曾“偽造” Solana 七成 TVL 的“多重人格者”，正望向 Aptos_BER

撰文：Coindesk，《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》

編譯：十文，Odaily星球日報

對于加密用戶?SaintEclectic?來說，SunnyAggregator的做法有些不太正常。

Sunny的原生代幣在去年夏天的牛市期間上漲了五倍。9月初，Sunny在成立還不到兩周時間時，就有數十億美元的加密貨幣涌入這個收益農場。

然而，Saint和其他人仍有疑問：Sunny的幕后主理是誰？為什么這位開發者使用化名“SuryaKhosla”？它的代碼庫是否經過審計？用戶的現金安全嗎？

“沒有跡象表明Surya是誰，”Saint最近回憶道，“很多用戶都覺得把他們的加密貨幣放進去不太安全。”

事實證明，他們的懷疑是對的。CoinDesk了解到?Surya原名IanMacalinao，是Sabre的首席設計師。他在Saber的基礎上構建了SunnyAggregator。

來自德克薩斯州的20多歲的計算機專家?Ian?以11個獨立開發人員的身份進行開發，創建了一個巨大的DeFi協議連鎖網絡，將數十億美元雙重計算的價值投射到Saber生態系統中。去年11月，當該網絡正朝著它的頂點飛奔時，短暫抬高了?Solana?的總鎖倉價值——DeFi的忠實用戶往往將TVL視為鏈上活動的晴雨表。

“我設計了一個最大化Solana的TVL的方案：我將構建相互堆疊的協議，這樣1美元可以被計算多次，”Ian在CoinDesk評論的一篇從未發表的博客文章中寫道。這篇博文是在3月26日準備的，也就是Ian秘密構建的協議之一Cashio在一次黑客攻擊中損失了5200萬美元的三天后。

了解此事的人證實了該內容的真實性。

達到峰值

Ian?的策略奏效了一段時間。根據他的統計，Sabre和Sunny一度在Solana的105億美元的TVL頂峰時占了75億美元。

Camelot：測試版v3 AMM發現問題將重新部署，用戶資金尚無風險:6月5日消息，Arbitrum 生態 DEX Camelot 官方表示，在過去兩個月中一直處于測試階段的 Camelot v3 AMM 發現一個潛在問題，已經得到緩解，用戶資金目前沒有風險，但作為額外的安全措施，我們要求我們的社區用戶移除在 v3 的頭寸。我們決定棄用當前 v3 AMM 合約，并將很快將新版本與 v3 farms 一起重新部署。其他合約與 v2 AMM 未受影響。[2023/6/5 21:16:20]

“我相信它促成了SOL的價格上升。”Ian?在SOL價格為?188美元時寫到。

根據數據提供商DeFiLlama的數據，即使Sabre生態系統在2021年9月中旬開始失去動力，但Solana網絡的TVL卻仍在繼續膨脹，在11月9日左右達到150億美元，而Sabre的TVL那時已經下降了64%。

Ian?寫道，他不屑于這種"虛榮的衡量標準"；盡管"以太坊的TVL比?Solana?的TVL高得多，這讓我很困擾"，因為在他看來，以太坊上的DeFi項目是"堆積的"，可以重復計算存款。

"我想創建一個與此非常相似的系統，"他寫道。一個問題是："如果每個協議都是同一個團隊建立的，那么TVL作為一個衡量標準就會更加愚蠢。因此，我創建了更多的匿名檔案，"他寫道。

Ian?戴著11個面具。

在公開場合，Ian?和他的兄弟?Dylan??稱他們的匿名角色為“朋友”或“朋友的朋友”。他們的"ShipCapital"程序員俱樂部正在為"我的理想DeFi生態系統繪制藍圖"，伊恩在未發表的博客中寫道。Saber和其所謂的LP代幣支撐著一切。

"如果一個生態系統都是由幾個人建立的，它看起來就不那么真實，"Ian?在他的博客文章中寫道。"我想讓它看起來像很多人在構建我們的協議，而不是把20多個不相干的程序當作一個人在運行。"

Ian?希望其他加密協議能夠依賴Saber，并達到"它的失敗可能會導致整個系統癱瘓"的程度，Dylan在2021年10月1日這樣說。"這是SaberLabs的策略，但很少有人理解......"

