以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads

追蹤 | 孫宇晨2020年向交易所地址轉入超121億TRX_TRX

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

本文系鏈捕手原創文章,作者為谷昱。

這幾天,孫宇晨及其TRX再度成為幣圈熱議話題,特別是周五深夜還得到聲名赫赫的WSB社區喊單TRX。Gamestop的神奇表現在前,大量投資者得到消息后迅速跟單購買,但TRX在數分鐘內上漲超20%后快速回落,高位接盤的投資者損失慘重。

此后多個幣圈社區盛傳一張截圖并稱孫宇晨套現70多億TRX,但據鏈捕手查證,這個轉出70多億TRX的地址在多個區塊瀏覽器都被標注為Poloniex,并不能說明孫宇晨向交易所地址轉入70多億TX進行套現。同時,孫宇晨此后也發布聲明稱,網傳截圖為P網熱錢包往冷錢包轉賬。

因用戶可追蹤屏蔽地址交易,Zcash隱私問題再次受到質疑:金色財經報道,在Zcash社區挑戰期間,用戶Brian Deep能夠在不到三天的時間內將另一個用戶MoneyKnowledge0的ZEC交易追溯到其來源。該事件揭示了用戶之間的嚴重誤解以及該網絡的隱私問題。據悉,Zcash依賴兩種類型的地址,分別是屏蔽地址(z地址)和透明地址(t地址)。MoneyKnowledge0從其屏蔽地址向收件人的屏蔽地址捐款。Deep能夠確定MoneyKnowledge0使用了哪個透明地址為其原始屏蔽地址提供資金。由于MoneyKnowledge0在很短的時間內完成了每筆交易,因此交易很容易跟蹤。據報道,Deep對MoneyKnowledge0表示,“將資金分為多份并在交易之間間隔更長的時間”可以提高隱私性。因此,MoneyKnowledge0交易的可追溯性可以說是用戶的過錯,而不是Zcash本身的問題。盡管MoneyKnowledge0稱Deep的成功是“僥幸猜中”,但他還是向其提供了價值100美元的ZEC獎勵。對此,Zcash首席執行官Zooko Wilcox表示,交易之間的時間間隔越長,收益就越小。相反,想獲得隱私的用戶應將資金存儲在Zcash的屏蔽池中。據悉,這已經不是Zcash的隱私問題第一次受到質疑。[2020/7/22]

不過,這起事件并不能說明孫宇晨過去一年沒有大規模套現,畢竟孫宇晨手里可手握至少330多億已經解鎖的TRX。這部分TRX于2020年1月根據原計劃解鎖,孫宇晨當時回應稱Tron基金會資金非常充裕,無出售330億TRX計劃,并還將在未來啟動回購。

Chainalysis首席經濟學家:追蹤加密黑客 加密分析公司的作用會受限制:3月2日消息,數據分析公司Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示,在加密領域黑客事件中,加密分析公司所發揮的作用可能受到交易所的限制。他稱,追蹤黑客資金,確實取決于交易所希望采取的方式以及進行合作的程度。當然,分析公司確實會得到交易所被黑的相關信息。Chainalysis標記并追蹤了被盜資金,但無法確認該被黑交易所是否已成功取回資金。(AMBCrypto)[2020/3/2]

去年該新聞發布后,鏈捕手記者曾打開波場官方區塊瀏覽器Tronscan并進入波場基金會地址頁面查詢,該頁面顯示波場基金會將331億TRX分別保存在1000個地址,具體點開幾個地址后也的確沒有任何轉出記錄。

動態 | 煙草巨頭將利用區塊鏈追蹤香煙盒的印花稅票:據coindesk報道,第一大煙草制造商菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International)正在研究一種不同類型的“公共區塊鏈”。菲利普莫里斯全球架構和技術創新主管Nitin Manoharan周四在倫敦區塊鏈博覽會上表示,具體來說,該公司將利用區塊鏈技術追蹤香煙盒上的印花稅票。據Manoharan的說法,這些印花稅票很有價值,通過人工處理并且容易被偽造,每年給該行業和政府造成1億美元損失。[2019/4/26]

