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愛沙尼亞新的反洗錢法針對 DeFi 和 ICO,罰款最高可達 45 萬美元_ASP

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,愛沙尼亞新的反洗錢法針對DeFi和ICO,罰款最高可達45萬美元。愛沙尼亞將成為最新一個修改金融法規以更嚴厲打擊數字貨幣行業的國家。這個歐洲國家修改了其反洗錢法,以擴大對該行業的監管,包括針對DeFi平臺并將其許可費增加兩倍至11,000美元以上。

愛沙尼亞總理呼吁限制加密貨幣以防止俄羅斯規避制裁:3月8日消息,愛沙尼亞總理Kaja Kallas對到訪的美國國務卿Antony Blinken表示,俄羅斯和白俄羅斯的所有銀行都必須從SWIFT支付信息系統中移除,加密貨幣也應該置于制裁措施之列。(路透社)[2022/3/9 13:45:17]

據悉,2021年9月,愛沙尼亞財政部發布了一項法案草案,旨在修訂該國的《反洗錢和恐怖主義融資預防法》。該法律草案規定虛擬資產服務提供商(VASP)在2022年3月18日之前必須遵守新規定。該法律首先將VASP的定義擴大到包括曾經不受約束的數字貨幣行業,此前,反洗錢法案只關注交易所和錢包。

動態 | ZB 將到訪愛沙尼亞首都商討合作基于區塊鏈的“電子居留”項目:近日,ZB 領導層繼續到訪愛沙尼亞。歐洲愛沙尼亞長期以來一直是世界上最具支持性的經濟體之一。本周,ZB 將訪問愛沙尼亞首都蒂蘭進行正式討論。愛沙尼亞是第一個通過其成功的電子居留項目建立“虛擬居留”程序的國家。 愛沙尼亞的電子居民有機會經營全球業務,而不是僅僅依靠地理位置來定義公民身份。[2019/12/11]

新法律提高了愛沙尼亞VASP的許可和運營費用。以前,他們必須支付3,300歐元才能獲得運營許可證。一旦法律草案生效,費用將增加兩倍至10,000歐元。在運營成本方面,它已將錢包、交易所和ICO的最低股本從13,500美元提高到141,000美元。對于從事數字貨幣轉賬服務的公司而言,該費用已飆升至驚人的395,000美元。

動態 | 愛沙尼亞已向加密貨幣企業發放900多份許可證:據bitcoin.com報道,沙尼亞是歐盟第一個將加密相關活動合法化的司法管轄區之一,它授予兩種類型的加密許可證。到目前為止,其已向運營數字資產交易平臺的實體發放了大約500個許可證,向加密貨幣錢包供應商發放了超過400個許可證。[2018/11/17]

愛沙尼亞監管機構將對任何被視為違反規則的VASP采取非常嚴格的措施。違反這些規定會導致對自然人處以最高300個罰款單位的罰款和最高可達400,000歐元的罰款。”

Tags:ASP加密貨幣VAS數字貨幣VelasPad加密貨幣走勢市場AVASTR幣數字貨幣詐騙平臺案告破

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