本文發布于巴比特資訊,作者:肖颯。
今天是幣圈老兵Z開庭的日子,新聞也爆出其當庭被認定為幫信罪。作為法律人,首先要糾正媒體的說法,今天只是開庭審判,并不是當庭下判決,Z是否成立幫信罪或者非法經營罪需要等待一審判決,吃瓜群眾不要以為靴子已經落下,它還在拋物線上,并未落地。
幫信罪簡單介紹
法律淵源:中國刑法第二百八十七條之二
犯罪主體:自然人或單位均可
主觀方面:明知
犯罪行為:為他人犯罪提供互聯網介入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推送、支付結算等幫助,情節嚴重的。
肖颯:數字貨幣普及率升高將使洗錢犯罪發案率逐步下降:中國銀行法學研究會理事肖颯認為,數字貨幣的普及將對破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等案件的偵查及審判起到重要作用,進而會對反洗錢案件的偵查與審判有所助益。可以預見,隨著數字貨幣普及率的升高,我國洗錢犯罪的發案率將會逐步下降。(證券日報)[2020/4/24]
如何認定“明知”?
根據兩高《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》法釋15號,明知的認定標準為:有下列行為之一,可認定為“明知”,除非有相反證據。
聲音 | 肖颯:虛擬貨幣監管本身就是一個逐步探索的過程:據中國證券報消息,近日,中國銀行法學研究會理事肖颯認為,雖然馬耳他議會通過三項法案,將區塊鏈技術監管框架納入法律,德、韓、日、美等國相繼出臺對加密貨幣利好政策,但畢竟虛擬貨幣在市場發行的ICO項目洗錢、詐騙活動多發,嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。“虛擬貨幣監管本身就是一個逐步探索的過程,探索在尊重市場發展規律之上的科學的監管舉措,探索合理監管機制之下市場的有序運行。”[2018/9/25]
經監管部門告知后仍然實施有關行為的;
聲音 | 肖颯:此次投資者對OKex提供的非法期貨交易的指控罪名在中國無法成立:據財新報道,對于此次OKex事件,部分投資者提出該交易所提供非法期貨交易的指控,肖颯認為,這一罪名在中國是無法成立的,因為中國《公司法》《證券法》里證券是狹義的“證券”,交易的代幣在中國法律內并不會被認可為“證券”(security token),這與美國證券法案里的廣義“證券”不同。[2018/9/11]
接到舉報后不履行法定管理職責的;
交易價格或者方法明顯異常的;
提供專門用于非法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的;
頻繁采取隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份,逃避監管或者規避調查的;
為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的;
其他足以認定行為人明知的情形。
請注意,幣圈涉罪案件中,明知部分其實需要嫌疑人在一定程度上承擔舉證責任,如果有相反證據證明自己確實不知道交易對手方、用戶涉嫌犯罪而提供幫助的,不構成幫信罪。
什么是達到情節嚴重?
如果情節不嚴重,不構成幫信罪。那么,什么是情節嚴重呢?司法解釋同樣給出了明確答案:
為三個以上對象提供幫助的;
支付結算金額二十萬元以上的;
以投放廣告方式投放資金五萬元以上的;
違法所得一萬元以上的;
兩年內因非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動、危害計算機信息系統安全受過行政處罰,又幫助網絡犯罪活動的;
被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的;
其他情節嚴重的情形。
實施前款行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪程度,但相關數額總計達到前款第2-4項規定標準五倍以上或者造成特別嚴重后果的,應當按照幫信判刑。
幫助犯的正犯化
我國堅持的是幫助犯從屬原則,即幫助犯隨著正犯的罪行發展而給予刑法評價。但是,也存在幫助犯正犯化的情況,幫信罪就是其中典型代表罪名。
我們曾經對幣圈從業人員進行過普法,寫過不少公號文章反復強調幫信罪的構成要件和處罰情況,可惜,很少有人能真正聽進去。目前,幫信罪的發案率成上升態勢,今明兩年也會是辦案機關的重點關注對象。
因此,我們提醒參與幣圈投融資和科技供給的公司或個人,注意考察投資標的或用戶的商業模式和盈利模式,在用戶協議、合作協議、投資協議中將對方合規經營作為單方解約的條款,及時切割,中止幫助行為。
本文來源于Bankless,作者為LazzyVentures創始人RomanBuzko,并經由王大樹、胡韜編譯.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,在第三屆數字資產峰會「WorldDigitalAssetSummit2021」上,去中心化衍生品協議DeriProtocol創始人0xAlpha在發表的「DeFi的極致資本效率」主題.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,近期CryptoTycoon通過北京鏈安的審計,并與14家機構進行了種子輪簽約,確認出讓3%的份額提供給參與機構,份額將于2022年6月全部解鎖完畢,參與結果也會在近期公布.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,最高人民法院、最高人民檢察院和部今日聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》.
1900/1/1 0:00:00本文來自律動BlockBeats。當特斯拉創始人埃隆·馬斯克再次在推特上提及加密貨幣的字眼,并導致市場劇烈波動的時候,市場終于受不了了.
1900/1/1 0:00:00本文發布于火星財經,作者:GalaxyDigitalResearch,編譯:Bite。5月21日,中國政府高層委員會在政策大綱中提出了“打擊比特幣挖礦和交易”的目標,這給加密貨幣市場帶來了重大調.
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