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DOGE/US+0.65%本文系鏈捕手原創文章，作者：Echo，編輯：龔荃宇。
去年下半年“凍卡潮”襲卷幣圈，且由于監管力度的逐漸加碼，此次凍卡潮較過往每次都更嚴峻一些，大部分OTC交易用戶都曾遭遇過凍卡現象。
近期鏈捕手發現，針對去年下半年凍卡潮，中國裁判文書網出現大量涉及加密貨幣交易所OTC案件的審判文書。根據鏈捕手統計，自3月份以來涉OTC案件超35起，涉案金額約1.8億人民幣，絕大多數都發生在火幣交易所。
數據：比特幣市值占比升至45%以上，創近兩年新高:金色財經報道，比特幣市值占比升至 45% 以上，創下自 2021 年 5 月以來新高，年初時該數據約為 38%。[2023/4/12 13:57:41]
具體來看，這些案件大部分都涉及到幫助信息網絡犯罪活動罪，即明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然為其犯罪所得資金提供支付結算幫助，通過加密貨幣交易所OTC平臺將法幣轉換為USDT。
Dealroom：對沖基金Kingsway Capital是近兩年歐美加密投資交易最多的機構:金色財經報道，市場分析平臺 Dealroom 對 2021 年和 2022 年美國和歐洲基金的加密貨幣投資交易進行了分析，結果顯示，總部位于倫敦的投資公司和對沖基金基金 Kingsway Capital 是近兩年加密投資交易最多的機構，總計有 23 筆交易，其他投資數量較多的歐洲機構包括Global Founders Capital（15 筆交易）、Speedinvest（5 筆交易）和 Balderton（5 筆交易）。在美國市場里，近兩年加密投資交易最多的機構是 a16z（18 筆），其次是 Tiger Global 和 Jump Capital（均為 15 筆），GSR Ventures 的投資交易數量為 13 筆。（ sifted）[2022/11/18 13:21:13]
此外，部分被告涉案系因將個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾等出借給洗錢方，每過賬1萬元通常能獲得30-50元的手續費收入，盡管沒有實際涉及洗錢行為，但也由于為支付結算提供便利遭到刑事起訴。
美聯儲6月加息75個基點的概率近兩成:6月11日消息，美聯儲正處于有史以來最快速的緊縮周期之一。對于下周的議息會議，市場現在認為美聯儲有18%的概率加息75個基點，至少50個基點已經是確定無疑的。市場目前已消化9月份再加息至少50個基點的預期，美聯儲基金利率期貨顯示，美聯儲最可能在6月、7月、9月和11月分別加息50個基點，在12月加息25個基點。(金十)[2022/6/11 4:18:27]
按照刑法規定，“幫助信息網絡犯罪活動罪”一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。從文書網審判結果來看，此類案件一般對被告人判處半年到一年有期徒刑，涉案金額較大或情節惡劣者將處以更高刑期，根據實際情況酌情增減；沒收違法所得；并根據犯罪情節處以一定罰金。
在OTC系列案件中，涉案金額最高的案件資金流水超5千萬，據了解，該案件發生在去年6月，被告在“火幣”網站上從事數字資產交易服務。8月，被告通過網絡了解到有人想采取線下付款、線上提幣的異常交易方式購買“火幣”網站上的USDT。
為了謀取利益，被告在明知該交易方式異常且買家提供的資金可能是違法資金的情況下，仍單獨或伙同他人為買家實施網絡犯罪提供支付結算幫助，期間共計收取買家違法資金人民幣50790580.15元，非法獲利約人民幣66813.78元。根據文書網顯示，法院最終對被告處以有期徒刑一年二個月，沒收違法所得并處罰金1萬元。
而在上周，疑似RenrenBit創始人趙東的相關開庭信息也出現在法院網站上，信息顯示，以趙東為首的12人涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，案件將于2021年5月12日在杭州市西湖區人民法院開庭。
近期，加密貨幣OTC交易的凍卡現象已經顯著減少，反映出對OTC洗錢案的打擊以及交易所對OTC準入機制的改革取得明顯成效。
本文發布于鏈聞ChainNews,撰文：LindsayX.Lin,區塊鏈投資基金DragonflyCapital合伙人兼法務負責人,編譯：PerryWang.
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1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,中國農業銀行發布聲明表示,農行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入,并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,旨在推動開放式金融發展的去中心化自治組織BitDAO宣布完成2.3億美元融資,PeterThiel、FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapi.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,DeFi聚合器Zapper已正式推出其積分獎勵機制,用戶可以通過完成交易、提供流動性等任務獲得獎勵積分,并在積分達到特定數量與等級后領取ZapperNFT,以將DeFi體驗游戲化.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,隱私AI計算網絡PlatON與WePiggy借貸協議達成深度合作關系。雙方將共同探索隱私計算技術在DeFi領域中的落地應用,共同建設基于PlatON的DeFi生態.
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