美國議員 Warren 提出數字資產反洗錢法案以打擊加密洗錢活動_數字資產

據CNN報道，美國參議員ElizabethWarren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示，Warren正與堪薩斯州共和黨參議員RogerMarshall合作，將于周三提出新的立法。

美國議員致函Circle和BlockFi等14家公司，要求它們闡明與硅谷銀行的關系:4月11日消息，美國馬薩諸塞州參議員Elizabeth Warren和紐約州眾議院議員Alexandria Ocasio-Cortez周日致信硅谷銀行的14位最大儲戶，對這家倒閉的銀行與一些風險投資家和科技公司創始人的關系感到擔憂。

收到此信件的公司包括USDC的主要發行方Circle Internet Financial、加密借貸平臺BlockFi Inc.、元宇宙平臺Roblox以及其他行業的公司。這兩名民主黨人要求它們解釋與該行的關系期限以及他們在該銀行的存款額，并還向他們詢問硅谷銀行董事會成員、高管或投資者是否從該行獲得了特殊利益，比如信貸額度。議員們要求這些公司在4月24日之前提供這些問題的答案。

其中，Roblox公司新聞發言人證實公司已經收到郵件，表示會及時回復，另外13家公司沒有立即發表評論。（彭博社）[2023/4/11 13:56:27]

這項名為《數字資產反洗錢法》的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責范圍擴大到加密行業，包括KYC要求。

美國議員要求財政部長重新考慮加密錢包監管規定:四名美國國會議員要求財政部長史蒂文·姆努欽重新考慮傳聞中的加密錢包規定。俄亥俄州共和黨眾議員沃倫·戴維森、明尼蘇達州共和黨眾議員湯姆·埃默爾、北卡羅來納州共和黨眾議員泰德·巴德和賓夕法尼亞州共和黨眾議員斯科特·佩里周三給姆努欽發了一封信，對傳聞中的自行托管錢包的規定表示“關切”，姆努欽顯然打算在未來幾周內實施這項規定。根據信件內容，議員們稱這項可能的監管將“阻礙美國的領導地位”，阻止美國參與者在加密領域活動，并“削弱財政部阻止非法參與者利用金融體系的能力”。信中還說，實施有關自托管錢包的規定可能會產生意想不到的效果，將目前使用這種錢包的人變成罪犯。（Coindesk）[2020/12/10 14:46:10]

該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施，旨在縮小數字錢包的差距，讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說，它將指示FinCEN最終確定并實施2020年提出的一項規則，該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份，保存記錄并提交與非托管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。

美國議會競選人退還13萬美元比特幣獻金:據Bitcoin.com報道，美國參議院競選議員Austin Petersen昨日在Facebook主頁發布聲明，已經拒絕上周六捐贈給團隊價值13萬美元的比特幣。據悉，Petersen一直以來都支持加密貨幣的發展，也不止一次收到加密貨幣獻金。然而，大額比特幣捐獻違反美國金融法，所以其團隊必須退回。迄今為止，Petersen收到的合法比特幣獻金為4500美元，而他本人距離成功當選密蘇里州共和黨參議院還差30%的票數。[2018/6/20]

該法案的其他要求包括:

-禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術或與之進行交易，并禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。

-擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則，納入數字資產，要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。

-指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序，加強執行《銀行保密法》。

-打擊數字資產ATM，確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。

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