揭秘灰度背后金主：羅斯柴爾德家族入局，BlockFi為最大持倉者_比特幣

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額。傳統金融勢力羅斯柴爾德家族也悄悄進入該市場，表明傳統金融機構對新興加密領域的重視程度在增強。

29個機構賬戶持有信托份額

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額，持倉信托份額數總計5955.32萬份，占灰度比特幣信托已發行份額的11.55%。23家公司中包括了加密資產借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司、家族辦公室等。

截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額

來源：Fintel制圖：ChainHillCapital

23家持倉機構里有部分機構旗下多只產品分散持有灰度比特幣信托，一共有29個機構級賬戶持有信托份額。

香港理工大學成立元宇宙實驗室，并獲1000萬港元捐贈:8月10日消息，香港理工大學與港股上市公司高升集團共同成立元宇宙 + 聯合實驗室，高升集團擬在未來 5 年向理大捐贈 1000 萬港元，新成立的實驗室將把元宇宙技術推展至企業協作、工業應用、環保及智慧城市、能源管理和可持續供應鏈系統等。目前香港理工大學已設立區塊鏈科技、元宇宙科技、人工智能及大數據計算等多個碩士課程，并在本科生課程內增加人工智能及數據分析等內容。[2023/8/10 16:17:43]

共同基金地平線動力學資產管理有限公司旗下有五支信托基金和一支封閉式基金投資了灰度比特幣信托，五支信托基金合計持有517.77萬份信托份額，封閉式基金RCG持有5,460份信托份額。

對沖基金方舟投資管理有限公司主體也持有灰度比特幣信托，持倉份額為517.04萬份；旗下的“下一代互聯網ETF”持有315.44萬份信托份額。

美民主黨參議員：FTX、幣安和其他公司未能充分保護或保障客戶資產:金色財經報道，美國伊利諾伊州民主黨參議員Dick Durbin在聽證會中批評了加密行業，并敦促SEC主席更加積極地監管該行業。

Dick Durbi是參議院排名第二的民主黨人，他指出，FTX、幣安和其他公司未能充分保護或保障客戶資產，這種情況一再發生。Durbin還指出，加密公司在體育場館或體育場冠名權交易上花費了數十億美元，以在普通美國人中獲得誤導性的信譽，并用沒有潛在價值的虛假代幣操縱價格，他表示，SEC應該保護美國消費者免受不良加密貨幣的影響。[2023/7/20 11:06:13]

值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司。

29個機構級賬戶持倉份額明細

來源：Fintel制圖：ChainHillCapital

Orbiter Finance：未進行公開募資活動，且未公布任何上幣計劃:3月28日消息，Layer 2橋接項目Orbiter Finance在推特上發布聲明稱，我們想澄清的是，Orbiter Finance沒有進行任何公開募資活動，也沒有公布任何關于在任何交易所出售或上市代幣的計劃。我們知道市場上流傳著關于公開融資和代幣上市的各種謠言和猜測，但我們想明確表示，這些與Orbiter Finance沒有任何關系。[2023/3/28 13:30:46]

按照11月9日當天每份信托份額對應0.00095299個比特幣計算，29個機構級賬戶持有的信托份額對應比特幣總數約56,753個。其中，持倉最大的是加密資產借貸公司BlockFi,持倉信托份額對應的比特幣數量約為23,096個。

29個機構級賬戶持倉份額對應比特幣數量

來源：Fintel制圖：ChainHillCapital

SBF：名下只有10萬美元，超7億美元遭檢察官沒收:2月19日消息，根據加密貨幣交易所FTX前首席執行官SBF的說法，在他的公司破產并因涉嫌欺詐指控被捕后，他名下只有大約10萬美元。然而，美國聯邦檢察官似乎已經沒收了多達7億美元，據信所有這些資金都在SBF本人或交易所所屬的賬戶中。

在最近的一份聲明中，美國證券交易委員會（SEC）提到：“SBF策劃了一場長達數年的大規模欺詐，挪用了交易平臺數十億美元的客戶資金以謀取個人利益，并幫助發展他的加密貨幣帝國。”

SBF則表示，在其公司最初倒閉時，他名下只有10萬美元，在撰寫本文時，多達10個屬于加密貨幣高管的獨立賬戶已被沒收。這些賬戶包含大量資產，包括加密貨幣、股票和現金。[2023/2/19 12:15:36]