持有超1枚BTC的地址數量創歷史新高:金色財經報道，據Glassnodes數據顯示，持有超過1枚BTC的地址數量剛剛達993,129，創歷史新高。[2023/4/6 13:48:16]

截至記者發稿，Ian?兄弟沒有提供任何評論。

“女巫攻擊”

使用匿名或許是有正當理由的。但是，"匿名者"Ian?發起了女巫攻擊，濫用了加密貨幣用戶的信任。

"我透露這些是因為我肯定會被發現。"Ian?在他從未發表過的博客中寫道。

然而，Ian在5月發布了“?SabrePublicGoods?”以在整個Solana傳播“Sabre團隊”的多產代碼。Ian的11個秘密項目中有8個出現在那里。但他們沒有對匿名一事進行披露。

“我的匿名軍隊”

Ian以?SuryaKhosla的名字創建SunnyAggregator并于2021年8月創建Twitter。Sunny的懷疑者SaintEclectic猶豫是否將他的LP代幣存入這個神秘人物的項目中，這個神秘人物是一個人工智能生成的面孔。

有一個因素對Surya有利：Ian的傀儡聲稱“在現實生活中非常了解”Dylan?兄弟。去年9月9日，DylanMacalinao?發推文說：“將自己的加密貨幣放入SunnyAggregator感覺很舒服”，“我們審核了他們的代碼”。

Dylan?為?Surya?提供了他需要的可信度，以贏得像?SaintEclectic?這樣的懷疑者的信任度。

問題是，主要開發者"SuryaKhosla?"并不存在。Dylan?的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian編造了?Surya。

這是Ian第一次為Saber使用假身份，也遠非最后一次。

Ian在2022年3月寫道，他已經創建了11個"匿名創始人?，而實際上都是他自己偽造的"。

根據Ian的博客，他承認創造了這批不太知名的協議如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp，這些DeFi樂高積木是Saber生態系統的瑰寶。

上周五硅谷銀行倒閉使3.97億美元資金流入ARKK，創2021年4月以來新高:3月15日消息，據華爾街見聞，上周五硅谷銀行的倒閉，致使3.97億美元資金流入Cathie Wood的ARK創新ETF（ARKK），創多年來新高，這是該基金自2021年4月以來最大規模的資金流入。

據ARK官網，ARKK持有6.21%的Coinbase股票，約4.57億美元。[2023/3/15 13:05:22]

匿名者間的行為

Ian?、Dylan和傀儡匿名者不斷地在社交媒體上宣傳ShipCapital的工作。他們相互稱贊彼此的項目，并不斷鼓勵和宣傳建設者的功績。

12月29日，Solana開發人員ArmaniFerrante發推文說：“如果你沒有犯錯，那你就太慢了，”五個?Ian?傀儡在四分鐘內做出了回應：

@_kiwipepper回應：“正如@simplyianm說的那樣，這是一個實驗！”她自己就是其中之一。

其他一些人則在事實面前搖擺不定。

我們無法判定這些言論是否是Ian在Twitter后臺操縱發布的。但兩名曾與ShipCapital合作過的人回憶起其團隊成員莫名其妙的行為：一個角色的?Telegram??帳戶會在另一個角色注銷后上線。

不管怎么說，?Ian?在未發表的文章中表明："如果你是一個開發者，很容易發現哪些開源協議是我寫的：總有一個'flake.nix'文件，只有我使用。"

CoinDesk驗證了?Ian?博客中描述的許多項目都包含"flake.nix"文件。

從Cashio入手

要了解“匿名大軍”如何將重復計算的價值注入Sabre，0xGhostchain創建的Cashio項目提供了一個令人信服的觀點。

Cashio的CASH于去年11月在加密市場高峰附近亮相，被稱為“去中心化穩定幣”，其與美元掛鉤的加密貨幣由“流動性提供者”代幣支持。

HIVE Blockchain 10月產出307枚BTC，現持有約3311枚BTC:11月7日消息，上市礦企HIVE Blockchain發布挖礦數據更新，HIVE 10月份產出的比特幣總產量未307枚BTC。截至目前，HIVE持有約3311枚BTC，市值逾7000萬美元。公司強調沒有任何數字資產或加密挖礦硬件相關的償債付款。該公司已收到140 PH/s的MicroBT M30S++礦機，它們正在安裝中(目前大約80 PH/s已經安裝)。HIVE預計ASIC和GPU的比特幣哈希率到11月底將超過2.7 Exahash。[2022/11/7 12:27:39]

