在幣圈,場外交易無疑占據著非常重要的位置,因為用戶進入加密市場的第一步便是交易,即通過使用法幣購買主流數字貨幣。
但由于區塊鏈自誕生以來始終奉行的是全球化、去中心化、無需許可的特性,它同時成為了走私、洗錢、販等灰色活動青睞的一種“支付方式”,這是一把雙刃劍。其中,由于資金的不停流動,法幣交易用戶的賬戶在不知情之下很容易遭到黑錢的交叉感染,因此需要格外慎重。
今年6月,凍卡潮悄然席卷幣圈。先后有多名加密資產用戶稱,他們的銀行卡在近期被凍結,比特幣知名礦工孫小小也是其中之一。孫小小微博表示,主要有以下幾種資金流入銀行卡可能會導致凍卡,而且很不幸,目前這幾塊是除了機構以外主要的入場資金,所以,凍卡情況未來有可能會越來越嚴重。
CoinsPaid:黑客攻擊為Lazarus Group策劃,客戶資金完好無損:金色財經報道,CoinsPaid發布聲明稱,7月22日CoinsPaid遭遇黑客攻擊,導致3730萬美元被盜。我們懷疑最強大的黑客組織之一Lazarus Group應對此負責。其受害者名單還包括世界頂級公司:索尼(8100萬美元)、Axie Infinity(6.25億美元)、Horizo??n Bridge(1億美元)、Atomic Wallet(1億美元)和Alphapo(2300萬美元)。該團隊表示,作為第一要務,已確保客戶資金完好無損。不幸的是,這次攻擊影響了平臺的可用性,公司的收入也受到了影響。
CoinsPaid首席執行官Max Krupyshev強調:“部分停機后,我們的服務正在新的安全環境中一項一項啟動并運行。我們預計還需要幾天時間來整理次要細節并確保系統順利運行” 。幾周內,CoinsPaid將組織一次圓桌會議,與所有Lazarus受害者宣布一項新舉措,旨在最大限度地減少和防止未來此類攻擊。[2023/7/27 16:01:14]
虛擬貨幣交易所,多采用OTC場外交易形式進行法幣與虛擬貨幣的兌換。常見的場外支付渠道,一般有支付寶、銀行卡、微信。以支付寶和銀行卡居多。銀行渠道,自不用說,無論是13年文,還是94文,之后多次的清查、重申文件,金融機構都不得為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務;不得接受虛擬貨幣或以虛擬貨幣作為支付結算工具;不得開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務等。
LSD協議Stader Ethereum主網上線質押代幣ETHx:6月7日消息,LSD 協議 Stader Ethereum 主網上線質押 Token ETHx。按照計劃,ETHx 上線主網將分三階段進行。[2023/6/7 21:21:28]
銀行機構、支付寶、微信對場外交易明確的禁止態度,但并不影響個人用戶私下進行交易。
部分交易平臺還會善意的提醒用戶,轉款過程中,請勿使用BTC等與虛擬貨幣相關詞匯,以防銀行卡遭凍結。回看文初某律師那番話,之所以引起那么大爭議,不止是說法太偏頗,更是反了大家的認知,因為現實中多數個人用戶仍然很安穩的在炒著幣。虛擬貨幣作為一個“新生”事物,在我國面臨著很多的監管新問題。目前我國主要打擊的是以此為名開展的非法集資類活動,或者相關的犯罪活動。畢竟這些犯罪活動影響到了正常的金融秩序,也影響到了普通百姓的利益。
推特將通過與eToro合作讓用戶交易加密貨幣和股票等金融資產:金色財經報道,推特將通過與多資產投資平臺 eToro 合作,讓用戶訪問股票、加密貨幣和其他金融資產。eToro 表示,從周四開始,Twitter 應用程序將推出一系列新功能:用戶可以查看市場圖表;從 eToro 買賣股票和其他資產;并查看更多金融工具的市場數據。
eToro 發言人表示,通過與 eToro 的合作,Twitter 的現金標簽將擴大到涵蓋更多的工具和資產類別。用戶還可以點擊一個查看 eToro的按鈕,進入 eToro 的網站,然后在其平臺上買賣資產。eToro 使用 TradingView 作為其市場數據合作伙伴。[2023/4/13 14:01:25]
對于日常交易,畢竟每日交易基礎量太大了,想要完完全全的禁止,也是不切實際的。但這和行為性質并沒有直接的關系。普通買賣虛擬貨幣,不坑不騙,想要涉嫌刑事犯罪,還是很難的。但還是要注意區分合法持有虛擬貨幣、違法取得虛擬貨幣、以及犯罪獲得虛擬貨幣。
分析:美國政府目前是最大的比特幣鯨魚之一,至少擁有超過214,046枚比特幣:金色財經報道,據據Crypto Briefing的統計數據,美國政府目前是最大的比特幣鯨魚之一,至少擁有超過214,046比特幣(價值約44.3億美元)。該鯨魚很可能會在不同的錢包之間分配他們的資產。例如,比特幣的匿名創造者Satoshi Nakamoto擁有超過110萬個BTC,但數量被分配在22,000個不同的錢包中。
