金色前哨丨英國金融行為監管局：BitMEX未獲業務許可_區塊鏈

金色財經 區塊鏈3月5日訊   英國金融行為監管局（FCA）有理由相信BitMEX在該地區未經授權就啟動了運營，雖然這家比特幣衍生品交易所在業內較受歡迎，但顯然還沒有獲得在英國開展業務所需的許可。英國金融行為監管局已于3月4日發表了一份有關BitMEX交易平臺的聲明，其中聲稱該公司一直針對英國投資者提供服務，但該監管機構并沒有授權他們這么做。

英國金融行為監管局提醒公眾防止加密騙局

金色午報 | 10月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：成都、泰達、波卡、鹽城、SushiSwap

1. 成都數字人民幣試點已覆蓋5萬人；

2. 泰達向ERC20 USDT預增發池添加6億USDT；

3. 波卡正式加入BSN開放聯盟鏈；

4. 鹽城市中級人民法院宣判WoToken傳銷案二審結果：維持原判；

5. 青島市招標項目使用區塊鏈存證技術；

6. 研究：疫情引發投資者購買比特幣；

7. OKEx否認交易所使用單簽名比特幣冷錢包的說法；

8. Sigma?Prime已發布以太坊2.0客戶端Lighthouse v0.3.2；

9. SushiSwap兩天內將宣布重要里程碑。[2020/10/29]

金色財經了解到，英國金融行為監管局在聲明中如是說：

金色晨訊 | 嘉楠耘智提交IPO招股說明書 廣州“區塊鏈2.0政策”即將出臺:1.截至9月末，深圳已有29家銀行485家網點接入央行貿易金融區塊鏈平臺。

2.嘉楠耘智已正式向美國SEC提交IPO招股說明書。

3.Paxos獲批在區塊鏈平臺上結算股票，瑞士信貸和法國興業銀行將首先參與。

4.廣州將打造區塊鏈產業先行區，構建大灣區創新發展新引擎。

5.國家外匯管理局總會計師：Libra等數字貨幣必須嚴格遵守外匯法規，否則“應予以禁止”。

6.人民網：區塊鏈不能成為法外之地，必須用好管好。

7.Bakkt計劃于2020年上半年推出支持加密貨幣支付的APP。

8.廣州“區塊鏈10條2.0政策”即將出臺，將重點支持區塊鏈關鍵核心技術基礎研究。

9.人民日報評論：防止利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。

10.新加坡金管局：正在制定一個支付服務的政策，包括監管加密貨幣等。

11.廣西開展由國家外匯管理局牽頭的跨境金融區塊鏈服務平臺試點。

12.2019胡潤80后白手起家富豪榜發布，吳忌寒、徐明星等入選。

13.復星集團郭廣昌：對區塊鏈和虛擬貨幣保持高度關注和探索。

14.北京中關村擬補貼多家區塊鏈企業。[2019/10/29]

“根據目前掌握的信息，我們認為[BitMEX]正在進行一系列必須獲得監管批準才能開展的活動，這些活動需要經過授權。”

分析 | 金色盤面：ETH日線底背離形成中:金色盤面綜合分析：ETH200美元之下橫盤了3天，K線組合顯示這里持續收出抵抗十字星，而從MACD看，背離正在形成中，如果不出現再次跳水行情，形成底背離的概率較大，近期市場波動加劇，請投資者保持理性，做好風險控制。[2018/9/11]

盡管沒有明確指責BitMEX進行任何欺詐或可疑活動，但英國金融行為監管局的聲明中提到沒有正確許可就提供金融服務的公司很可能是騙局。不僅如此，他們在聲明中也多次提到“騙局”一詞，并就如何防止此類欺詐行為向英國公眾提供建議。

英國金融行為監管局指出，公眾應該只與那些在該監管機構注冊的公司打交道，如果投資者不確定某家金融服務公司是否獲得了英國金融行為監管局的許可，可以訪問英國許可證持有人登記冊進行確認。

首先是Kraken，現在BitMEX也被英國金融行為監管局“盯上了”

值得一提的是，就在英國金融行為監管局發布針對BitMEX聲明的前一天，他們還針對另一家加密資產交易平臺Kraken發布了類似警告，但目前該監管機構已經將Kraken的警告聲明刪除，原官方網站頁面已經無法訪問。

但據歷史記錄顯示，兩個警告聲明措辭都非常相似。在昨天（3月3日）發給Kraken的聲明中，英國金融行為監管局提及數字貨幣交易所時同樣頻繁使用了“騙局”一詞，但問題是目前沒有任何證據表明兩家公司在英國或其他任何地方進行欺詐或欺騙性經營。

英國金融行為監管局擬加強對加密資產行業的授權

就在兩個月之前，英國金融行為監管局宣布將把加密資產公司正式納入到其監管范圍內，該機構當時表示將對加密貨幣公司實施新的監管要求。

作為新要求的一部分，所有在英國開展業務的數字貨幣公司必須在2021年1月之前持有許可證，其目的是保持遵守最近實施的歐洲洗錢修訂法規。英國金融行為監管局已經在其官網確認了這一消息，同時該監管機構還指出，從事與加密貨幣有關特定活動的公司需要遵守新的監管要求，這些要求包括：

1、確定和評估業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平。

2、實施降低相關風險的政策。

3、必須要有指定的公司高級管理人員負責遵守監管要求。

4、對客戶進行盡職調查。

5、被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

6、新公司和現有公司都需要遵守經修訂的規定。

為了確保數字貨幣公司在截止日期之前完成，英國金融行為監管局聲明受影響的公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。此外，該監管機構還調整了注冊申請費用，規定在英國加密業務收入不超過250,000英鎊（近327,000美元）的企業將需要支付2,000英鎊（略高于2,600美元）的注冊申請費，而收入超過250,000英鎊的公司將被要求支付10,000英鎊（約合13,000美元）。

本文部分內容編譯自beincrypto

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