印度執法局凍結涉嫌加密欺詐的“中國控制實體”資產_TEL

鏈捕手消息，據Forkast報道，因涉嫌利用HPZToken以及應用程序進行加密欺詐，印度金融犯罪打擊機構印度執法局凍結了相關“中國控制實體”資產，被凍結金額達120萬美元。

印度將杜絕使用加密貨幣為非法活動融資:市場消息：印度將杜絕使用加密貨幣為非法活動融資。[2021/8/10 1:45:43]

根據印度媒體報道，這些公司包括ComeinNetworkTechnologyPrivateLimited、MobicredTechnologyPrivateLimited、MagicDataTechnologyPrivateLimited、BaituTechnologyPrivateLimited、AliyeyeNetworkTechnologyIndiaPvtLtd、WecashTechnologyPrivateLimited、LartingPrivateLimited、MagicBirdTechnologyPrivateLimited和AcepearlServicesPrivateLimited，以上公司籌集資金用以運營“可疑”應用程序，如Cashhome、Cashmart和easyloan，并與部分非銀行金融公司簽訂服務協議。印度執法局表示，此案中被凍結的賬戶資產已達690萬美元。

印度首個天然氣交易所由GMEX提供支持，后者也是加密交易技術提供商:印度加密媒體Crypto Kanoon發推稱，印度政府最近啟動印度第一個進口天然氣自動交易平臺，即印度天然氣交易所（IGX）。該平臺由GMEX集團提供技術支持，而GMEX也是加密貨幣交易技術提供商。

據悉，GMEX Group全資子公司GMEX Technologies（GMEX）最近與合規數字證券交易所Tokenise Stock Exchange達成合作。[2020/6/28]

動態 | XDAT創始人正嘗試在印度開設受監管的加密貨幣交易所:據CNN報道，XDAT的創始人兼首席執行官普拉珊斯?斯瓦米納在接受采訪時稱正開發一個叫做1101的項目，該項目試圖在印度開發一種受監管的加密貨幣交易所，目前已得到了幾個地方政府的支持。由于印度政府特別重視犯罪分子利用加密貨幣洗錢犯罪的問題，我們將重點在稅收、犯罪、保護投資者等方面來減少風險。斯瓦米納還表示，從長遠來看，消除2017年的泡沫，比特幣的表現非常好。市場參與者需要專注于增加用戶的接受度，因為更廣泛的接受度對于更高的價格(由更高的需求推動)和長期的成功都至關重要。[2019/1/13]

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