本文將以名單中的幾個主要份額持有機構為例，簡要介紹這些機構的背景。

加密資產借貸公司BlockFi

拳王阿里姓名“Muhammad Ali”已完成NFT和元宇宙商標注冊:10月20日消息，據美國商標許可律師Michael Kondoudis在社交媒體披露，拳王阿里姓名“Muhammad Ali”已完成 NFT 和元宇宙商標注冊，注冊內容涵蓋以阿里為特色的 NFT 認證媒體、虛擬服裝、鞋類、頭飾、運動包和設備。[2022/10/20 16:32:02]

BlockFi是一家總部位于紐約的加密資產借貸公司，由扎克·普林斯和弗洛里·馬克斯于2017年創立。BlockFi是一家有擔保的非銀行貸款人,向通過加密資產抵押貸款的抵押者提供美元貸款,旨在為那些對儲蓄賬戶等簡單產品難以獲得的市場提供信貸服務。

創始人扎克·普林斯畢業于德克薩斯州立大學，在互聯網借貸領域擁有比較豐富的從業經驗，在啟動BlockFi之前，他領導過在線借貸領域的經紀商和RIA的OrchardPlatform和在線消費貸方Zibby的業務開發團隊。另一位創始人弗洛里·馬克斯職業生涯與固定收益有著緊密的關系，曾擔任一個300億美元固定收益組合的基金經理。

BlockFi目前已在美國44多個州開展業務，在發展過程中得到了多家加密領域風投基金戰略投資資金的支持，其中包括了著名的ConibaseVentures、銀河數碼資本、摩根溪資本管理公司、三箭資本、文克萊沃斯兄弟的WinklevossCapital等。

BlockFi融資歷程

來源：crunchbase

Block股東陣營

來源：BlockFi官網

截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特幣信托份額為2,423.55萬份，約占已發行份額的4.7%。

對沖基金三箭資本

新加坡三箭資本是一家加密貨幣領域的對沖基金，由SuZhu和KyleDavies于2012年創立。旗下業務模塊包含基礎加密資產投資、去中心化金融DeFi投資、股權投資和基金業務。

三箭資本業務版圖

來源：三箭資本官網??制圖：ChianHillCapital

截止2020年11月9日，三箭資本持有灰度比特幣信托份額為2105.7萬份，約占已發行份額的4.08%。

三箭資本份額持倉披露情況

來源：Fintel、SEC

共同基金地平線動力學

地平線動力學資產管理有限公司擔任KineticsMutualFunds，Inc.的投資顧問，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特幣信托份額。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成為地平線動力學的全資子公司。截止2020年6月份，地平線動力學資產管理規模約51.35億美元。

HorizonKinetics股權架構

來源：HorizonKinetics官網

KineticsMutualFunds,Inc.管理的ParadigmFund(范式基金）、SmallCapOpportunitiesFund、InternetFund、MarketOpportunitiesFund、GlobalFund分別持有灰度比特幣信托份額196.5萬份、30.71萬份、214.66萬份、60.18萬份、15.65萬份。其中，GlobalFund和InternetFund的第一大持倉均為灰度比特幣信托，持倉占比分別為11.4%和21.3%。

GlobalFund和InternetFund第一大持倉均為灰度比特幣信托

來源：HorizonKinetics官網

羅斯柴爾德家族

在機構名單中有一家歷史悠久的家族投資公司——羅斯柴爾德投資公司。之所以將其列出介紹，是該公司的歷史非常悠久，代表了傳統領域的“oldmoney”對新興加密領域的看好。

羅斯柴爾德投資公司最初稱為羅斯柴爾德公司，由門羅·羅斯柴爾德和他的姐夫塞繆爾·卡格于1908年成立，長期以來一直是伊利諾伊州芝加哥市的一家領先的金融機構。1929年股市崩盤引發大蕭條時，正是塞繆爾·卡格對個人客戶服務，金融保守主義和商業敏銳性的堅定信念使羅斯柴爾德得以幸免于難。時至今日，這些投資原則仍然銘刻在羅斯柴爾德家族的根基上，并形成今天的業務支柱。

羅斯柴爾德投資公司歷史沿革

來源：RothschildInvestmentCorp官網

截止2020年6月30日，羅斯柴爾德投資公司在管資產規模為13.97億美元，在全球擁有1405個客戶，其最大的投資標的是蘋果公司，持有蘋果公司41.32萬股。數據來源：whalewisdom

截止2020年11月9日，羅斯柴爾德投資公司持有灰度比特幣信托份額為2.45萬份，約占已發行份額的0.0048%。雖然持倉量較小，持倉份額對應的比特幣數量也僅為23個，但作為傳統貴族投資公司，其態度代表了傳統領域的金融勢力融入新興加密市場的立場，也從側面說明了加密貨幣市場的吸引力在不斷提升。

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