欺詐手段日新月異 蔓延至DeFi領域_EFI

本月共發生 35 起安全事件，DeFi 安全事件 22 起，交易所重大安全事件 3 起，智能合約安全事件 2 起，重大勒索事件 1 起，欺詐事件 7 起。

總損失金額達到 4.13 億美元，其中 DeFi 安全事件造成損失達到 7,779 萬美元（未計入 Poly Network 損失），交易所被盜金額至少 9,500 萬美元，欺詐損失金額逾 2.4 億美元。

涉及虛擬貨幣的欺詐事件造成損失達到 2.4 億美元，占所有重大安全事件造成損失的 58%。

全球執法部門加速打擊掛靠「虛擬貨幣」的資金盤、龐氏騙局。

POAP 鑄幣系統遭到黑客攻擊，幾個 POAP 被欺詐性發行和出售:10月1日消息，出勤證明徽章協議 POAP 表示，其鑄幣系統在 9 月 29 日遭到黑客攻擊，XCOPY 和 Polygonal Mind 的幾個 POAP 被欺詐性發行和出售。POAP 應藝術家要求已燒毀相關 NFT，并將賠償受損各方。[2021/10/1 17:18:56]

8月14日，俄羅斯官員稱正在調查該國最大的涉及加密貨幣的龐氏騙局之一，損失金額可能高達 9500 萬美元。

8月29日，據中國青年報報道，破獲“神話幣”1.2億元騙局。犯罪團隊誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。波及人數達到 500 人。

動態 | 荷蘭億萬富翁要求法院裁定其對Facebook提起的欺詐性比特幣廣告案件:荷蘭億萬富翁、荷蘭真人秀“big brother”的創始人John de Mol周一表示，將要求法院裁定他今年早些時候對Facebook公司提起的欺詐性比特幣廣告的案件。該案件由阿姆斯特丹地方法院審理，該法院當時表示雙方似乎可以達成協議。de Mol則表示，經過三個月的談判，我已經清楚知道不可能與Facebook就欺詐性比特幣廣告達成協議。（路透社）[2019/9/10]

但隨著 DeFi 的興起，欺詐開始蔓延至 NFT、GameFi 等新興領域，即使是「老兵」也難逃其害。

動態 | BTCP否認欺詐指控，要求交易所停止BTCP交易:據CCN報道，Bitcoin Private（BTCP）已經確認了昨日CoinMetrics有關有人憑空創造了200萬個BTCP代幣的指控，稱他們從“數學上看是準確的”，但否認了欺詐指控。開發團隊表示團隊中沒有人知道額外的代幣在哪里。CoinMetrics則表示，其中至少有30萬個已經通過交易所轉移。BTCP公司對這種情況進行了全面的審計，并確定了責任在于一個稱為airk42的開發人員，但不相信這名開發人員會利用他自己的錯誤。相反，他們認為一個身份不明的人在建立BTCP區塊鏈期間利用了這個漏洞。根據有關情況的官方聲明，BTCP要求所有交易所立即停止BTCP的存款和取款。[2018/12/26]

8月2日，一個名為「cryptopunksbot」的騙子在 CryptoPunk 的 Discord 服務器上發布，為 NFT 投資者提供贏得 10 個 NFT 頭像的機會。NFT 項目創始人 Stazie 因接受了虛假報價的海報，而失去了 16 個 CryptoPunk，價值至少 100 萬美元。隨后欺詐者以 149 ETH（385,000 美元）的價格出售了 5 個 CryptoPunk。

動態 | 前警察局長兒子被指控以投資數字貨幣為名進行欺詐 涉案金額達3600萬盧布:根據bitnovist消息，來自鄂木斯克的18名數字貨幣投資者指責前警察局長和前布里亞特內政部長的兒子欺詐3600萬（約51萬美元）盧布，該案件尚未進行公開審理。受騙的加密貨幣投資者表示，Ivan Zaichenko以投資數字貨幣為借口向他們募集資金。受害人表示起初一切都很平常，投入資金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4個月后就只能以債務收據的形式返還了。[2018/9/11]

除此之外，PeckShield「派盾」在追蹤中發現，有欺詐者通過誘導投資者 Approve 其錢包權限獲取空投，轉走投資者錢包中的虛擬資產。

隨著區塊鏈領域的玩法愈發多樣化，欺詐花招也日新月異、層出不窮，新型虛擬貨幣的監管?具和技術?段亟需普及，投資者在參與項目時需要擦亮眼睛，謹防被騙。

雖然近一年來交易所安全事件的發生率有多下降，但由于交易所聚集大量資金，加上追回被盜資產難度大，一些交易所對安全方面有所松懈，交易平臺一直是黑客們覬覦的對象。一旦交易所遭到攻擊，單筆造成損失十分龐大，

8月19日，日本交易所 Liquid 的熱錢包遭到攻擊，損失 7,400 萬美元。

8月29日，香港交易所 Bilaxy 的熱錢包遭到攻擊，損失 2,100 萬美元。

從這兩起交易所安全事件來看，安全問題集中在熱錢包的安全上，需引入風控系統，冷熱分離、三方多簽等技術來加強對加密資產的安全保障。

據 PeckShield「派盾」統計，8月智能合約安全事件達到 2 起。

8月4日，BSV 遭到大規模 51% 攻擊。

8月24日，以太坊舊版本客戶端出現 BUG，可能導致以太坊網絡遭遇「雙花攻擊」甚至分叉，該漏洞波及到 BSC、HECO 等鏈。

隨著開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，智能合約上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少，損失金額數目也呈下降趨勢。

截至2021年8月31日，據 DeFi Llame 數據顯示，DeFi 總鎖倉規模逾 1,500 億美元，于8月28日創歷史新高，達到 1,650 億美元，環比增長 28.5%。

值得注意的是，得益于 GameFi 和 NFT 的大放異彩，BSC 自7月下旬開始，其總鎖倉量和日交易量都出現爆炸性增長，但隨著 GameFi 同質化問題的凸顯，8月呈現出下降的趨勢。

從6月下旬起，基金激勵的吸引力減弱后，Polygon 的 TVL 和日交易量出現腰斬，目前處于穩步波動的狀態。

DeFi 上的鎖倉規模愈來愈大，使其成為黑客攻擊的重心。從攻擊目標來看，黑客跟著熱錢跑，盯著活躍性強的公鏈。

縱觀多條公鏈上的安全事件造成損失金額，其中以太坊上損失金額最多，達到 5,600 萬美元，其次是 BSC，損失金額達到 1,093 萬美元。

其中，8月10日，異構跨鏈協議 Poly Network 遭到攻擊備受矚目，單筆損失達到 6.1 億美元，成為迄今為止 DeFi 領域最大的安全事件，最終以黑客歸還所盜資產告一段落。整個過程倒逼整個生態的參與者從安全喚醒階段邁入警覺階段。

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