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韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞追捕 Do Kwon_WON

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韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞,以尋求幫助追捕Terra創始人DoKwon。首爾檢察官辦公室已對此消息予以確認,檢察官辦公室和司法部拒絕就DoKwon的確切位置置評。

FatMan:韓國檢方已傳喚Terra聯創Daniel Shin參與調查:11月15日消息,加密貨幣和金融研究員Fat Man發推稱,韓國檢察官已傳喚Terra聯合創始人Daniel Shin參加對內幕交易、價格操縱和違反對Chai客戶的義務的調查。檢察官稱Shin違反當地證券法,并從LUNA非法套現超過1億美元。[2022/11/15 13:06:20]

此前2022年12月消息,據知情人士表示,Terra創始人DoKwon目前藏身于塞爾維亞,韓國司法部正在與塞爾維亞政府進行調查合作,包括調查其在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。

Upbit代表極力反駁韓國檢方懷疑:最近韓國大型虛擬貨幣交易所Upbit因涉嫌詐騙交易,其公司代表被拘留。檢查方懷疑Upbit實際所持有的虛擬貨幣與賬務不一,對此Upbit代表極力反駁稱:“今年(2018年)年初,按照會計法人,在交易網站保管用的虛擬貨幣和賬務進行對照確認發現虛擬貨幣種類,數量100%一致。”[2018/5/15]

之后有鏈上數據顯示,DoKwon最近進入塞爾維亞后,于11月8日將9.64枚BTC從LFG錢包轉移到Binance錢包。這是鏈上數據首次捕獲到DoKwon在逃期間將比特幣兌換成美元等現金的行為。此外,國際刑警組織也于同年9月份向DoKwon發出了紅色通緝令。

韓國檢察院對首爾3家交易所進行搜查:根據14日韓國警察局消息,韓國首爾南部地方檢察廳金融調查第2大隊從12日開始對包括位于首爾永登浦區的名字以C開頭交易所在內的3家加密貨幣交易所進行了為期3天的搜查。據悉,檢察院懷疑有些加密貨幣交易所利用法人賬戶在收到客戶的委托金之后將錢轉入其交易所的代表或理事等職員的賬戶中。[2018/3/14]

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