以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads
首頁 > XRP > Info

聯盟分析-政策法規 | 數字貨幣OTC交易的合規性探析_比特幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

|合規聯盟原創出品?|

人民網昨日刊登BSN理事長單志廣和紅棗科技總經理何亦凡署名文章《正本清源之三:在中國持有和交易“虛擬貨幣”的法律分析》,文章中提到“持有人以支付人民幣的方式在境內買入虛擬貨幣,再通過任何形式賣出提現為外幣,或者持有人以支付外幣的方式在境外買入虛擬貨幣,再通過任何形式賣出提現為人民幣,其本質上違反了中國外匯管制相關規定并涉嫌洗錢犯罪”。值得注意的是在我國法律環境下,上述的交易過程中,大都會涉及到數字貨幣的OTC交易,本文旨在分析數字貨幣OTC交易在我國法律框架下的合規性。

簡言之,所謂數字貨幣OTC交易是指以比特幣、以太坊、泰達幣、萊特幣等為代表的虛擬數字貨幣進行的場外交易。

FIL突破9美元:金色財經報道,行情顯示,FIL突破9美元,現報9.02美元,日內漲幅達到20.91%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/2/19 12:16:13]

01

主要法律法規及政策??

1.《關于防范比特幣風險的通知》:從性質上看,比特幣應當是一種特定的虛擬商品,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

2.《人民銀行相關負責人就比特幣相關事宜答記者問》:比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為,普通民眾在自擔風險的前提下,擁有參與的自由。

數據:最近一周,以太坊網絡新增149萬枚NFT資產:金色財經報道,NFTScan數據顯示,最近一周,以太坊網絡新增149.55萬枚NFT資產,平均每天新增鑄造21.36萬枚NFT資產。[2022/8/1 2:51:42]

3.《關于防范代幣發行融資風險的公告》:本公告發布之日起,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

4.中國互聯網金融協會發布的《關于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險的提示》:境內有部分機構或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易,并配之以做市商、擔保商等服務,這實質還是屬于“虛擬貨幣”交易場所,與現行政策規定明顯不符。

韓國電信運營商LG U+將發行NFT并推出元宇宙辦公室和動物園:5月17日消息,韓國電信運營商LG U+宣布將于今年后半年推出面向兒童的虛擬動物園公測版,明年推出面向職場工作人員的虛擬辦公室,此外,LG U+ 還將于本月23日推出Moono NFT系列。(韓聯社)[2022/5/17 3:22:03]

5.中國人民銀行發布的《常抓不懈持續防范ICO和虛擬貨幣交易風險》

6.中國互聯網金融協會發布的《關于防范各類以ICO名義吸收投資相關風險的提示》、《關于防范變相ICO活動的風險提示》、《關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》、《關于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險的提示》、《關于防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》等風險提示。

02

合規性探析??

1.根據中國互聯網金融協會發布的《關于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險的提示》,如果數字貨幣OTC交易屬于有組織的幣幣交易或場外交易,如一般由個人或組織擔任的中介機構進行組織安排,并匹配以做市商、擔保商等服務。很有可能被認定為實質屬于虛擬貨幣交易場所交易而屬于違反法規政策的行為。

2.關于個體與個體之間直接點對點的數字貨幣交易,通過對我國現行關于虛擬貨幣的法規政策進行研究,并無條文明確限制或者禁止加密數字貨幣點對點直接交易。根據《關于防范比特幣風險的通知》及相應記者答復時,有權機關將比特幣被定性為一種虛擬商品,普通民眾在自擔風險的前提下,擁有參與的自由。既然比特幣被定性被虛擬商品,普通民眾在自擔風險的前提下可自由參與,與比特幣同類性質的其他主流虛擬數字貨幣按照同類解釋,也應當允許普通民眾自由參與,點對點自發直接交易。

綜上,在我國現行法規政策下,那些有組織的數字貨幣OTC交易是受到限制或禁止的,但直接、自發、點對點的數字貨幣OTC交易并未被法律禁止。

全球區塊鏈合規聯盟

“設立區塊鏈行業標準,加強行業自律,共同維護良好的市場秩序和行業環境,為行業健康發展提供理論指導,推動行業健康可持續發展”。

全球區塊鏈合規聯盟提供相關企業業務合規資質服務,歡迎通過郵箱service@gbcuf.com或公眾號BC_ComplianceUnion與我們進行更詳細的業務溝通。

來源:金色財經

Tags:比特幣數字貨幣NFTOTC比特幣行情圖歷年dds幣數字貨幣騙局cnft.ioPotCoin

XRP
11.05操作建議_okx

投資這座山,原本沒有頂、沒有頭。不要站在旁邊羨慕他人成功,其實成功一直都在你身邊。聰明的人,一味向前看,智慧人,事事向后看;聰明人,是戰勝別人的人;智慧人,是戰勝自己的人.

1900/1/1 0:00:00
風云匯財:2020年11月4日市場研報_MAC

國際動態 周四金價在4日早些時候曾達到1917美元的高位,50日均線目前位于1913美元。黃金最大的敵人就是美元,因為美元目前正在收復失地.

1900/1/1 0:00:00
11.5 深度分析 BTC急需走出方向_MKR

比特幣日內多頭再度雄起,價格凌晨是打破昨日13920-14000區域壓制,行情順勢沖高再度刷新高,目前價格在14130區域運行,價格在嘗試企穩沖高,日內有機會進一步上漲的趨勢目前技術面四小時.

1900/1/1 0:00:00
凌姍說幣:11.5比特幣,以太坊投資技巧之倉位風險管理_BRI

  人生沒有停靠站,現實只是一個出發點,如果過分珍愛自己的羽毛,就無法擁有一雙翅膀,市場根本沒有悲劇也沒有喜劇,能從悲劇走出來,就是喜劇,沉淀于悲劇本身就是悲劇.

1900/1/1 0:00:00
金玥拾幣:11.5比特幣劍指15000?以太坊行情分析預測附解套建議_COS

  金玥拾幣:11.5比特幣價格直指15000?以太坊行情分析建議附解套策略      思路明確了對于操作就不會迷盲,正確分析只是成功投資的第一步,而落實交易計劃是走向成功的一大關健.

1900/1/1 0:00:00
沐白談幣:11.5早間BTC行情分析及操作建議_BEN

各位朋友們,早上好,我是幣圈沐白(sjwbtc)。本著負責、誠懇、認真的態度用心寫好每一篇分析文章,特點鮮明,不夸張,不含糊,力求能讓大家看懂大的趨勢分析以及小范圍的多空搏殺力度! Bitboy.

1900/1/1 0:00:00
ads