業務作假、套現1億美金，美SEC文件曝光Terra背后更多欺詐細節_Terra

穩定幣TerraUSD的崩潰抹去了超過400億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。本周四晚間，美國證券交易委員會發布了一份長達55頁的文件，詳細說明了針對DoKwon和他的公司TerraformLabs的各種欺詐指控。

文件中，SEC稱Kwon和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與31歲的Kwon及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。以下是SEC文件中的一些投訴要點：1、不穩定的“穩定幣”

Hotbit正式上線匿名協議通證CYC，同時開放充值業務:北京時間2021年2月23日12:00，Hotbit正式上線匿名協議通證CYC，同時開放充值業務，并將于14:00開放交易和提現業務，將開啟交易對（CYC/USDT）。

CYC是匿名交易旋風協議的原生通證。 據悉，旋風協議是一款通過非交互式簡潔零知識證明（zkSNARKs）技術，具有支持多鏈、非托管性、以隱私為中心等特點的匿名協議。旋風協議在物聯網區塊鏈平臺IoTeX上首發。之后，旋風協議還將在以太坊、波卡和其他公鏈上進行啟動。$CYC將是所有使用旋風協議的統一通證。[2021/2/23 17:42:59]

Terraform和Kwon在TerraUSD的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元1:1錨定。該代幣于2021年5月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個Terraform生態系統帶來厄運”。此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據TheBlock報道為JumpTrading。Jump購買了“大量”的UST以幫助其恢復錨定，但這一努力被公開宣傳為UST去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump最終從與Terraform的合作協議中獲利約13億美元。2.DoKwon和他的同伙正在大規模套現

動態 | 外匯局邯鄲市中心支局 完成首筆跨境區塊鏈出口業務:近日，外匯局河北省邯鄲市中心支局指導中行邯鄲分行完成轄區首筆跨境區塊鏈出口業務，成為邯鄲市首家依托外匯局跨境金融區塊鏈服務平臺開展出口應收賬款融資業務的金融機構。據悉，中行邯鄲分行利用該平臺，為新興鑄管(000778)股份有限公司辦理了3筆跨境區塊鏈出口融信達業務，金額合計151萬美元。

外匯局跨境金融區塊鏈服務平臺基于區塊鏈技術，對現有出口貿易融資流程進行了優化，可為銀行辦理出口融資申請提供報關單真實性驗證服務，同時為報關單是否重復使用、是否超額融資等提供了校驗手段，為銀行審核融資項目提供了參考，有效提升了銀行的服務效率。（金融時報）[2019/12/17]

在Terra系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從TerraformLabs和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現DoKwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000美元的比特幣。

公告 | 火幣全球站現已暫停ICX充提業務:據火幣官方公告，由于ICX項目方節點維護，火幣全球站現已暫停ICX的充幣和提幣業務。待維護完成后將第一時間恢復，具體時間將以公告另行通知。[2019/9/7]

但SEC的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon和同伙“將超過10,000個比特幣從Terraform和LunaFoundationGuard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”SEC聲稱，自2022年6月以來，他們已經將超過1億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。將Kwon繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。3、比想象中更虛假的業務關系

公告 | 火幣全球站恢復提幣業務:剛剛，火幣全球站發布公告稱現已恢復所有幣種的提幣業務。[2018/7/23]

為了讓人們對Terraform區塊鏈感到信任，Kwon和他的團隊聲稱一家名為Chai的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC稱，這完全是捏造的。ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung創立，他也是Terraform的創始人。Kwon是Chai的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據ForkastNews11月報道，韓國當局正在對Chai和Shin進行調查，并援引Chai發言人的話說，“Daniel將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”SEC表示，Terraform和Kwon在公開采訪中就Chai的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT展示Chai在使用Terraform區塊鏈方面的速度和效率。SEC在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤Terraform區塊鏈的人以獲取Chai交易的證據，Kwon團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai與韓國商家的真實交易數據，然后向Terraform區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生Chai交易。”換句話說，DoKwon不僅在自己的聲明中夸大了Chai-Terra的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。4、未注冊證券

SEC稱，UST和其他與Terraform相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。SEC表示，Terraform未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”：LUNA代幣、WrappedLUNA、UST、MIR代幣，以及基于證券的掉期或在Terra的Mirror協議下開發的mAssets。SEC審查了投訴中的資產，將其與Howey測試的不同組成部分相關聯，Howey測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。原地址

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