Cashio只接受Saber的LP代幣作為抵押品。這在去年11月并不奇怪，當時Saber是一個擁有超過10億美元TVL的"自動做市商"，是Solana上穩定幣對的主要DeFi交易場所。

Cashio依靠Ian的匿名人士創建的Saber生態系統項目來產生收益。

它首先使用Crate將SaberLP代幣打包成"代幣化籃子"，Ian用"kiwipepper"這個假名建立了這個籃子。它通過一個名為Arrow的收益率重定向平臺發送這些"籃子"——Ian以"oliver_code"的身份構建了這個平臺。最后，Cashio說它通過在"Surya"的SunnyAggregator以及Ian以"LarryJarry"的名義建立的Quarry中押注這些存款衍生品來獲得收益。利潤流向Cashio的國庫，由一個去中心化的自治組織管理。

困惑嗎？Cashio的客戶也是如此。CoinDesk要求Cashio的兩位知名用戶解釋該應用程序的復雜過程；但他們都不能，因為該應用程序的相關頁面并無法提供幫助。

用戶關心的是這個：Cashio的DeFi機器接受他們的SaberLP代幣并吐出CASH代幣。

這是一個有利可圖的交易。CASH持有人可以將他們的LP支持的穩定幣存入Sunny流動性池，并獲得10%-30%的回報。一位交易員說，如果他們把SaberLP代幣存入Sunny而不是Cashio，他們將只獲得5%-10%的收益。兩者背后都是相同的加密貨幣資產，這并不重要。

STEPN推出realm計劃，用戶可在不同的realm中Play同一款游戲:5月24日消息，Move to Earn應用STEPN推出realm計劃。據悉，“realm”是承載游戲分叉的服務器，可使不同的用戶在不同的realm中Play同一款游戲。在STEPN中，用戶在不同的realm共享同一套規則：能量跨realm共享；GMT跨realm橋接；游戲中的實用代幣不會跨realm橋接。且用戶可以自由定義realm的顏色主題、實用代幣、NFT的視覺效果和敘事。

數據顯示，STEPN月活用戶為300萬；日活用戶為80萬；月收入達1億美元，日交易費用凈利潤達300-500萬美元。[2022/5/24 3:38:09]

這就是DeFi貨幣樂高的邏輯。

從Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny-or-Quarry的強行存款對Saber有更大影響。據Ian說，它把1美元的TVL變成了6美元。許多DeFi項目通過吹捧用戶存款總額來衡量其TVL。

Ian寫道："只有在協議單獨建立的情況下，才能計算TVL"，這解釋了為什么他的匿名者的協議是單獨建立的。

根據TVL跟蹤器DeFiLlama的數據，Saber的存款在2021年9月11日達到了41.5億美元的峰值；其SBR代幣在幾天前達到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日達到峰值，為34億美元。它的SUNNY代幣在前一天曾一度達到歷史最高點18美分。

根據數據提供商CoinGecko的數據，這兩種代幣都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL幾乎沒有更好的表現，因為它們都下跌了96%以上。

Cashio遭到黑客攻擊

Cashio在3月23日因5200萬美元的黑客攻擊而內爆，這是對ShipCapital的一次大反擊。

Ian在未發表的博客中說，他"非常努力地推動人們向Cashio投入更多資金"，因為他寫了它的代碼。他在一份協議中為他們的"災難性"損失道歉，該協議是他用假名創建的，并以其真實身份認可。

在未發表的帖子中，Ian懇求黑客歸還資金。該黑客后來確實歸還了受害者要求的3900萬美元中的1400萬美元。

Ian寫道，如果黑客沒有全額償還用戶，"我將盡我所能，以我個人的Saber和Sunny代幣償還受影響的個人用戶。這不會涵蓋全部金額，但這是我所能提供的全部"。但是他從未兌現過這一承諾。

Ian的首次代碼提交是在EOS項目

匿名在加密貨幣中很普遍，其本身并不是不法行為的證據。在比特幣首次亮相的13年后，其創造者中本聰?的真實身份仍然不明。并且，即使在最近一次殘酷的拋售之后，這種風向標式的加密貨幣仍然擁有4420億美元的市值。

Ian在一篇未發表的文章中表示："我只想專注于在我認為是最好的做事方式中建立和創造價值。我不想在我的想法完全推向市場之前處理過多的批評，而匿名是一種簡單的方法，可以使自己與此保持距離。"

根據Discord服務器的記錄，Ian在2020年10月來到Solana，但這并他的第一次代碼試驗。他的GitHub提交歷史可以追溯到十多年前，第一次公開的加密貨幣貢獻是在2017年底的一個?EOS??項目上。

