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俄羅斯反洗錢機構正與銀行合作監控加密貨幣兌換為法幣的交易_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,俄羅斯反洗錢機構Rosfinmonitoring的代表HermanNeglyad在國家杜馬金融市場委員會最近的一次會議上表示,該機構將監控涉及從加密貨幣兌換為法定貨幣的交易。據Regnum報道,銀行已經開始配合該項工作。

幣安拒絕凍結俄羅斯用戶賬戶:金色財經報道,據路透社消息,就在Kraken首席執行官杰西·鮑威爾表示如果沒有法律要求就不能封鎖俄羅斯用戶地址之后,幣安也做出反應并拒絕凍結俄羅斯用戶的賬戶地址。據一位幣安代表告訴路透社,該交易平不會“單方面凍結數百萬無辜用戶的賬戶”,因為“加密貨幣旨在為全球人民提供更大的財務自由”,但幣安將遵守封鎖已實施制裁的俄羅斯用戶的帳戶。不過路透社透露,烏克蘭對加密貨幣交易平臺施加的壓力還沒有結束。據報道,該國正在尋求法律要求和官方制裁,烏克蘭數字化轉型部虛擬資產專家組負責人也證實將努力迫使交易平臺介入。[2022/3/1 13:29:12]

Neglyad說道:“銀行已經開始關注兌換業務,當監測到用虛擬資產兌換硬通貨的業務時他們會加以評估,并向我們通報。”此外,Neglyad還表示,該機構將與俄羅斯央行一起引入“一個單獨的代碼,以單獨區分此類可疑交易,進一步引導傳統金融機構關注這個問題。”

動態 | AMO基金會加入俄羅斯區塊鏈和加密協會:車輛數據共享與交易區塊鏈項目AMO官方發布消息稱,AMO基金會正式加入俄羅斯區塊鏈和加密協會(RACIB)。據悉,RACIB成立于2017年,是一家與俄羅斯政府存在緊密聯系的自律性組織。[2018/10/18]

此前消息,俄羅斯總統普京在總檢察長辦公室會議上強調了制定更多措施以打擊數字金融資產非法跨境交易的重要性。普京稱,犯罪分子越來越多地部署數字金融資產,這需要政府特別注意。應該采取其他措施,以制止數字金融資產的非法跨境轉移。

普京:俄羅斯不能有自己的數字貨幣:俄羅斯總統普京表示:俄羅斯不能有自己的數字貨幣。數字貨幣超越了國界,在數字貨幣問題上,俄羅斯的立場非常謹慎。[2018/6/7]

普京命令地方執法部門以及Rosfinmonitoring對該問題給予全部關注。由于普京并未詳細說明數字資產非法跨境交易的背景,因此目前尚不清楚他的具體意思。據悉,俄羅斯于2020年1月通過了主要的加密貨幣法,正式禁止在該國使用諸如比特幣之類的加密貨幣進行支付。

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