以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads

幣安合規團隊:已花費數十億美元實行 KYC 和反洗錢政策以阻止犯罪活動_USD

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,據CoinDesk報道,幣安合規團隊的三位主要成員公開了如何應對犯罪分子通過交易所洗錢、恐怖主義融資和負面新聞的措施,并表示幣安已花費數十億美元在KYC和反洗錢政策上以阻止犯罪活動。

幣安合約將于8月10日下架TRXBUSD和DODOBUSD U本位永續合約:8月3日消息,據官方公告,幣安合約將于8月10日17:00(東八區時間)對TRXBUSD和DODOBUSD U本位永續合約進行自動清算,并將在清算結束后下架TRXBUSD和DODOBUSD U本位永續合約交易對。

幣安合約將于8月3日22:00(東八區時間)更新TRXBUSD和DODOBUSD U本位永續合約杠桿和保證金階梯。

建議用戶在停止交易前,自行平倉,以避免頭寸自動清算。8月10日16:30(東八區時間)之后用戶將無法對TRXBUSD和DODOBUSD U本位永續合約新增倉位。[2023/8/3 16:16:24]

據悉,幣安的合規團隊現在由美國國稅局網絡犯罪部門的前調查人員TigranGambaryan和MatthewPrice領導,兩人曾在推翻著名的暗網市場AlphaBay、絲綢之路和Hydra方面發揮了作用,此外還聘請了前匯豐制裁專家ChagriPoyraz作為其新的全球制裁合規主管。幣安自2017年以來促成了7.8億美元與俄語暗網市場Hydra相關的付款。在幣安嚴格執行KYC政策后失去了90%的用戶,同時損失了數十億美元的收入。

幣安合約將推出ARKM永續合約:金色財經報道,幣安發布公告表示,幣安合約交易平臺將于2023年7月28日02:45(UTC)上線ARKM永續合約,最高杠桿為20倍。[2023/7/27 16:02:25]

幣安合資企業Gulf Binance將于今年第四季度在泰國推出:5月26日消息,幣安公告稱,幣安與 Gulf 合資企業 Gulf Binance 已獲得泰國財政部頒發的數字資產運營商許可證,該交易所受泰國證券交易委員會(SEC)監管 ,將于 2023 年第四季度在泰國開展業務。[2023/5/26 9:44:40]

Tags:USDBUSDDODDODONUSD價格ABUSD幣DODB幣dodo幣價格

幣安app下載
Gnosis Safe完成1億美元戰略融資,1kx領投,Tiger Global等參投_SAFE

鏈捕手消息,GnosisSafe宣布完成1億美元戰略融資,1kx領投,IOSGVentures、TigerGlobal、A&TCapital、BlockchainCapital、Digi.

1900/1/1 0:00:00
彭博社:SBF 正在將行業潰敗轉化為買入機會,背后動機何在?_ANK

原標題:《SamBankman-FriedExpandsFTX,AlamedaEmpireByBailingOutFailingCryptoFirm》作者:HannahMiller&Ol.

1900/1/1 0:00:00
新加坡金融管理局首席金融科技官:Web3 的智能合約仍由人類設計編寫,必須確保協議層被審查_WEB

鏈捕手消息,在首屆“全球Web3生態創新峰會·新加坡”爐邊對話中,全球金融科技學院主席李國權教授與新加坡金融管理局首席金融科技官SopnenduMohanty圍繞新加坡的金融科技、Web3等方面.

1900/1/1 0:00:00
7 O’Clock Capital:一文盡覽 DAO 的昨天,今天,明天_DAO

作者:7O’ClockCapital 引言 根據DeepDAO的數據顯示,目前Web3空間已經有4834個DAO組織,管理資產總額超過80億美金.

1900/1/1 0:00:00
晚報 | Solana Labs將發布Web3手機Saga;跨鏈橋Horizo??n遭黑客攻擊損失約1億美元_區塊鏈

整理:餅干,鏈捕手 “過去24小時都發生了哪些重要事件”1、SolanaLabs將發布Web3手機Saga.

1900/1/1 0:00:00
外媒:借貸公司 EquitiesFirst 拖欠 Celsius Network 4.39億美元_TIE

鏈捕手消息,據英國《金融時報》援引兩位消息人士報道,加密借貸公司CelsiusNetwork的債務人之一是借貸公司EquitiesFirst.

1900/1/1 0:00:00
ads