2021年1月初，伊恩在Basis.Cash的Discord中討論注定要被淘汰的穩定幣的代幣經濟學問題。在那里，他開始"癡迷"于建立去中心化的貨幣。

在這條路上，他試圖"建立一個多協議的DeFi生態系統"，但最終以批評和嘲笑告終。伊恩表示："搬到Solana是我重新設定的一種方式。"

Saber的匿名建設者是誰？

這些涌向Saber的匿名建設者是誰？去年在葡萄牙里斯本舉行的Solana會議上，Ian在一個名為"從零到20億美元"的小組討論中解決了Saber如何成為Solana上最大的DeFi應用的問題"。

Ian告訴RaceCapital："我們吸引了一些朋友，并準備在Saber的基礎上進行建設，并發展出生態系統。

一個“朋友”的項目是Sunny。另一個是來自Ian別名kiwipepper的代幣化籃子制作協議Crate。“他們認識的很多朋友”，Ian表示。這些朋友中的一個建立了Cashio，這是一個由SaberLP代幣支持的穩定幣項目，向SunnyAggregator輸送流動性。"我們可以推廣CASH，讓更多流動性進入Saber，"他說。

在周四接受CoinDesk的簡短采訪時，McCann說他不知道Ian與Cashio的親密關系。

“他總是提到有其他人創造了它，但我不知道其他人是誰，我也沒有見過他們。”

Ian在未發表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作為0xGhostchain的代碼，Ian急于在Breakpoint之前完成一個SaberLP支持的穩定幣的典范。Ian希望其他人能夠復制Cashio。每一個依賴SaberLP代幣的協議都將成為一個流動性噴口，將更多的TVL涌入17億美元的母船。

"這就是代碼不安全的部分原因，它是為了這個最后期限而匆匆忙忙完成的，"他在3月26日寫道，此前一名黑客用假抵押品欺騙了Cashio未經審計的智能合約，使其耗費了5200萬美元。

Cashio的Discord社區里的用戶可能相信CASH代碼是安全的。畢竟，Ian在11月23日告訴他們："我親自審核過"。然而，他在3月23日，也就是漏洞發生的那一天，卻向加密貨幣推特表示"我沒有像我應該做的那樣仔細審核Cashio"。

這兩種說法都與Ian在他未發表的博客中寫的內容相矛盾。

繼續向Aptos發展

"使用真名建立項目一直是我們的目標，"Ian在未發表的博客中寫道。

7月23日，兄弟倆開始用一個"DAO加速器計劃"向Saber招攬外部開發者。它的申請表格內容包括："你的協議將如何與Saber協議深度融合，從而提高Saber的數量/TVL/資本效率？"

這一努力是在兄弟倆從Solana投奔新興區塊鏈?Aptos??的同時進行的，將Saber移植到他們身上。一位風險投資人士說，許多Solana的開發者都在拖著。三位消息人士說，Ian正在押注于此：他們領導著一家以Aptos為基地的風險投資公司。他們的風險投資公司名為Protagonist。它的舊名稱是"ShipCapital"。

七名Sabre生態系統用戶告訴CoinDesk，他們覺得被Ian兄弟拋棄了。一些CASH代幣虧損。其他人說他們的加密貨幣被困在Sunny發行的衍生代幣中。一位匿名用戶Brad_Garlic_Bread說，他在Sunny和Sabre上損失了大約300,000美元——“有很多人比我更糟糕。”

社區認為Ian在主持大局，"但沒有人知道真實情況"，Brad_Garlic_Bread說。他仍在試圖引起Ian的注意。7月16日，Brad?問伊恩是否"可以假裝成Surya一天"，以幫助SunnyAggregator的投資者恢復被鎖定的代幣。Ian在SaberDiscord中回答問題時跳過了這個問題。

其他SUNNY代幣持有者向Ian詢問關于收益率聚合器的未來規劃：Saber正在遷往Aptos，Sunny也會這樣做嗎？

"Ian在7月16日說："Sunny的主要開發人員在從Cashio黑客攻擊中失去大部分積蓄。他將"鼓勵"這位心灰意冷的開發者在Move中重建Sunny，Ian說這種編碼語言比Solana的Rust更安全，可以構建價值數百萬美元的協議。

一周后，Ian說，這位Sunny的開發者在嘗試了Move之后，感覺煥發了活力。

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