晚報 ｜國際刑警組織已向 Do Kwon 發出紅色通緝令；衡陽破獲 400 億元虛擬貨幣洗錢案_區塊鏈

整理：念青，鏈捕手

“過去24小時都發生了哪些重要事件”?

1、龍巖破獲一起涉案近2億元數字人民幣非法經營案?

龍巖近日成功破獲一起涉案價值近2億元的涉數字人民幣非法經營案件。專案組民警輾轉多地進行案件調查。一條重大案件線索逐漸浮出水面，以賴某某、張某某為首的犯罪團伙涉嫌利用數字人民幣、數字人民幣賬戶以及虛擬幣等，為境外賭博、電詐等犯罪活動提供非法資金結算業務，涉案金額巨大，涉案人員眾多，分布全國13個省。

9月20日，在福建省廳經偵總隊的指揮下，市、縣兩級機關組織統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人20名，查扣銀行卡一批，成功破獲這起涉案價值近2億元的涉數字人民幣非法經營案。

2、國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令?

金色晚報 | 3月29日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Square、MOGO控股公司、FSCA、KILT Protocol

1. Square首席財務官：比特幣投資占公司現金的5%

2. 4000枚BTC在未知地址間轉移 價值約2.3億美元

3. MOGO控股公司推出比特幣返現抵押貸款

4. 烏克蘭財政部長：加密貨幣有可能成為全球結算貨幣

5. 南非金融監管機構FSCA針對加密詐騙發出第二次警告

6. KILT Protocol贏得Rococo上第三個平行鏈插槽[2021/3/29 19:27:20]

據BNNBloomberg報道，韓國稱國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令。

據悉，首爾檢察官表示，DoKwon在韓國面臨違反韓國資本市場條例的指控，與他創造的600億美元加密貨幣有關。

金色晚報 | 9月12日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：YFII、Tether、Filecoin、京東數科

1.YFII機槍池上線USDC無損挖礦。

2.歐盟委員會副主席：加密資產提供了很多機會。

3.Tether已幫助用戶恢復誤向Swerve合約轉入的100萬USDT。

4.比特幣Schnorr技術升級改進提案BIP340已正式部署。

5.Filecoin大礦工測試競賽即將解鎖150萬FIL終極獎勵。

6.yearn.finance創始人：鏈上治理將在接下來2周內部署

7.Filecoin宣布新增第二輪太空競賽 時間為9月14日至10月5日。

8.SBF等Sushiswap三名多簽見證人發起關于“聘請0xMaki”的新補償方案。

9.京東數科招股書：已實現市場首單基于區塊鏈技術的倉單質押融資。[2020/9/12]

3、前BinanceLabs負責人BillQian加入TONFoundation董事會?

金色晚報 | 9月6日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：DeFi、SushiSwap、南京鼓樓區、FTX創始人

1.安全公司：警惕DeFi挖礦釣魚授權盜幣攻擊。

2.SushiSwap創始人宣布將控制權轉讓給FTX創始人SBF。

3.“免費午餐”公益項目“上鏈”區塊鏈技術賦能公益轉型。

4.外媒：Electrum被盜的1400枚BTC或與幣安賬戶存在聯系。

5.國家金融與發展實驗室副主任：央行數字貨幣面向零售端。

6.南京鼓樓區“區塊鏈八條”政策發布 相關企業落戶將獲扶持。

7.FTX創始人：SushiSwap密鑰已轉移接下來將轉移控制權到多簽名。

8.比特幣日內反彈上漲，最低報9834.77美元，最高報10300.83美元。[2020/9/6]

開放網絡(TON)區塊鏈的管理者TON基金會近日宣布任命CypherCapital董事長BillQian為新董事會會員。今年6月，Bill被任命為CypherCapital的董事長，此前，BillQian曾擔任BinanceLabs全球融資主管及幣安全球并購主管。在此之前，Bill是京東的金融科技投資負責人。

金色晚報 | 6月29日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Tether、資金盤、Compound、億邦國際

1.深圳擬重點扶持12大數字經濟產業區塊鏈、金融科技在列。

2.Tether完成3億枚TRC20到ERC20協議代幣轉移。

3.吉安法院：400多個資金盤可能讓你傾家蕩產。

4.Compound資金規模突破10億美元。

5.津巴布韋政府暫停所有移動支付業務。

6.億邦國際計劃在2020年啟動比特幣交易所。

7.俄羅斯基于區塊鏈的電子投票系統遭受節點攻擊。

8.股東對安永參與Wirecard欺詐丑聞提起刑事訴訟。

9.全國40余家企業推出“抗疫”區塊鏈應用杭州、北京兩地企業最多。[2020/6/29]

據悉，TON近日宣布與火幣全球站建立合作伙伴關系。作為此次合作的一部分，TON的原生代幣Toncoin在火幣交易所上市。

金色晚報 | 3月4日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：山東金融局、印度最高法院、ETC、Tether Gold

1. 山東金融局：不輕信虛擬幣等炒作 非法集資政府不會買單。

2. 印度最高法院取消了印度央行針對加密貨幣的禁令。

3. 韓國國會法治司法委員會通過特殊金融法。

4. ETC 2020技術路線圖公布：以太坊堆棧客戶端Core-Geth完成開發。

5. 美國政府試圖扣押113個與朝鮮黑客組織有關地址中的加密貨幣。

6. 加密貨幣愛好者John McAfee將退出美國總統競選。

7. Tether Gold市值超2100萬美元 領先競爭對手PAX Gold。

8. 中國互金協會標準研究院成為《區塊鏈行業應用反洗錢技術標準》專家組單位。

9. 比特幣日內窄幅震蕩，最高漲至8847.71美元，最低跌至8655美元。[2020/3/4]

4、衡陽破獲一起特大虛擬貨幣交易洗錢案，涉案金額達400億元?

