路透社：幣安對洗錢活動的檢查力度仍很薄弱_CARD

鏈捕手消息，路透社的一項調查發現，盡管幣安公開表示歡迎監管，但向監管機構隱瞞了有關其財務狀況和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構已就使用該交易平臺的風險向消費者發出警告。盡管公司高層人士提出了擔憂，但幣安對客戶的檢查力度仍很薄弱，并違背了公司合規部門的建議。

路透社：美SEC正就加密貨幣托管問題調查投資顧問:金色財經報道，三位消息人士表示，美國證券交易委員會（SEC）正在調查注冊投資顧問是否遵守有關客戶加密資產托管的規定，該調查已持續了幾個月，但隨著加密交易所FTX的崩潰，調查步伐加快。

其中一位消息人士稱，SEC執法人員正在向投資顧問詢問有關這些公司為評估包括FTX在內的平臺的托管所做的詳細信息。此前沒有報道過的廣泛執法行動表明，SEC對加密行業的審查正在擴大到更多傳統的華爾街公司。

根據美國法律規定，如果投資顧問不符合保護資產的某些要求，則不能托管客戶資金或證券。律師表示，美國證券交易委員會的調查表明，監管機構的目標是解決傳統公司醞釀已久的問題，這些公司一直在尋找投資加密貨幣的方法。[2023/1/28 11:33:49]

幣安發言人在給路透社的一份聲明中表示：“作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們在引領和投資未來的技術和立法，這將使加密貨幣行業成為一個監管良好、安全的行業。”該公司未就具體問題置評。

路透社：自2020年以來，比特幣價格對利率愈發敏感:1月25日消息，路透社援引數據指出，自2020年年初以來，比特幣價格對利率變得越發敏感。根據國際貨幣基金組織（IMF）本月發布的一項分析，2017-2019年，比特幣與標準普爾500指數的相關系數為0.01；而Refinitiv數據顯示，2020年初以來，兩者的波動一直呈現正相關，其相關系數從2021年9月的0.1升至目前的0.41。

據悉，對該系數而言，0意味著沒有相關性，1意味著兩者波動完全同步。IDX Digital Assets首席投資官Ben McMillan表示，比特幣處于一個60/40類型的投資組合中，即將投資組合的60%分配給風險相對較高的股票、40%分配給債券的機構策略，因此“它開始對利率更加敏感，并不奇怪”。（路透社）[2022/1/25 9:11:50]

路透社對幣安的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪，并審查了數百份文件，包括幣安與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。

路透社：德國監管機構只派一人檢查Wirecard去年賬本:消息人士周四表示，在加密借記卡發行商Wirecard承認大規模會計違規導致其破產之前的幾個月里，德國聯邦金融監管局(BaFin)只指派了金融報告執行委員會(FREP)的一名工作人員負責Wirecard 2019年的賬本。而FREP是與BaFin簽訂合同的私人代理機構。6月18日，Wirecard公司承認，一些員工故意夸大收入，造成了約21億美元的“黑洞”。 FREP的報告那時還沒有發表，至今也沒有公開。路透社稱，這家私人機構此前曾向聯邦金融監管局保證盡其所能調查Wirecard。一位發言人周三表示，FREP沒有責任調查會計欺詐。此后，德國金融監管局證實將取消與FREP的合同。（路透社）[2020/7/3]

報告顯示，幣安在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使其能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。

幣安一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查成本。

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