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一名前微軟員工被判18項聯邦重罪，這些罪名與一個利用加密貨幣挪用1000萬美元的復雜計劃有關。
這名男子是一名25歲的烏克蘭人，名叫Volodymyr Kvashuk。他從2016年8月開始在該公司擔任全職軟件工程師，并于2018年6月被解雇。
2月25日，美國司法部透露，西雅圖的美國地方法院判決Kvashuk有罪。
Flashbots已經開源其MEV-Share節點:7月24日消息，以太坊基礎設施服務Flashbots研究員Shea Ketsdever在社交媒體發文表示，Flashbots已經開源其MEV-Share節點。
此前報道，MEV-Share協議將通過最大可提取價值(MEV)賺取的部分資金分配給以太坊用戶，而不僅僅是驗證者和區塊構建者。[2023/7/24 15:55:48]
“謊言之屋”
多項罪名揭示了Kvashuk的陰謀的復雜性，他將計劃隱藏在同事綁定的賬戶背后，并利用廣泛的欺詐和加密貨幣混合服務來掩蓋自己的蹤跡。
0x927b開頭地址將313萬枚YGG（價值約116萬美元）轉入幣安:金色財經報道，據推特用戶Bit余燼監測，15分鐘前，0x927b024a75a4f286f63cc38db3fc0d6f2c45feb0多簽地址將313萬美元YGG （116萬美元）轉入幣安。0x927b開頭地址在今天上午從YGG解鎖合約領取了263萬解鎖的 YGG。
5 分鐘前， 0xe7d512a0aed53662f4df92bf1ca8b0a85e851cf3 多簽地址也將解鎖領取的 348萬枚YGG （128萬美元）轉入幣安（與0x927b 地址轉入同一幣安存款地址，應是同一機構所屬）。也就是該機構剛才一共轉入幣安662萬枚YGG（245萬美元）。[2023/2/19 12:15:38]
因此，這18項重罪包括五項電信欺詐、六項洗錢、兩項嚴重身份盜竊、兩項虛假報稅、一項郵件欺詐、訪問設備欺詐和訪問受保護的計算機以助長欺詐。
Uniswap Labs：在Uniswap應用程序可以上以市場上最好的匯率購買加密貨幣:金色財經報道，Uniswap Labs在社交媒體上稱，在Uniswap應用程序上可以以市場上最好的匯率購買加密貨幣。只需支付1-3.5%，取決于地區和支付方式，沒有最低費用。對于美國和歐盟/英國的用戶，建議使用借記卡或銀行轉賬，以獲得~2.5%的交易費用和最高的成功率。[2023/1/7 10:59:04]
在微軟工作期間，Kvashuk參與了公司在線零售平臺的測試。他利用自己的測試權限竊取“貨幣儲值”，如加密貨幣禮品卡，然后在網上轉售，從中獲利。
起初，Kvashuk通過自己的賬戶獲得了價值1.2萬美元的小額資金，隨著盜竊規模上升到數百萬美元，他開始使用與其他員工綁定的測試電子郵箱賬戶。
為了進一步掩蓋自己與該計劃的聯系，Kvashuk使用了比特幣混合服務來混淆資金的數字來源，而這些資金最終被轉入其銀行賬戶。
在7個月里，大約有280萬美元的比特幣被轉移到了Kvashuk的賬戶上。他還用非法所得購買了一些奢侈品，包括一輛價值16萬美元的特斯拉汽車和價值170萬美元的湖邊豪宅。
Kvashuk偽造了納稅申報表，謊稱自己收到了家人的比特幣作為禮物。美國的助理檢察官Siddharth Velamoor在法庭上說，其“貪婪罪行”“每一步都充滿了欺詐和欺騙”。
在為期五天的審訊中，Kvashuk聲稱自己一直在為了微軟的利益做一個特殊項目，而不是為了欺騙公司。但他的同事、助理律師Michael Dion稱這份證詞是“建立在謊言之屋上的又一個謊言”。
Kvashuk將為自己的罪行面臨最高20年的監禁。
據報道，其犯罪行為是被美國國稅局調查處（IRS-CI）的網絡犯罪部門制止的。針對Kvashuk從微軟和聯邦政府竊取信息的行為，IRS-CI的特別探員Ryan L. Korner說：
“那些認為自己可以通過使用加密貨幣和通過混合器洗錢來逃避偵查的犯罪分子注意了[……]你會被抓，也會被追究責任。”
加強調查力度
本月早些時候，美國總統唐納德·特朗普的預算草案對與加密貨幣相關的金融犯罪采取了強硬立場。
其中包括一項提議，建議將特勤局與財政部合并，以提高網絡和金融犯罪調查的效率。
美國政府還透露，將繼續投資能夠幫助政府應對新威脅的工具，比如在洗錢和恐怖主義融資中使用加密貨幣。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/ex-microsoft-employee-convicted-of-18-felonies-in-digital-currency-scheme
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