衡陽縣局稱破獲“9.15”特大洗錢案，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。衡陽縣局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。

5、幣安將支持TerraClassic交易費用銷毀機制?

幣安宣布支持TerraClassic交易費用銷毀機制，并將LUNC現貨和保證金交易對的所有交易費用發送至LUNC銷毀地址。

首批銷毀的金額將依據從北京時間9月21日8:00到10月3日7:59:59之間的交易量進行計算。以LUNC以外的其他代幣收取的LUNC現貨和保證金交易對的交易費用將在北京時間每周一8:00按照幣安上實時價格轉換為LUNC。

6、央行：持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降?

中國人民銀行發表《防范化解金融風險健全金融穩定長效機制》一文，文章提到，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。金融資產類交易場所清理整頓工作取得積極成效，無序擴張和野蠻生長勢頭得到有效遏制，數量、業務規模和涉眾人數均大幅壓降，風險明顯收斂。

“過去24小時有哪些值得閱讀的精彩文章”

1、《斯坦福研究者構思以太坊上的可逆交易：ERC-20R與ERC-721R》

區塊鏈交易的不可逆性既是福也是禍。BAYC網絡釣魚、PolyNetwork攻擊、HarmonyBridge妥協、Ronin被黑，僅在2021年，就??有140億美元的加密貨幣被盜。如此之多「不可否認」的盜竊頻繁發生，卻沒有「撤消按鈕」來取消交易，也并非每個人都像Wormhole那樣好運，有JumpCrypto在需要時幫他們兜底。但是，如果有一種公平的方法可以扭轉這些盜竊行為呢？

斯坦福大學研究者為ERC-20和ERC-721設計了支持逆向交易的代幣標準，寫了一篇關于它們的論文，并實現了它們的代碼原型。

2、《福布斯曝光Helium內幕：虛假宣傳、造血困難、高管斂財》

Helium?被吹捧為Web3技術的最佳現實用例。但在該項目難以創造收入之際，《福布斯》的一項調查發現，在項目啟動之初，Helium高管和他們的朋友就悄悄囤積了大部分財富。此外，Helium不僅涉嫌虛假宣傳，本身難以創造收入，還被曝出約三分之一的Helium代幣將被轉移到投資者和公司高管手中，夸大其合作伙伴關系等。

3、《DeFianceCapital：Play-to-Own將取代P2E成為Web3游戲的未來》

將Web3元素集成到游戲中可能會迎來一個被稱為“Play-to-Own”的游戲新時代。釋放游戲中的經濟活動將極大地擴大游戲行業的總可觸達市場規模，并增強價值創造。與Web2游戲相比，集成NFT的游戲在玩家留存、增長和收入方面取得了更大的成功。我們已經開始看到無數項目在其游戲玩法中嵌入了創新的“P2E”機制。除了游戲工作室，圍繞P2E迅速產生了一整個生態系統，如游戲公會及其衍生工具、DAO、游戲發現平臺、托管、交易所和分析。

當前，P2E模式的缺陷是公認的，即面臨來自管理通脹經濟和吸引價值提取者的挑戰，而少有真正的參與者。Web3游戲領域中的大多數頭部企業都在超越這種模式，以使其更具可持續性。我們預計未來幾個月會進行快速試驗，并堅信下一代成功的Web3游戲將不需要P2E模式才能取得成功。?

4、《ATOM2.0白皮書即將發布，Cosmos價值捕獲能力能否提高？》

ATOM2.0版本的白皮書即將發布，這無疑是Cosmos生態向前躍進的重要一步。按照官方的路線圖，在接下來的2022Q4和2023Q1，Cosmos會分別推出鏈間賬戶和鏈間安全，這些功能模塊將帶領Cosmos網絡達到新的高度。這一系列動作表明，在激烈的公鏈競爭格局中，Cosmos不甘示弱。

Cosmos生態經過多年的建設，眾多優秀的公鏈選擇CosmosSDK作為底層技術，包括BNBChain、Thorchain、Oasis、Okchain、Terra、Osmosis、Cronos等，其中已有49條區塊鏈接入IBC生態。那么，Atom多年以來為何不像ETH那么火熱？其價值捕獲能力是否能在ATOM2.0之后得到提高？本文將介紹ATOM2.0升級的緣由，以及討論Cosmos和以太坊這兩個生態的差異。?

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