除了套利攻擊，閃電貸還能作什么惡？_DEF

閃電貸作為一種套利工具，可被用來實現以極低甚至零成本在各個DeFi協議之間進行高額套利，甚至利用可組合性的漏洞進行黑客攻擊盜取巨額資金。從去年開始，陸續發生的多起閃電攻擊事故已證明了其可行性，可以說，閃電貸攻擊就像一顆定時炸彈，已成為DeFi的巨大安全隱患。

然而，最近發生在MakerDAO社區的一起治理投票讓我們意識到，閃電貸除了用于黑客攻擊讓用戶產生直接的經濟損失之外，還可以被用于實現惡意治理操縱，即通過閃電貸「憑空」取得大部分選票，幾近以零成本花銷變更治理規則讓自己受益，從而讓用戶產生間接的經濟損失。

美國SEC主席：人工智能對金融市場穩定帶來風險:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler警告稱，人工智能對金融市場穩定帶來風險；監管部門必須針對人工智能技術設計好對策；SEC工作人員正考慮是否需要針對人工智能技術出臺新規。[2023/7/18 11:00:46]

閃電貸和黑客攻擊

「閃電貸」這種誕生在DeFi世界的新物種，無需任何抵押物，只要借貸和還款在一個區塊時間完成即可。這會讓聰明的開發者腦洞大開，開發出全新的DeFi應用，然而，在帶給我們驚喜的同時，閃電貸也在慢慢在打開一個DeFi的潘多拉魔盒。自去年以來，已有多起閃電貸黑客攻擊事件發生，DeFi協議中的大量資金被盜。

Coinbase將上線Helium(HNT):7月11日消息，據官方消息，Coinbase將在Solana網絡上添加對Helium(HNT)的支持。如果滿足流動性條件，交易將于太平洋時間2023年7月12日上午9點或之后開始。一旦該資產供應充足，HNT-USD交易對上的交易將分階段啟動。[2023/7/12 10:49:11]

DeFi貸款協議bZx曾先后兩次因閃電貸攻擊被套利超百萬美金，知名DeFi平臺Balancer流動性池也曾遭黑客閃電貸攻擊，損失50萬美金。

而就在三天前的10月26日，黑客又一次使用閃電貸套利成功從DeFi協議?Harvest.Finance?盜走2400萬美金。

加密貨幣批評者Peter Schiff預測比特幣價格即將下跌:金色財經報道，加密貨幣批評者Peter Schiff預測比特幣價格即將下跌，Schiff在推特上寫道，“直到最近，高度投機性資產的漲勢將比特幣排除在外。現在，比特幣終于加入了這個聚會，也許這是一個跡象，表明這個聚會很快就會結束。通常情況下，當質量最低的東西最終參與進來時，反彈就會結束。沒有比加密貨幣更低質量的了。”

今年3月，在Silvergate銀行陷入困境之際，Peter Schiff呼吁出售比特幣并購買黃金。5月，Schiff宣布了他自己的NFT系列基于比特幣。[2023/6/25 21:59:07]

閃電貸和治理攻擊

Relation 啟動第一季空投，空投總額為 5000 萬枚 REL:5月26消息，Web3 社交圖譜協議 Relation 啟動其原生代幣 REL 第一季空投。空投快照已于北京時間 5 月 26 日 10:00 完成。此次空投將向 Relation 用戶、早期采用者和貢獻者分配 5000 萬枚 REL。空投用戶包括：在 Relation One 中注冊的 EVM 地址、.soul profile持有者、.soul profile白名單持有者、Semantic SBT 持有者。.soul profile持有者將在此次空投分配中獲得提升。符合條件的用戶可以在一周內在以太坊網絡上領取空投代幣。[2023/5/26 9:45:01]

閃電貸攻擊的存在引人不安，尤其是在處于混沌狀態的加密早期階段，DeFi協議可組合性的加持，DeFi中的用戶猶如在危機四伏的黑暗森林中探險，如履薄冰，在高回報和高收益的表象下，閃電貸攻擊隱藏著殺機四伏的安全風險。

然而，這還不是全部。最近，閃電貸又被發現有了新的「用武之地」，即可被用來操作選票進行去中心化社區治理攻擊。

本周早些時候MakerDAO通過的一起治理投票，事后被發現該治理流程中有利用閃電貸操縱進行投票。雖然事后調查顯示，此次事件并非出于惡意，但這起事故讓MakerDAO社區意識到，閃電貸在治理結構中存在著隱形操作風險，且具有可操作性。

具體來說，10月26日，Maker?基金會智能合約開發團隊檢測到一起發生在MakerDAO治理提案中的投票違規行為，該提案由DeFi流動性協議?BProtocol?開發團隊發起，主要目標是提議將BProtocol列入到MakerDAO預言機的白名單中，以獲得訪問MakerDAO價格預言機的權限，此次檢測發現該提案使用了閃電貸功能操縱投票以通過提案。

事后監測發現，此次提案投票過程中，有多個步驟的操縱被創建和執行，具體來說，首先從dYdX通過閃電貸借出WETH，接著將其用作抵押資產從借貸平臺AAVE中借出價值700萬美元的MKR代幣，之后借出的大約1.3萬MKR代幣被用于進行該提案投票，投票完畢后將其返還。

此次投票操縱的具體流程

該帖子指出，投票違規行為被確認后，Maker基金會與BProtocol團隊取得聯系，BProtocol團隊也一直就此事和Maker基金會保持良好透明的溝通，并愿意為這起閃電貸負責。

誠然，此次治理操縱事件的發生并未帶來巨大損失，但是這起治理事故仍然意義重大，它提醒我們，閃電貸不僅可以產生直接的經濟損失，還可通過治理操縱導致間接的經濟損失，且具有可操作的空間，而后者顯然更加隱秘。

這意味著，DeFi用戶尤其是社區治理者必須意識到閃電貸的潛在風險，即它可能對治理系統產生影響，最終可能引發經濟損失，而對于Maker社區而言則更加迫在眉睫地急需對社區投票籌碼代幣MKR?市場的流動性進行積極地監控。

Maker社區論壇上，已針對未來如何防范閃電貸治理攻擊進行一系列討論，比如將GSM暫停延遲增加至72小時，讓MKR持有者有更長的時間對治理攻擊做出反應，禁用治理參與者的某些功能。

隨著DeFi逐漸變得成熟，可組合性會使整個系統風險呈指數級增長，在各個協議通過組合帶來機會的同時，也面臨兼容性風險。處于蠻荒早期的DeFi生態安全問題仍然任重而道遠。

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