺，共吸引了超過40個團隊報名參賽。本次Demo Day分為NFT和游戲、基礎設施和開發工具、DID&治理和社交、DeFi和支付四個主要賽道。[2023/4/17 14:07:36]

Forbes拿到并公開了SBF向美國國會提交的草擬證詞。SBF表示，他覺得FTX的新CEOJohnRayIII根本就是要從FTX破產這整件事情中謀利，他不是要來幫助的。SBF說當初他在申請這個FTX破產重組的過程中，很多都是被其他人施加壓力。其中包括FTXUS的法律總顧問等。他認為這些人是為了從破產事件中獲利。因此迫使FTX在短時間快速申請第11章破產程序。SBF認為這些人是在復制安然的破產案，利用法律的失誤從中獲益。另外SBF說他試圖要聯系JohnRayIII，他向對方發送5封郵件，對方均未回應。

Binance.US預計在24小時內恢復簽名銀行的ACH存取款服務:3月30日消息，Binance.US發言人表示，Binance.US預計將在24小時內恢復簽名銀行（Signature Bank）的自動清算中心（ACH）存取款服務。（The Information）[2023/3/30 13:34:34]

原本SBF在14號要線上出席美國國會的聽證會，由于他在巴哈馬被抓，未能出席。FTX的新執行長兼重組官JohnRayIII出席了該聽證會。國會議員AnnWagner：「Ray先生，BankmanFried先生已為他的『失誤』道歉。根據您了解的情況，將FTX客戶資金轉移到alamedaresearch是否是過失引起的？」FTX現任執行長兼重組官JohnRayIII：「我不認為以上言論是可信的。我在11月11日清晨接受了FTX首席執行官的職位。我立即意識到Chapter11是保留FTX剩余價值的最佳方法。因此，我作為CEO的第一個行動是授權Chapter11的備案。我目前已經在實施一個由五部分組成的破產計劃。」之后他被問到,這個分成五部分的破產重組計劃會花多少時間完成。JohnRayIII表示他希望越快越好，但這不是幾天就可以解決的事情，不過他們每一周，每一個月，都會報告他們資產清算的進度。JohnRayIII：「我在書面聲明中詳細說明，我們的首要目標是為FTX、以及它的客戶和債權人實現價值最大化，以便我們能夠減輕這么多人的痛苦。FTX集團的崩潰是由于控制權絕對集中在一小群經驗不足的人手中，幾乎不受任何公司系統或有經驗的人員約束，這對于一家托管他人資產的公司來說是必要的。到目前為止，我發現的一些不可接受的管理做法，其中包括電腦系統給予高層人士權利，可以進入存放客戶資產的系統，而沒有安全控制來防止他們轉移資產。還有存儲私鑰的問題，控制數億美元的加密資產，但沒有有效的安全管控，也沒有加密處理。Alameda能夠從FTX.com借入資金，用于自己的交易或投資策略，毫無限制。資產的混亂，加上FTX集團用金錢和資產投資的近500項投資案，完全沒有文件記錄，沒有審計，以及沒有任何可信的財務報表。FTX集團缺乏人事和資金風險管控，整個FTX集團缺乏獨立監事。我們面臨最根本的挑戰，是在企業基的礎層面，有許多方面要從接近零開始，其中包括一個價值十幾億的企業應該有的文檔記錄系統。」

對沖基金巨頭Tapiero籌集新資金增加加密IPO:金色財經報道，由對沖基金資深人士Dan Tapiero創立的加密投資公司10T Holdings將不再進行任何進一步的融資。相反，Tapiero現在將通過他的新私募股權公司1RoundTable (1RT) Partners籌集資金，因為他準備在2024年底和2025年增加加密IPO。

此前報道稱，Tapiero正尋求在今年第三季度末之前為1RT的旗艦基金籌集10億美元。Tapiero將繼續擔任10T的首席執行官、首席信息官和管理合伙人，監督其管理的12億美元資產和現有三只基金的27項投資——包括Kraken、Ledger和Gemini。[2023/2/25 12:28:03]

