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除 SEC 巨額罰款之外,Bittrex US 申請破產還有哪些多重因素?_BIT

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作者:Nancy,PANews

加密行情動蕩之際,成立于2015年的加密交易所Bittrex宣布于5月9日在美國特拉華州申請破產,引發了市場恐慌和猜測。不少投資者心存疑惑,為何這家與Bitfinex齊名的老牌交易所會突然破產?其實,BittrexGlobal業務并未受到影響,僅為美國子公司受到美國證券交易委員會(SEC)的指控后申請破產。

美國子公司申請破產,業務關閉前被SEC指控

今年4月初,Bittrex宣布在運營9年后,將于4月30日關閉其美國平臺。對此,Bittrex聯合創始人兼首席執行官RitchieLai在聲明中表示,在當前的美國監管和經濟環境下,繼續運營從經濟角度來看是不可行的。監管要求通常不明確,并且在沒有適當討論的情況下強制執行,導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行,但他們也強調,所有客戶的資金都是安全的,可以取款。同時,在歐洲、加拿大和南美等地區運營的BittrexGlobal不受影響,將繼續開放交易。

Rubicon Crypto CEO:如果有一份文件能夠打破SEC的僵局,那就是貝萊德提交的現貨比特幣ETF:金色財經報道,Rubicon Crypto首席執行官Gregory Johnson對于貝萊德在不久的將來獲得其 ETF 批準的可能性持謹慎態度。Johnson表示,許多圈子的行業集體意見是,美國證券交易委員會不愿給予任何一家公司先發優勢,如果有一份文件能夠打破SEC的僵局,那就是貝萊德最近提交的現貨比特幣ETF文件。[2023/6/24 21:57:03]

不過,主動退出的Bittrex依舊未能幸免美國監管機構的執法行動。4月中旬,SEC官網披露,Bittrex及其前CEOBillShihara收到了該機構的“韋爾斯通知”,執法部門以涉嫌違反投資者保護法起訴Bittrex。

以太坊質押池已連續20天持續增長,活躍驗證者近59萬人:金色財經報道,Glassnode數據顯示,以太坊質押池已連續20天持續增長,活躍驗證者接近59萬人,將每日的流行性限制從1800提高到2025 。因此,目前在激活隊列中等待的超7.6萬名驗證者現在將在37天內激活,而不是次前的42天。[2023/6/2 11:53:47]

實際上,根據Bittrex總法律顧問DavidMaria的說法,SEC執法部門在今年3月份就向Bittrex通報了SEC可能采取的行動。SEC在向Bittrex發出的韋爾斯通知中表示,2017年至2022年期間,Bittrex違反了監管機構的規定,同時產生了至少13億美元的收入。Bittrex在未向監管機構注冊的情況下作為交易所、經紀自營商和票據交易所開展業務,違反了法律。

數據:Ethereum 2.0 存款合約的總價值達到近8個月以來最高值:金色財經報道,Glassnode數據顯示,Ethereum 2.0 存款合約的總價值剛剛達到 25,156,508,569.39 美元,為近8個月以來最高值。[2023/1/21 11:24:44]

在被SEC起訴數周后,Bittrex宣布美國子公司破產,美國以外的客戶將不受此影響,但該公司仍面臨SEC的執法行動。對此,BittrexGlobal首席執行官OliverLinch在接受Coindesk采訪時表示,該公司并未為美國客戶提供服務,將對SEC的指控提出反擊,“我們還沒有真正看到關于SEC的想法的解釋,為什么這很重要,我們認為他們在法律上和事實方面的構想是錯誤的”。不僅如此,Linch還表示,BittrexGlobal在收到該機構已“得出初步結論”的通知之前,并不知道自己是SEC調查的對象,監管機構沒有給公司“解釋事實”的機會。

美OCC將于明年成立金融科技辦公室,以支持負責任的金融創新:10月28日消息,美國貨幣監理署(OCC)宣布,將于明年初成立金融科技辦公室,以加強該機構的專業知識和適應快速變化的銀行業環境的能力。金融科技辦公室將建立并整合OCC于2016年成立的創新辦公室,以協調該機構支持負責任的金融創新的工作。

OCC代理署長Michael J. Hsu表示,“金融科技正在迅速變化,銀行與金融科技行業合作的數量和復雜性可能會繼續增長。為確保聯邦銀行系統在今天和未來都安全、穩健和公平,我們需要對金融科技和金融科技行業格局有深入的了解。成立這個辦公室將使我們更加靈活,并促進負責任的創新,這與我們的使命相一致。”

金融科技辦公室將由一名首席金融科技官領導,此人將擔任副署長,向銀行監管政策高級副署長匯報。該辦公室將為OCC的金融科技活動和相關監督提供戰略領導、愿景和分析觀點。[2022/10/28 11:52:24]

而根據破產追蹤機構Chapter11Dockets提供的一份法庭文件顯示,Bittrex擁有超過10萬名債權人,預計負債和資產在5億至10億美元之間。相關實體DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和BittrexMaltaLtd.進入破產程序。

多重因素導致Bittrex關閉

美國席卷而來的監管風暴改變了加密機構的生存環境,這些企業的日子不好過。在Bittrex之前,其實包括Coinbase、幣安、Kraken等交易所都成為了美國監管機構的執法對象,且不少機構甚至不得不支付巨額罰款來化解監管危機。

可以說,美國席卷而來的監管風暴之下,加密機構的生存空間被不斷擠壓。面對這樣的發展環境,Bittrex的日子一直以來并不好過。

作為曾經美國歷史最悠久且最大的交易所之一,Bittrex在2018年初在美市場份額接近23%,在2021年下跌至1%以下后一直未曾恢復。而根據CoinGecko數據顯示,過去24小時,Bittrex的交易量僅為829.6萬美元,排名第51位,而Coinbase交易量則高達11.6億美元。

回顧近幾年發展,Bittrex可謂是一路坎坷。

2019年,NYDFS拒絕了Bittrex的比特幣許可證申請,并被下令停止在紐約州運營,這也使得其美國擴張計劃戛然而止;

2022年10月,因未能阻止伊朗、古巴等受制裁國家的客戶使用,Bittrex被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網(FinCEN)采取兩項執法行動,分別罰款2400萬美元和2900萬美元,這是OFAC迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動,也是FinCEN和OFAC在這一領域首次并行的執法行動;

而在今年2月,Bittrex將近三分之一的員工進行了裁員,其聯合創始人RichieLai在給員工發送的電子郵件中表示,“由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底崩潰,這些事件導致我們重新制定戰略。”時隔2個月后,Bittrex就宣布關閉美國業務并面臨SEC指控。

由此來看,巨額罰款、不斷縮小的市場份額及監管的不確定性等多重因素下,Bittrex退出美國市場或許并不令人意外。

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