美國政府是中本聰以外最大的比特幣鯨魚嗎,很難說,但它肯定比最大的公眾比特幣倡導者Microstrategy創始人邁克爾·塞勒更重要。他的軟件公司在過去兩年中積累了超過130,000比特幣。
通常,美國政府通過公開拍賣清算其持有的比特幣。例如,著名的風險投資家Tim Draper在2014年以大約1850萬美元的價格從政府購買了30,000枚比特幣,即每枚硬幣大約616美元。最有可能的是,美國司法部沒收的BTC將以類似的方式提供給公眾。近年來,美國司法部試圖根據市場波動來安排拍賣時間,以盡可能高的價格出售其持有的資產。2021年11月,它拍賣了從BitConnect發起人手中沒收的價值5600萬美元的加密貨幣,在牛市高峰期成功清算了這些資產。美國政府是否有耐心等待比特幣再次上漲,然后再次出售,還有待觀察。[2022/11/9 12:38:06]
我們需要明確一件事,贓款最終流入交易所并非交易所的問題,交易所很難完全有效識別資金的合法性,也是贓款流入的受害者之一。為此,對于頭部的交易所,如何建立一套成熟的風控制度來防止贓款自由流動,尤為關鍵。這里我們拿主流比特幣交易所中幣來做個例子。
中幣相關負責人曾說過,中幣平臺內部自建一套黑幣地址名單,并不定期有專人更新,系統監測到黑幣地址一經轉入到中幣平臺,馬上凍結該賬戶;法幣交易區的廣告主,可靈活設置交易對手的多維度條件,比如交易T+1天才能提幣等,防范黑錢及黑幣轉移。另外,中幣在其網站和app設置了“全民一鍵舉報”按鈕,用戶可快速便捷地舉報其認為可疑的其他客戶。中幣CEOOmar曾發表演講,在講述中幣穩健發展的原因時提到:中幣交易安全設置具備許多嚴格的風控和安全輔助功能;錢包以及托管服務的核心技術也是中幣7年的核心,我們的托管服務也為很多領先的交易所服務。2017年底之前的中幣用戶,幾乎沒有不賺錢的,這是很多老幣民的共識。中幣早期帶火了很多明星幣:ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等,使得大量散戶紛紛涌入。巔峰時期,中幣占據全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。
時至今日,中幣依然是全球最大的華語散戶平臺。根據LongHash出臺的2019年11月份區塊鏈數據報告,中幣當月交易量位于全球第四,但用戶訪問量卻遠超過二三名的火幣和OK。顯示出后二者的機構交易占優勢,中幣平臺以散戶居多。網站數據統計平臺SimilarWeb的訪客數據顯示,中幣的月訪客量為215萬,與Bitfinex的249萬接近。另外,中幣華語區專屬域名ZB.center的訪客量有66萬,來自華語區的用戶占比高達93.4%。
數字貨幣交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻,在處理贓款流入問題上依舊有很大的提升空間,希望交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案,為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。
來源:金色財經
市場順勢萬變,思路不能局限性,也要靈活多變,落袋為安是保障!這個市場莊家打的就是技術面,玩的是心理市場,當你被市場趨勢產生迷茫時,找到我,我會幫你把思路理清,從而簡單的看清市場.
1900/1/1 0:00:00未來將有大批新玩家涌入市場,攻占整個數字貨幣市場,所以幣價將再一步的提高,至少在這幾年,再翻個倍,不成任何問題,關于《建議》里面的2035措施將不斷的進行改革,未來我們也會更有朝氣力.
1900/1/1 0:00:00?耐心之樹,結黃金之果,忍耐和堅持是痛苦的,但它會逐給你好處,不經歷風雨,長不成大樹,不受百煉,難以成鋼。我是陸百川,如果你近期無法掌控方向,或者虧損嚴重想東山再起,都可以提供幫助.
1900/1/1 0:00:00浩瀚的投資理財世界里蘊藏著數不盡的財富,重要的不是你一次能夠賺取多少,而是你能不能控制風險,落袋為安,長久地立足生存。不是沒有陽光,是因為你總低著頭;不是沒有綠洲,是因為你心中只有荒漠.
1900/1/1 0:00:00各位朋友們,大家晚上好,我是幣圈大將軍(BTC219)。本著負責、誠懇、認真的態度用心寫好每一篇分析文章,特點鮮明,不夸張,不含糊,力求能讓大家看懂大的趨勢分析以及小范圍的多空搏殺力度!FTX稱.
1900/1/1 0:00:00當比特幣價格不斷走低的時候投資者也焦急的等待抄底信號,如何判斷行情見底要反轉了?比特幣可不可抄底?這都是投資者密切關注的問題.
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