JohnRayIII說他接管公司的這四周，面對的問題是FTX從創立開始，就沒有文件記錄這幾十億筆的交易，加上這都是加密貨幣的轉換，所以他覺得技術層面存在很多困難。即使現在,他認為整個過程都還處于很初階的階段。JohnRayIII隨后說他明確了以下幾件事情：JohnRayIII:「首先，FTX.com的客戶資產與Alameda交易平臺的資產混合在一起。其次，Alameda利用客戶資金從事保證金交易，使客戶資金遭受巨額損失。第三，FTX集團從2021年到2022大規模的「收購」，期間花費了50億美元來收購和投資許多公司。其中許多可能只值他們支付的一小部分。第四，內部人士得到的資金和貸款超過15億美元。第五，Alameda的商業模式是做市商，需要將資金部署到各種第三方交易所，這本身就不安全。」保證金交易,原本是利用第三方提供的資金進行交易，來放大資產交易的結果，在倉位面臨清算時必須加大保證金以確保不會被強行平倉。但是Alameda在FTX的倉位當時有特權，不會被平倉，所以價格如果一直下跌，沒有可以追加資產作為保證金，會無限下跌。另外聽證會里面提到，如果SBF向FTX借款，無需任何記錄。AnnWagner:「Ray先生，你曾今說過FTX案比安然案還要嚴重，你可以解釋一下，并詳細描述FTX在哪些方面比史上最大的企業詐騙案還要糟糕嗎？」JohnRayIII:「FTX集團很不尋常，在我的職業生涯里處理過超過12起大規模的破產案，其中包括安然案。每一家企業都有一些類似的財務問題，他們有一些共同特色。但這家公司很不一樣，不一樣的原因是完全沒有任何記錄保存，找不到任何記錄，員工開發票和申請支出用的是Slack，基本上就是一種在聊天室的溝通方式，用QuickBooks。」JohnRayIII補充說他并非小看Quickbooks這類會計軟件，QuickBooks是一個已經出現在市面上20多年的簡易的會計軟件。正如QuickBooks官網介紹，該軟件適合于小型公司比如小餐廳，小雜貨店等。但是FTX作為一家巔峰市值超過300億美金的公司，使用QuickBooks來記賬非常難以置信。

Binance.US獲批以10億美元收購Voyager Digital資產:金色財經報道，據CO NEWS發推特透露，美國法院批準Binance.US交易所以 10 億美元收購Voyager Digital資產。[2023/1/11 11:05:27]

JohnRayIII:「沒有獨立的董事會，只有一個人真正控制它。對于這種規模的公司來說，沒有獨立的董事會是非常不尋常的。使事情變得更加復雜的是，我們不是在處理機械器具，或有形資產。我們在處理加密貨幣資產，當你處理諸如加密貨幣之類的資產時，技術問題會讓情況變得更被動。」議員AnnWagner隨后問JohnRayIII，SBF不止公開一次說FTXUS的資產是足夠的,他說美國用戶理論上來說，立刻就可以拿回百分之百的資產。據JohnRayIII掌握的情況，SBF的言論是否屬實？JohnRayIII回答，目前看起來，FTXUS有資金缺口，雖然說SBF的說法是錯誤的，但他心里還是抱很大的希望，因為FTXUS的交易規模比FTX.com小很多。加上FTXUS比FTX.com更晚禁止用戶提款,因此數字小了很多。JohnRayIII：「現在，我們有幾億美元的缺口，需要重申，我們還沒有最終找到錢包的所有私鑰，當我們找到并打開這些錢包時，希望我們能夠找到更多資產，如果我們可以將這些資產歸于FTXUS，那么很可能有恢復的機會，所以我們還不能下結論。」JohnRayIII認為FTX、FTXUS，以及AlamedaResearch的資產很可能全部混在一起。應該是先要還美國用戶，還是先還國際用戶，還是還哪一個債權人，都尚未明確。他們正在逐一的去核實錢包對應的地址與來源，來確定錢的歸屬權。目前錢包尚未找齊，很多他們不知道的資產尚未被發現。另外根據聽證會內容，在FTX申請破產之前的24個小時，巴哈馬的提款就開始了。JohnRayIII:「只有巴哈馬的賬戶被開通，超過1億美元被釋放給了巴哈馬的大約15,000名客戶，隨后大約在我們申請第11章破產重組文件的同時，賬戶提領功能被關閉了。SBF先生與巴哈馬政府當時還有過溝通，專門針對此次資產流出的溝通。」

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