最近,我們關注了不少幣圈的事件,也接待了不少來自海內外的咨詢,似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況,結合最新常用罪名,今天颯姐跟大家梳理一下原因,一家之言僅供參考。
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近期,全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。由于比特幣的匿名性,很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等,在各大交易所售賣,最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持幣人將幣變現,有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人,不要慌張,解決辦法:
加密貨幣經紀公司LondonLink通過Seedrs完成超50萬英鎊融資:金色財經報道,加密貨幣經紀公司LondonLink宣布通過眾籌平臺Seedrs完成了510,500英鎊融資,目前已遠超其最初設定的35萬英鎊融資目標。據悉,本次融資面向大型投資者,起投金額為2.5萬英鎊。LondonLink是一家規模較小的加密貨幣交易平臺,但擁有直布羅陀注冊的VAAP執照,主要提供加密資產管理、智能場外交易等服務。[2023/5/23 15:20:48]
靜等三天,自動解封的情況占半數以上;可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息;問到辦案機關后,撥打辦案機關所在地110,記得加區號,詢問辦案人員聯系方式;根據要求,撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。02
華爾街分析師對Coinbase股票前景缺乏信心:金色財經消息,截至7月26日,華爾街分析師對Coinbase股票的預測價格已創下每股108美元的歷史新低,遠低于2021年4月每股435美元的高點。分析師對Coinbase的未來前景缺乏信心,這與Coinbase股價的低迷是同步的,自去年11月以來,Coinbase的股價已經下跌了80%以上。
投資銀行Keefe, Bruyette & Woods的分析師在一份研究報告中指出,因為加密資產的證券指定話題很可能不會有一個短期的解決方案(并可能導致一場法律戰),這對Coinbase的股票是一個威脅。(The Block)[2022/7/28 2:42:46]
幣圈騷操作較多,積累的問題從量變到質變。受到金融科技監管趨嚴大環境影響,幣圈金融操作也被關注,甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多,逐漸形成共識,對于涉幣金融行為的看法,從“違法行為”升級為“犯罪行為”。同時,廣大基層民警也在學習相應知識,颯姐就接到過一位經偵朋友的來電,稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。
以太坊Layer2總鎖倉量跌至45.5億美元,7日跌幅4.63%:5月30日消息,據L2BEAT數據顯示,當前以太坊Layer2總鎖倉量跌至45.5億美元,7日跌幅4.63%。
其中,鎖倉量前三分別為Arbitrum(24.7億美元,7日跌幅6.69%)、dYdX(9.56億美元,7日漲幅0.33%)和Optimism(4.78億美元,7日漲幅0.89%)。[2022/5/30 3:50:51]
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由邊緣案件引發,順藤摸瓜。近期幣圈案件還呈現一個特點:多為其他案件牽涉出來,而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案,以直接發案為主,多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點,罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主,后期,散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。但如今的罪名,多是關聯人、上下游出現問題,被或檢方偵查,后來順騰摸瓜,先將相關人員定位為證人,到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中,挖掘信息,發現其他犯罪線索,從開始的證人詢問,過渡到對犯罪嫌疑人訊問。
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幣圈人士的影響力和身家,也是動力之一。多次嘗試,為保證本文順利發出,不展開贅述。
寫在最后
今年的經濟下行壓力增大,大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講,我們的刑法管轄權還是很給力的,行為地、結果地、被害人所在地,甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。僥幸,意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況,針對法律瑕疵亡羊補牢,然后就是蟄伏,切勿高調。好了,今天聊到這里,咱們明天見!
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1900/1/1 0:00:00TelegramMessengerInc.已被命令向一家小型加密貨幣公司支付價值近625,000美元的法律費用,Telegram就加密貨幣名稱、商標“GRAM”的使用權對該公司提起訴訟.
1900/1/1 0:00:00幣圈命運僅在一念之間。懷疑和懦弱都是成功的攔路石,成功來源于嘗試,千里之行也要先走出步,沒有任何一項成功不存在失敗的風險,強者,世界都會為你讓路,而弱者,將寸步難行.
1900/1/1 0:00:00原文標題:《Filecoin挖礦硬件的測試與評估》 撰文:招寶 復雜的Filecoin挖礦程序加上嚴厲的懲罰機制,意味著當前想要成為Filecoin礦工依然面臨不小的門檻.
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