為了進一步查證波場基金會過去一年對這331億TRX的處置情況,鏈捕手記者打開Tronscan,并進入波場基金會地址頁面查看其信息,如下圖所示。

初看之下,這些地址的余額仍然保持很高的數字,僅多出“統計截止2020年4月15日”的提示,但鏈捕手記者嘗試進一步查看地址信息時發現,這些地址已經無法再直接打開,并且無法進行復制,這很容易令人懷疑其中藏有貓膩。

通過一些技術手段,鏈捕手記者仍然成功導出這1000個地址,此后在TokenviewTron瀏覽器隨機打開了10余個地址,發行其中多個地址的全部余額都已經轉移。為了進一步確認波場基金會轉移TRX的具體數量,鏈捕手對波場基金會公布的全部1000個地址逐一打開進行調查統計,發現其中約401個地址發生了大額資金轉出,共計約127.4億TRX,轉出時間多在2020年5月、8月與9月。

部分轉賬信息

對于轉出TRX流向,鏈捕手發現絕大部分TRX都會拆分為數百萬數量級并經過4、5次轉賬后進入標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的地址。

下面,鏈捕手以波場基金會發生在去年8月9日、總計超13億TRX的轉賬記錄為例,具體分析其轉賬流程與鏈條。

2020年8月9日,數十個波場基金會地址陸續向TN開頭的地址轉入11億余個TRX。

2020年8月12日,TN開頭的地址陸續將11億多TRX分別轉入數十個新地址。

以前述TSD開頭的新地址為例,該地址接到轉賬后陸續將TRX轉入數十個新地址。

此后的轉賬記錄則規律很多,新地址接到TRX后很快會轉入同一個固定地址。

再往后的轉賬信息則明確指向了標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的交易所地址,如下方三張圖所示:

從以上種種記錄來看,孫宇晨當初宣稱的“無出售計劃”也只是一紙空談。當然,這對過去常常夸下海口、作風浮夸的孫宇晨而言,亦在意料之中。

在2020年,TRX堪稱幣價表現最為弱勢的市值Top20幣種,除了波場公鏈的拉胯表現之外,孫宇晨的持續拋售或許也是重要原因之一。

Tags:TRXEDGOWLCASHTRX幣怎么挖ledger錢包官網BOWL價格Tornado.Cash

幣安app下載
一文帶你簡單理解波卡_DOT

本文于10月23日發布于藍狐筆記,作者藍狐。公鏈是萬億級美元的賽道。新的公鏈都會宣稱自己是下一代的新技術。但最終決定公鏈能否走得長遠的是綜合因素。一是創始團隊的氣質.

1900/1/1 0:00:00
簡析以太坊礦池拒絕打包攻擊原理_EST

本文發布于NEST愛好者,作者:Yuheng&Yuyi。與單純基于可信任第三方的中心化預言機不同,NEST分布式預言機希望能夠讓盡可能多的鏈上用戶參與到價格轉換關系確定的過程中來,從而進.

1900/1/1 0:00:00
HBTC Chain今日正式開放主網節點申請及節點競選投票_BTC

據霍比特HBTC官方消息,12月28日,HBTCChain正式開放主網節點申請及節點競選投票。HBTCChain生態內將產生共計三大類節點,15個跨鏈托管節點,35位共識節點及不限制數量無質押的.

1900/1/1 0:00:00
V神:為什么我們需要廣泛采用社會恢復型錢包_以太坊

1月11日,以太坊創始人V神在其博客發布文章稱,由于當前加密貨幣錢包的防盜和防丟失保護功能遠遠少于實際需要,有時笨拙且難以使用,導致使用率極低.

1900/1/1 0:00:00
一文讀懂跨鏈新星Nerve的優勢與想象空間_DOT

在當下這個眾所盼望的「牛市」起點,波卡作為跨鏈明星項目被公眾寄予厚望,然而,此「厚望」的實現仍需跨越一系列艱難險阻.

1900/1/1 0:00:00
富達:回望 2020 年比特幣的五個趨勢_比特幣

本文發布于比推BitpushNews,作者:RiaBhutoria,編譯:AmyLiu。2020年,比特幣作為一種數字資產蓬勃發展。在過去的十二年中,比特幣的知名度不斷提高,基礎設施也成熟了.

1900/1/1 0:00:00
ads