鏈上分析：美國政府還持有多少比特幣？_比特幣

文章來源：21shares，《On-chainInsights#3:BitcoinHoldingsoftheUSGovernment》

編輯：Katie辜

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前?100持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自?2020?年以來，美國政府已經繳獲了至少?21.5?萬個比特幣。

2023?年?3?月?9?日，約?4.9?萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約?9,?900個共價值?2.217?億美元的比特幣被發送到?Coinbase?地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：

Arkham推出鏈上分析的人工智能助手Arkham Oracle:7月18日消息，加密智能分析平臺Arkham宣布推出鏈上分析的個人人工智能助手Arkham Oracle。[2023/7/18 11:02:25]

1、2020年11月：69,369個比特幣與一名被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在2013-14年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。

2、2022年1月：94,643個比特幣與IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有關聯。美國國稅局指控這對夫婦在2016年Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。

鏈上分析師：更多的BTC在向長期持有者靠攏:2月13日消息，據鏈上分析師Phyrex發推表示， BTC在經歷了幾次的跌宕，以及兩次的頂峰后依然是長期持有者持有最多的籌碼，從519的62.9%到今天長期持有的BTC占總流通量的76.48%，增長了13.58%。更多的BTC在向長期持有靠攏，而越來越多的持幣者選擇長期持有本身就是一種信號，BTC的流通量將會越來越低。[2022/2/13 9:48:58]

3、2022年3月：查獲51,326個來自JamesZhong的比特幣，他因2012年9月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

鏈上分析平臺Ergo Watch正式上線:據官方消息，Ergo新的鏈上分析平臺 Ergo Watch 現已上線，用戶現在可以在該平臺上查詢有用指標，例如ERG釋放、開發者和用戶增長、預言機池和 SigUSD等相關數據，以及在交易所的流動性、智能合約中的總鎖定價值、平均持有時間和 SigUSD等指標。該平臺大量開發工作由社區開發者 abcchris完成。[2021/12/12 7:33:58]

一、近年來美國政府鏈上比特幣大筆交易的情況

1、2023年3月9日美國政府鏈上移動的約4.9萬個比特幣來自2012年9月JamesZhong從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。

鏈上分析師：過去 24 小時BTC期貨未平倉合約總額為 44.23 億美元:12月4日消息，21st Paradigm.com聯合創始人、鏈上分析師DylanLeClair發推稱，過去 24 小時內，BTC期貨未平倉合約總額為 44.23 億美元。[2021/12/4 12:50:55]

該筆資金約?3.91?萬個比特幣，當時價值?8.753?億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值?2.217?億美元的?9900?個比特幣被發送到?Coinbase?地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013?年，執法部門關閉了暗網“絲綢之路”，在追查案件期間查獲了?173,?991?個比特幣，其中?144,?336?個來自暗網“絲綢之路”市場創建者?RossUlbricht?的錢包。美國政府在?2014?年和?2015?年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家?TimDraper?以?1870?萬美元的價格購買了其中的3?萬個比特幣。

圖?1?：美國政府交易歷史記錄

2、據估計，截至2023年3月22日，美國政府目前的比特幣余額為205,515個，價值約58億美元。

我們估計截至?2023?年?3?月?22?日，美國政府擁有比特幣流通供應量的?1.06%?左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于?100?億美元。

圖?2?：美國政府累計余額

3、通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查獲的?94,?643?個比特幣有關。美國國稅局指控這對夫婦在?2016?年?Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。第二個錢包與從一個被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查獲的?69,?369?個比特幣有關，他在?2013?年至?2014?年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。

圖?3?：前?10?大比特幣持有者

總結

1、繳獲的比特幣量：自2020年以來，美國政府已繳獲至少21.5萬個比特幣。

2、最近的交易：美國政府將價值2.217億美元的約9900個比特幣轉到Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

3、當前比特幣余額：截至2023年3月22日，美國政府的比特幣余額估計為205,515個，價值約58億美元。

4、比特幣最大持有者：截至2023年3月22日，美國政府控制著比特幣流通供應量的1.06%。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。

多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此，加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據?Chainalysis?的數據，?2022?年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為?0.24%?。

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