BitConnect發起人在20億美元的Crypto詐騙案中認罪_BIT

BitConnect龐氏騙局的前董事和發起人Glenn Arcaro周三在聯邦法院承認欺詐指控。他參與了一場涉及Crypto交易的大規模詐騙，騙走了投資者超過20億美元的資產。

加利福尼亞州南區美國司法部于2021年9月1日星期三發布了該公告。

此案是今年5月針對BitConnect創始人Satish Kumbhani的民事訴訟的延伸。

美國證券交易委員會(SEC)指控Satish Kumbhani在該交易所創造利潤的能力上詐騙，同時也違反了旨在保護投資者的登記法。這個Crypto系統可能是有史以來最大的Crypto欺詐主體。

SBI Holdings擬追加Bitpoint Japan 49%的股份，將對其全資控股:金色財經報道，日本金融巨頭SBI Holdings宣布，將通過收購加密交易所Bitpoint Japan的全部股權，使Bitpoint Japan成為SBI Holdings的全資子公司。

SBI Holdings曾于2022年5月以127.5億日元收購了Bitpoint Japan 51%的股份，將其納入旗下，此次將追加收購49%的股份。（Coinpost）[2023/2/14 12:06:17]

加密會計軟件Bitwave完成1500萬美元A輪融資:12月6日消息，加密會計和合規平臺 Bitwave 宣布完成 1500 萬美元 A 輪融資，Hack VC 和 Blockchain Capital 領投，SignalFire 等參投。

此前報道，2021 年 8 月，Bitwave 宣布完成 725 萬美元種子輪融資，Blockchain Capital 領投，Nascent、Nima Capital 和 Arca 參投。[2022/12/6 21:26:24]

Arcaro承認與其他人合謀利用投資者在Crypto投資中獲得的利率。他們通過欺詐性地將BitConnect的特有通證產品和Crypto交換作為一項有利可圖的投資進行營銷。

公告 | Bithumb將延遲ETC的存取款功能:Bithumb發布公告：由于ETC出現的51%攻擊問題，Bithumb將持續監控ETC的存取款。因此，將延遲ETC的存取款功能。如果連續監測發生異常情況，將會再單獨公告通知。[2019/1/9]

此外，根據該報告，Arcaro承認他和其他人合謀在“BitConnect交易機器人”和“波動性軟件”方面誤導了投資者。這些都是BitConnect所謂的專利技術。

他推銷說，他們利用投資者的資金在Crypto交易所市場波動中交易，從而創造了可觀的利潤和有保證的回報。

然而事實上，BitConnect通過向早期BitConnect投資者支付后期投資者的資金，實施了一項教科書式的龐氏騙局。

加州南部地區的代理美國律師Randy S. Grossman指出：“Arcaro和他的伙伴掠奪了投資者對Crypto的利率，結果，大部分個人損失了大量的錢。律政司會繼續保護投資大眾，并監察蓬勃發展的Crypto行業。”

“對于那些欺詐公眾的人來說，美國司法部的這一行動將成為一個警示案例。對于展開投資的民眾來說，這也成為一個警示性的故事，保護你的資金，并明智地投資。”

據稱，Arcaro在北美運營了一個龐大的推廣網絡，形成了一個名為BitConnect推薦計劃的金字塔計劃。他在BitConnect貸款計劃中獲得了高達15%的投資金額。Arcaro還從一個隱蔽的“slush”基金獲得了部分投資。

此外，根據國稅局的說法，Arcaro和他的同謀為了隱瞞他們的計劃而繞過報告。

在認罪協議中，Arcaro承認，他和其他人故意誤導了投資者，讓他們相信BitConnect是一項有利可圖的投資。他還在社交媒體上發布視頻，嘲笑那些質疑BitConnect業務真實性的人。

FBI克利夫蘭現場辦公室負責人Eric Smith說，“Arcaro為其欺詐全球數千名個人投資BitConnect的行為承擔了責任。聯邦調查局不會停止追捕那些金融犯罪詐騙犯。”

總的來說，BitConnect發起人承認從欺詐陰謀中獲得了約2400萬美元。根據法庭文件，他必須全額償還投資者。

原文來源于bitcoinist，由區塊鏈騎士編譯整理，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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